伟时电子股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：605218        证券简称：伟时电子        公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.1元（含税）；公司存在差异化分红安排。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经德勤华会永计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润58,865,882.66元，减去本年度提取的法定盈余公积5,886,588.27元，加上2022年初未分配利润238,549,782.14元，减去2021年度利润分配10,641,673.00元，期末可供股东分配的利润为280,887,403.53元。

　　本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212,833,460股，扣减不参与利润分配的公司目前回购专户股份2,004,937股，即210,828,523股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利21,082,852.30元。本年度公司现金分红比例为21.93%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为25,006,000.00元。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2022年度现金分红合计46,088,852.30元，占公司2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为47.94%。

　　2022年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司存在差异化分红安排。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意将2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对利润分配预案进行了认真审核，认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和公司当前的实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，符合公司发展的战略规划和股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年4月10日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：605218         证券简称：伟时电子         公告编号：2023-026

　　伟时电子股份有限公司关于

　　2023年度日常关联交易情况预测的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议

　　公司2023年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和渡边庸一回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本项日常关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2022年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2022年度日常关联交易情况进行了预测。

　　2022年度，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

　　单位：人民币元

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2023年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预测。

　　单位：人民币元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）日本 WAYS 酒店

　　公司名称：日本 WAYS 酒店

　　注册资本：300万日元

　　成立时间：2015年12月

　　公司住所：山梨县都留市鹿留1366番地

　　企业类型：株式会社

　　经营范围：1.酒店、度假设施、休闲设施、温泉浴场设施、旅馆等企划、经营、管理及咨询；2.活动、展览会、演唱会等的企划、制作、实施、运营、管理以及售票及相关的情报提供；3.娱乐相关内容的企划、开发、运营及发布；4.根据旅行业法进行的旅行业及翻译、口译业务；5.国际文化交流事业的企划和运营；6.餐厅、居酒屋、调试酒吧等饮食店以及小卖部的企划、经营和管理；7.贩卖食物、饮料、香烟、茶、酒等；8.加工、饮食以及租借以贩卖为目的的卖场设施；9.土特产的商品开发、制造及贩卖；10.不动产的买卖、租借、管理以及它们的中介；11.特定旅客汽车运送事业；12.劳动者派遣事业；13.上述序号所附带关联的一切事业；

　　股权结构：实际控制人渡边庸一直接持股15%，渡边庸一之子渡边幸吉直接持股50%并担任代表董事。公司董事长山口胜持股10%。

　　2、履约能力分析

　　本公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

　　3、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销协议。

　　三、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司2023年日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　四、备查文件

　　1、 《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2、 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

　　3、 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》；

　　4、 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：605218         证券简称：伟时电子         公告编号：2023-024

　　伟时电子股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

　　公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过20,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17,000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容如下：

　　一、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结算或售汇业务。

　　二、开展远期结售汇业务的目的

　　公司及公司控股子公司经营业务存在以外币计价的产品出口贸易，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防止和控制外币汇率风险，公司拟与银行开展远期结售汇业务。

　　公司开展远期结售汇业务是以降低风险、保证公司业绩的稳定性和可持续性为目的。

　　三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

　　公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过20,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17,000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，并授权公司总经理和东莞伟时总经理在上述额度内分别签署相关远期结售汇协议，同时授权公司及子公司财务负责人在上述额度范围内办理远期结售汇业务的具体事宜。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，风险可控的交易操作，但远期结售汇操作仍然存在一定的风险：

　　1、 汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇合约约定的远期结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之，将会有汇兑收益；

　　2、 内部控制的风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；

　　3、 销售预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇存在延期交割的风险。

　　五、交易风险控制措施

　　1、 公司制定了《远期外汇交易管理制度》，该制度就公司远期外汇交易操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

　　2、 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象；

　　3、 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务收入规定的比例。

　　六、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务的不利影响，降低汇率风险。董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司内部管理制度的规定。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司在20,000万美元（或等值货币）额度内开展远期结售汇业务。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务，进行汇兑保值，是为了锁定汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低经营成本及经营风险。公司已为远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

　　监事会同意公司在20,000万美元（或等值货币）额度内开展远期结售汇业务。

　　七、备查文件

　　1、 《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2、 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

　　3、 《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　伟时电子股份有限公司董事会

　　2023年4月11日