上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600732               证券简称：爱旭股份             编号：临2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知于2023年4月7日以电子邮件方式送达。会议于2023年4月10日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

　　二、会议决议情况

　　会议经记名投票表决形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于向2022年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，回避1票，弃权0票。

　　公司董事卢浩杰先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。

　　截至2023年4月10日，激励对象卢浩杰先生的限购期已满，已符合本激励计划的全部授予条件，不存在本激励计划和相关法律法规规定的不能授予权益的情形。公司董事会确定以2023年4月10日为授予日，向卢浩杰先生授予限制性股票7.0450万股，授予价格为17.14元/股。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体详见同日披露的《关于向2022年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（临2023-044号）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　2、审议并通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，回避2票，弃权0票。

　　公司董事梁启杰先生和沈昱先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。

　　根据公司2019年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　具体详见同日披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（临2023-045号）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议并通过了《关于制定<外汇及期货套期保值业务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见同日披露的《外汇及期货套期保值业务管理制度》。

　　4、审议并通过了《关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署爱旭30GW新型高效光伏组件项目投资协议的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司下属全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司(以下简称“浙江爱旭”)拟与义乌经济技术开发区管理委员会签订《爱旭30GW 新型高效光伏组件项目投资协议》，计划在义乌市苏溪镇信息光电高新技术产业园区内投资建设年产30GW新型高效光伏组件项目。该项目总投资金额为人民币106.00亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为人民币56.00亿元。建设周期预计为3年，计划分两期实施，每期建设15GW组件产能。

　　具体详见同日披露的《关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署30GW新型高效光伏组件项目投资协议的公告》（临2023-046号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《关于投资建设浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及15GW组件项目的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　义乌15GW电池项目是浙江爱旭2020年与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订的《爱旭36GW高效太阳能电池项目投资协议》的子项目，计划总投资金额为76.61亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为70.25亿元。本项目建设周期为12个月。

　　义乌15GW组件项目是浙江爱旭与义乌经济技术开发区管理委员会签订的《爱旭30GW 新型高效光伏组件项目投资协议》的子项目，计划总投资金额为53.00亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为28.00亿元。本项目建设周期为8个月。

　　具体详见同日披露的《关于投资建设浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及15GW组件项目的公告》（临2023-047号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于投资建设珠海一期3.5GW高效晶硅太阳能电池扩产项目及10GW配套组件项目的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟在珠海基地现有6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池项目的基础上，投资建设3.5GW新世代高效晶硅太阳能电池及10GW配套组件，形成10GW新世代高效晶硅太阳能电池及10GW配套组件产能。其中，3.5GW新世代高效晶硅太阳能电池项目是公司2021年与珠海市人民政府签订的《爱旭太阳能项目投资框架协议》的子项目；10GW配套组件为本次新增项目，董事会授权公司经营管理层与地方政府沟通相关投资事宜。本项目建设周期为9个月。

　　本次拟投资建设3.5GW新世代高效晶硅太阳能电池项目，计划总投资金额14.00亿元，全部为固定资产投资。本次拟投资建设10GW配套组件项目，计划总投资金额50.00亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为15.00亿元。本项目建设周期为9个月。

　　具体详见同日披露的《关于投资建设珠海一期3.5GW高效晶硅太阳能电池扩产项目及10GW配套组件项目的公告》（临2023-048号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经会议研究决定，公司定于2023年5月4日召开2022年年度股东大会，并向投资者开放网络投票平台。董事会同意将本次会议审议的第4-6项议案提交股东大会审议。具体详见同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-049号）。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2023年4月10日

　　证券代码：600732                股票简称：爱旭股份               编号：临2023-047

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于投资建设浙江义乌15GW高效晶硅

　　太阳能电池及15GW组件项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及15GW组件项目。

　　● 预计总投资金额：129.61亿元人民币（含流动资金）。

　　● 风险提示：

　　1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，将可能对项目运营乃至公司经营业绩带来不利影响；

　　2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　3、本投资项目的资金来源方式包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司将努力通过多种途径筹措资金，确保项目的顺利实施，如果公司经营情况、融资政策、融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　4、本项目的预计投资金额与投资收益均为根据市场情况的预测，不构成公司的业绩承诺。如市场情况发生重大变化，可能会对项目预计经济效益产生影响；

　　5、该项投资尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步扩大高效电池产能规模，满足未来市场对高效太阳能电池产品的需求，加速产业布局，公司拟在浙江基地投资建设义乌15GW高效晶硅太阳能电池项目（以下简称“义乌15GW电池项目”）和义乌15GW高效晶硅太阳能组件项目（以下简称“义乌15GW组件项目”）。

　　义乌15GW电池项目是浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）2020年与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订的《爱旭36GW高效太阳能电池项目投资协议》的子项目，计划投资金额为76.61亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为70.25亿元。项目建成后将生产下一代N型电池，具有更高的转换效率，有利于推动光伏度电成本的进一步降低。

　　义乌15GW组件项目是浙江爱旭与义乌经济技术开发区管理委员会签订的《爱旭30GW 新型高效光伏组件项目投资协议》的子项目，义乌15GW组件项目计划投资金额为53.00亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为28.00亿元。项目全面达产后，将新增15GW全球领先的N型高效太阳能组件产能，达到全球先进的硅基太阳能组件生产制造技术水平。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年4月10日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及15GW组件项目的议案》，依据《公司章程》的相关规定，该投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　本项目由公司的全资子公司浙江爱旭负责项目投资、运营和管理，基本情况如下：

　　名称：浙江爱旭太阳能科技有限公司

　　注册地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号

　　法定代表人：陈刚

　　注册资本：327,650万元人民币

　　成立日期：2016年12月20日

　　经营范围：研发、生产、销售：太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。

　　股东情况：广东爱旭科技有限公司持股100%。

　　三、投资项目可行性分析

　　1、本项目属于国家支持发展的新能源和可再生能源产业，是我国近期重点发展的战略产业，产品符合国家产业规划。

　　2、本项目的实施将提升公司的综合发展实力，带动当地光伏产业的发展，并能促进光伏产业链的形成，对当地的经济具有较强的促进作用。

　　3、本项目贯彻技术进步的方针，积极采用具有国际先进水平的工艺和装备，以保证产品的高质量。

　　4、生产所需原材料在市场上均能自行采购，生产市政配套和动力设施业已建成，生产有保障。

　　5、项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑，项目建设本身不会产生明显的污染源，而且项目按“三同时”的原则，对三废和噪声也都一一进行经济有效的保护治理或综合利用，不会对周围环境造成污染。

　　6、本项目采用的是全新一代先进N型高效电池技术，电池量产光电转换效率达到世界领先水平，具备较好的市场竞争力。

　　7、经济分析结果表明，义乌15GW电池项目的投资财务内部收益率（税后）为18.05%，投资回收期（不含建设期）为4.50年。义乌15GW组件项目的投资财务内部收益率（税后）为23.11%，投资回收期（不含建设期）为4.31年，具有较强的盈利能力，经济可行。

　　公司基于对市场前景和自身经营能力的判断，本项目符合国家、行业建设方针和产业政策，产品有市场，技术有保障，经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。

　　四、投资项目的基本情况

　　（一）义乌15GW电池项目

　　项目名称：浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池项目。

　　项目地点：义乌信息光电高新技术产业园区。

　　项目内容：本项目通过建设厂房、购置安装生产设备和配套设施，建成年产15GW高效晶硅太阳能电池的产能。本项目将采用市场认可的下一代先进电池技术，生产全球领先的N型高效太阳能电池产能，太阳能电池量产光电转换效率达到世界领先水平。

　　项目建设期：本项目建设周期为12个月。

　　项目总投资：本项目总投资金额预计为76.61亿元（含流动资金）。

　　资金来源：包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式。

　　项目收益情况：投资财务内部收益率18.05%，投资回收期（不含建设期）为4.50年。

　　（二）义乌15GW组件项目

　　项目名称：浙江义乌15GW高效晶硅太阳能组件项目。

　　项目地点：义乌信息光电高新技术产业园区。

　　项目内容：本项目通过建设厂房、购置安装生产设备和配套设施，建成年产15GW高效晶硅太阳能组件的产能。本项目将结合下一代先进电池技术，生产全球领先的N型高效太阳能组件产能。

　　项目建设期：本项目建设周期为8个月。

　　项目总投资：本项目总投资金额预计为53.00亿元（含流动资金）。

　　资金来源：包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式。

　　项目收益情况：投资财务内部收益率23.11%，投资回收期（不含建设期）为4.31年。

　　五、对外投资对公司的影响

　　项目建成投产后，公司将凭借自身的技术优势，借助当地区位优势，把握光伏市场发展机遇，满足高效单晶产品市场需求，进一步提高市场份额。项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

　　六、风险分析

　　1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，将可能对项目运营乃至公司经营业绩带来不利影响；

　　2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　3、本投资项目的资金来源方式包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司将努力通过多种途径筹措资金，确保项目的顺利实施，如果公司经营情况、融资政策、融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　4、本项目的预计投资金额与投资收益均为根据市场情况的预测，不构成公司的业绩承诺。如市场情况发生重大变化，可能会对项目预计经济效益产生影响；

　　5、该项投资尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2023年4月10日