广州天赐高新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2023-040

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2023年4月7日上午在公司办公大楼一楼大会议室以现场会议方式召开了职工代表大会。

　　经与会职工代表选举，选举郭守彬先生（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会届满之日。郭守彬先生将与公司2022年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本次职工代表监事选举事宜不需提交股东大会审议批准。

　　郭守彬先生符合《公司法》及《公司章程》等规定有关监事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2023年4月11日

　　附件：

　　郭守彬先生，1963年生，本科学历。1986年8月任职于化工部星火化工厂，历任副科长、科长、副处长等职务，1990年获得生态工程师资质；2003年10月至今，历任本公司工程师、主任、部长、研究院常务副院长兼总经理助理职务，现任公司总经办主任、工会主席。

　　截至2023年3月31日，郭守彬先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2023-036

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2022年度股东大会表决，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立时间：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户25家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　刘均山（拟签字项目合伙人）2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　杨东晓（拟签字注册会计师）2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　根据致同所质量控制政策和程序，桑涛拟担任项目质量控制复核人。桑涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　刘均山、杨东晓、桑涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度审计费用将根据所处行业标准及公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与致同所协商确定。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况。

　　公司审计委员会经审查评估，并结合近几年致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司提供审计服务的情况，认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议续聘该事务所为公司 2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见。

　　1、事前认可意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，为公司提供 2022年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。

　　基于上述，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2023年度的审计工作，同意将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　2、独立意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2022年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。具备足够的胜任能力和投资者保护能力，续聘该事务所有利于保障审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，续聘程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘该事务所为公司 2023年度审计机构。

　　（三）审议程序

　　公司于2023年4月7日召开的第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。本次续聘尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十九次会议决议》；

　　3、《董事会审计委员会关于续聘公司2023年度审计机构的核查意见》；

　　4、《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》；

　　5、《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2023-035

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于部分在建项目进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年公开发行可转换公司债券部分募投项目进展情况

　　（一）募投项目概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883号文核准，公司获准向社会公开发行A股可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额341,050.00万元，募集资金总额为3,410,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为3,395,079,452.82元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。

　　公司 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下：

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

　　（三）部分募投项目进展情况

　　1、年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目

　　年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目已完成了生产设备的安装及调试，并于2023年1月份取得试生产许可批复，根据公司项目规划，于3月底正式开始投料，进入试生产阶段。

　　2、年产6万吨日化基础材料项目（一期）

　　年产6万吨日化基础材料项目（一期）于2023年2月底取得试生产许可批复，单机调试已完成，并于近日开始投料试产，正式进入试生产阶段，目前项目试产路线已打通，并已产出部分合格产品。

　　二、其他项目进展情况

　　（一）年产30万吨磷酸铁项目（一期）及年产30万吨磷酸铁项目（二期）

　　1、项目概况

　　公司于 2021 年 6 月 18日在巨潮资讯网披露了《关于拟设立合资子公司投资建设年产30万吨磷酸铁项目（一期）的公告》（公告编号：2021-072），拟通过设立子公司宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）投资建设“年产 30 万吨磷酸铁项目（一期）”，项目总投资为人民币 50,428.90 万元，其中建设投资为 43,448.60 万元，铺底流动资金为 6,980.30 万元。

　　公司于2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目（二期）的公告》（公告编号：2022-051），拟通过宜昌天赐投资建设“年产 30万吨磷酸铁项目（二期）”，项目总投资为 100,495.27 万元，其中建设投资为89,584.27 万元，铺底流动资金为 10,911.00 万元。

　　2、项目进展

　　年产30万吨磷酸铁项目（一期）10万吨产能已于2022年10月份开始进入投料试生产阶段，目前项目处于稳定生产状态；年产30万吨磷酸铁项目（二期）目前桩基施工已基本完成，部分设备已开始到货，各项工作正在有序的开展推进。

　　（二）年产25000吨磷酸铁锂正极材料

　　1、项目概况

　　公司于2018年1月13日在巨潮资讯网披露了《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》（公告编号：2018-007），拟通过子公司浙江艾德纳米科技有限公司投资建设年产 25000 吨磷酸铁锂正极材料项目，项目报批总投资 48,430 万元，其中项目建设投资 25,500 万元，铺底流动资金 22,930 万元。

　　2、项目进展

　　经过公司持续的工艺改进，年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目已完成了生产设备的安装及调试，目前项目产线全流程已经打通，并于2023年3月份开始投料，进入试生产阶段。

　　（三）光引发剂及含氟化合物系列产品项目

　　1、项目概况及进展

　　2018年7月13日公司发布《关于开展光引发剂及含氟化合物系列产品项目前期相关工作的公告》，董事会同意授权公司经营层具体开展上述光引发剂及含氟化合物系列产品项目的前期准备工作，截至目前，该项目仅进行了前期市场调研和可行性研究工作，未进行建设投入。

　　原计划该项目生产过程使用公司六氟磷酸锂产线副产品，以减少处理成本，但因公司六氟磷酸锂产线生产工艺变更，不再产生可用于生产光固化系列产品的副产品，且经详细市场调研，含氟化合物系列产品应用端市场容量仍然较小。公司结合自身生产经营管理及战略布局，综合评估后认为该项目不具备项目建设的条件，决定不继续开展该项目的进一步建设工作。

　　三、对公司的影响

　　上述投产项目属于公司产能扩张及加深产业链布局项目，项目的完工及试生产开始，标志着公司在锂电材料产业链一体化布局、循环产业园建设的持续加强以及产能的释放，能有效提升公司未来在锂离子电池材料的长期竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要。同时，日化年产6万吨日化基础材料项目（一期）的生产，能有效地满足国内对综合性能优异的表面活性剂形成的核心原料的需求，对公司在国内日用化学品表面活性剂领域保持领先地位具有积极意义。上述项目的投产，将对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

　　此外，部分开展前期工作项目的取消，由于该项目产品非公司核心产品和原料，项目仅进行了前期市场调研和可行性研究工作，未进行建设投入，终止该项目不会对公司目前的生产经营和重大项目建设产生重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　上述投产项目属于公司产能扩张项目，存在一定的市场风险、运营风险、环保及安全生产等风险。部分投产项目在投产后还需经过一段时间的产能爬坡期，方可达到各项预定指标，若产能爬坡不及预期，可能导致投资项目预计效益无法按计划实现的风险。未来公司将密切关注产线实际运行情况，若出现重大风险或可 能出现重大风险，公司将及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 4月 11日