福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：002300             证券简称： 太阳电缆          公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高总余额不超过36,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　2、现金管理应满足的条件

　　现金管理投资的产品为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

　　3、投资额度

　　拟使用最高总余额不超过人民币36,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。

　　4、投资期限

　　上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

　　6、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买通过银行或其他金融机构发行安全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品。

　　7、与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（1）投资风险

　　公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险等常见风险，公司将根据经济形势变化适时适量地介入。

　　（2）风险控制措施

　　1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

　　3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，理财产品的收益率一般高于活期存款及同期存款利率，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　经核查，公司目前经营情况良好，在保证资金流动性和安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币36,000万元的闲置资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○二三年四月十日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆          公告编号：2023-013

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于向金融机构申请融资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况说明

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司2023年下半年及2024年上半年向金融机构融资的议案》，为了满足公司正常经营和发展资金需求，公司董事会同意公司及下属子公司在2023年下半年及2024年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币49亿元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”），该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2022年度股东大会审议通过本事项之日起至2024年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。

　　对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

　　二、对公司的影响

　　本次申请融资总额是为了满足公司日常经营发展需要，在风险可控的前提下为公司发展提供充分资金支持，因此不存在损害公司利益和损害中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月十日

　　证券代码：002300        证券简称： 太阳电缆      公告编号：2023-010

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1.交易目的：为了保证期货套期保值业务的可持续性，规避生产经营中所需原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司及子公司拟开展铜、铝期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币10，000万元。

　　2.审议程序：公司已于2023年4月10日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。

　　3.风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务是为了规避原材料价格波动的风险，不进行投机交易，实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务仍受市场风险、操作风险等因素影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　一、套期保值业务概述

　　1、投资目的

　　公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。

　　2、交易金额

　　根据测算公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币10，000万元。

　　3、交易方式

　　交易场所为上海期货交易所，具体交易品种范围为公司所需主要原材料铜、铝。

　　4、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。

　　5、资金来源：公司自有资金

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币10，000万元。本议案无须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。

　　三、套期保值业务风险分析

　　公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持有量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

　　1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

　　6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

　　7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　四、拟采取风险控制措施

　　1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

　　3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围 、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

　　6、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

　　五、相关会计处理

　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　六、独立董事意见

　　经认真审查，对公司开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：

　　公司开展铜、铝期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套期保值业务制定了具体操作规程；在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

　　综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展铜、铝期货套期保值业务。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月十日

　　证券代码：002300        证券简称：太阳电缆       公告编号：2023-005

　　福建南平太阳电缆股份有限公司关于

　　拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过162人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户60家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2020年开始为太阳电缆提供审计服务。近三年签署和复核了三五互联、华映科技、福日电子等8家上市公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：林红，注册会计师，2002年起取得注册会计师资格，2002年起从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2018年开始为太阳电缆提供审计服务，近三年签署和复核了福光股份、福昕软件、太阳电缆等4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：陈敏，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格， 2007年起从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署和复核了招标股份、科前生物、兴森科技3家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计费用为101.76万元（含税）。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度审计的具体要求和审计范围及市场价格水平决定2023年审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会对华兴会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为华兴会计师事务所具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　公司董事会、董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事的书面意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月十日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆        公告编号：2023-012

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李文龙先生（简历附后）为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期相同。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　附：李文龙先生简历。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月十日

　　李文龙先生简历：

　　李文龙，男，1977年出生，中国香港籍，毕业于美国FIDM设计学院，2011年起至今任公司总裁助理兼福州办事处主任；2022年9月起至今任福建太阳电缆有限公司、福州太阳电缆有限公司及太阳铜业（福州）有限公司经理。

　　李文龙先生未持有本公司股份，李文龙先生系公司实际控制人、董事长李云孝先生与刘秀萍女士之子，与公司董事李文亮先生、副总裁李文凤先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李文龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。