东方航空物流股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告（下转D59版）

　　证券代码：601156       股票简称：东航物流        公告编号：临2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月7日召开的董事会2023年第1次例会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议。关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的具体内容请见附件。

　　特此公告。

　　东方航空物流股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　附件1：                《东方航空物流股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D59版）