上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：002269          股票简称：美邦服饰         编号：2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第二十二次会议通知，会议于2023年4月10日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议由董事长胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司借款协议之补充协议（一）〉的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司借款协议之补充协议（一）〉的议案》，具体内容详情请见同时披露的《关于重大资产出售进展的公告》（公告编号：2023-007）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

　　2、上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司借款协议之补充协议（一）

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2023年4月10日

　　股票代码：002269          股票简称：美邦服饰         编号：2023-007

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于重大资产出售进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于签署附生效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议〉及补充协议的议案》（以下简称“《股份转让协议》”及“《补充协议（一）》”）等重组事项相关议案，具体内容详见公司于2021年8月9日在指定信息披露媒体披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-047）。

　　本次交易方案为：公司向上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉泵业”）转让公司持有上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）10.10%股份（合计30,300.00万股），本次交易采用现金交易方式，股份转让价款合计为人民币42,420.00万元。本次交易完成后，公司持有华瑞银行股份比例将由原先的15.00%变为4.90%。

　　根据上海银保监局于2023年3月28日出具的《上海银保监局关于同意上海华瑞银行股权变更的批复》（沪银保监复〔2023〕177 号），上海银保监局同意上海凯泉泵业（集团）有限公司受让公司持有的华瑞银行30,300万股股份，股权变更事宜应在行政许可决定作出之日起6个月内完成，未在规定期限内完成变更的，批复失效。具体内容详情见公司于2023年4月1日披露的《关于重大资产出售事项收到上海银保监局批复的公告》（公告编号：2023-003）。

　　公司于2023年4月4日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的议案》，经交易双方一致确认，于同日签署了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二》（以下简称“《补充协议（二）》”）。具体内容详情见公司于2023年4月6日披露的《关于重大资产出售签署股份转让协议之补充协议（二）的公告》（公告编号：2023-005）。

　　二、交易进展

　　为推进交易顺利进行，公司于2023年4月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司借款协议之补充协议（一）〉的议案》（以下简称“《借款协议之补充协议（一）》”），双方于同日签署了该协议。根据《借款协议之补充协议（一）》，双方同意将公司之前向凯泉泵业合计借入的160,600,000元借款冲抵《补充协议（二）》项下凯泉泵业第一期付款的对应金额。根据《补充协议（二）》和《借款协议之补充协议（一）》的规定，凯泉泵业第一期付款应向公司支付21,210万元，扣除公司之前借入的16,060万元借款后，实际应向公司支付5,150万元。

　　凯泉泵业已于2023年4月10日将第一期实际应付款5,150万元打入公司银行账户。

　　三、《借款协议之补充协议（一）》的主要内容

　　公司（以下简称“甲方”）与凯泉泵业（以下简称“乙方”）签署的《借款协议之补充协议（一）》主要内容如下：

　　甲方曾因资金周转需要向乙方合计借入人民币16,060万元（大写：人民币壹亿陆仟零陆拾万元整），现甲乙双方在友好协商的基础上，就修改借款协议部分条款达成如下一致意见：

　　借款期限修改为：本协议项下全部借款从协议签署之日起自动转为《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议》项下的股权转让价款，并用于抵扣《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议（二）》项下的乙方第一期付款之对应金额；借款协议同时自动终止。

　　借款利息修改为：“乙方同意免除甲方借款期限内全部借款的利息。”

　　四、其他说明

　　公司本次签署的《借款协议之补充协议（一）》事项属于股东大会授权董事会办理的相关事项，故无需再次提请公司股东大会审议。

　　目前，本次重大资产出售尚在推进中，公司董事会将按照上海银保监局批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次股权变更及相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

　　2、上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司借款协议之补充协议（一）

　　3、凯泉泵业第一期付款转账凭证

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月10日