山东隆基机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　12证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年4月10日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年4月4日以电话或电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告全文》详见2023年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年年度报告摘要》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　公司2022年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2023）第000376号”标准无保留意见的审计报告。2022年公司实现营业收入2,274,381,362.34元，同比增长16.06%，实现归属于上市公司股东的净利润45,577,282.54元，同比增长44.23%。

　　公司2023年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入23.00亿元，其中国内配套11.50亿元，国外市场11.50亿元；全年计划实现利润总额0.69亿元。

　　特别提示：公司2023年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》, 并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润54,936,364.20元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金5,493,636.42元；加上以前年度未分配利润278,479,129.37元，减去2021年度对所有者分配83,220,060.20元，本年度期末实际可供投资者分配的利润244,701,796.95元。

　　基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本419,160,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金50,299,236.12元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2023年公司董事、高级管理人员的薪酬调整如下：

　　单位：万元

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2023年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议并通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士根据2022年工作情况提交了述职报告，且其将在2022年度股东大会上做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》发表的审核意见详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2022年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度提供相关审计服务，聘期一年。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议并通过《关于预计公司2023年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　根据公司目前生产经营需要，预计2023年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。此项议案已提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议，关联董事张海燕女士回避表决。

　　《关于2023年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议并通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议并通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　鉴于公司实施的2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，向激励对象授予限制性股票306万股。公司股份总数由416,100,301股增加至419,160,301股，注册资本由人民币416,100,301元增加至419,160,301元。

　　根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　具体修订内容详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2022年度股东大会〉的议案》。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司董事会

　　2023年4月10日

　　证券代码：002363             证券简称：隆基机械           公告编号：2023-021

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2022年度股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下：

　　（一）会议名称：2022年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　（四）会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（五）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年5月4日（星期四）下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月4日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年5月4日上午9:15至2023年5月4日下午3:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　（七）会议出席对象：

　　1、2023年4月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的股东大会见证律师；

　　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示例表：

　　本次股东大会共审议10项议案，议案第1-9项均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案第10项为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

　　（二）披露情况：

　　上述议案经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。议案内容详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）其他说明：

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

　　2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

　　3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

　　（二）登记时间、地点：

　　2023年5月3日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联系人：刘建   呼国功

　　3、联系电话：(0535) 8881898    8842175；传真： (0535) 8881899

　　4、邮政编码：265716

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此通知

　　山东隆基机械股份有限公司董事会

　　2023年4月10日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362363

　　2、投票简称：隆基投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、证券交易所交易系统投票时间：2023年5月4日上午9：15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2023年5月4日上午9:15至2023年5月4日下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　山东隆基机械股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：        委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：                       委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                          受托人身份证号码：

　　签署日期：    年   月   日

　　证券代码：002363            证券简称：隆基机械           公告编号：2023-016

　　山东隆基机械股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年4月10日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年4月4日以电话或电子邮件等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司监事会对2022年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告全文》详见2023年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》。

　　监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果，未发现2022年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司2023年度财务预算报告各项指标是科学合理的，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　单位:万元

　　公司监事王忠年先生不在公司领取薪酬。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　本议案需提请2022年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议并通过《关于预计公司2023年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司监事会

　　2023年4月10日

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的

　　专项报告

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A 股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017 年11月9日收到募集资金，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122 号《验资报告》。

　　2、以前年度使用金额及余额

　　单位：人民币万元

　　3、2022年度使用金额及当前余额

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于2017年12月分别与恒丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于2019年8月分别与中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

　　2、截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注1]：承兑汇票保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票付款而存入的保证金。

　　[注2]：汽车制动系统检测中心募投项目已结项，恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处募集资金账户853543040122601433于2022年11月办理销户。

　　[注3]：高端制动盘改扩建项目募投项目已结项，交通银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户376004501018010014036于2022年11月办理销户。

　　[注4] 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目募投项目已结项，交通银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户376899991013000002471于2022年11月办理销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　2、项目可行性发生重大变化的原因说明

　　无

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2019年8月9日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》，公司拟缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，由原总投资金额603,250,000.00元，调减后总投资金额为人民币107,983,679.53元。同时，公司根据目前募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，拟调整非公开发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度，由原计划项目达到预计可使用状态日期2019年6月，延期至2020年3月。并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元，用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。本事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　因经济下行的影响，公司非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。公司于2020年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”由原计划项目达到预计可使用状态日期2020年3月，延期至2020年8月。上述事项于2020年5月18日经公司2019年度股东大会审议通过。

　　公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，于2020年10月22日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延长至2021年6月。

　　公司于2021年6月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。同意在“高端制动盘改扩建项目”项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延长至2021年12月。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

　　无

　　5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

　　公司于2020年12月24 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 15,000.00万元人民币的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至2022年12月31日，理财产品全部到期赎回。

　　6、补充流动资金情况

　　公司于2022年3月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2017年非公开发行募集资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金3,925.48万元（含利息收入及理财收益，

　　实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　本公司募集资金投资项目已于2019年发生变更，变更情况详见本报告附件。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

　　附件二：变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2023年4月10日

　　附件一

　　向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　单位：人民币万元

　　注1：汽车制动系统检测中心项目，不单独计算效益。

　　附件二

　　变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　单位：人民币万元

　　注1：汽车制动系统检测中心项目，不单独计算效益。

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2023-022

　　山东隆基机械股份有限公司关于

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润54,936,364.20元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金5,493,636.42元；加上以前年度未分配利润278,479,129.37元，减去2021年度对所有者分配83,220,060.20元，本年度期末实际可供投资者分配的利润244,701,796.95元。

　　基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本419,160,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、本次利润分配预案的相关审批程序

　　（一）董事会意见

　　公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　（二）独立董事意见

　　董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月10日

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2023-018

　　山东隆基机械股份有限公司关于

　　2023年度日常经营性关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据目前生产经营的需要，预计2023年度山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。

　　该日常关联交易预计事项已经2023年4月10日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事张海燕女士在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　（二）预计关联交易内容

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、龙口隆基三泵有限公司

　　成立时间：1996 年 1 月 10 日

　　注册资本：3,000.00万元

　　实收资本：3,000.00万元

　　注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱加工区

　　法定代表人：张海燕

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至 2022年 12 月 31 日，隆基三泵经营活动情况见下表：

　　单位：万元

　　2、与公司的关联关系

　　因隆基集团有限公司持有本公司法人股175,771,440股，占本公司总股本的41.93%，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易事项在公司第五届董事会第十七次会议及2022年度股东大会审议通过后，公司将与隆基三泵签署2023年度相关产品购销协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　五、监事会、独立董事意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可意见

　　公司与关联方的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，同意提交董事会审议。

　　独立董事意见

　　公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们核查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的事前认可；

　　4、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月10日

　　证券代码：002363             证券简称：隆基机械           公告编号：2023-019

　　山东隆基机械股份有限公司关于举行

　　2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月20日（周四）15：00-16：30在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事徐志刚先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月20日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面并提出问题，或将问题发送至公司投资者关系邮箱 office-zb@longjigroup.cn ， 公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月10日