三人行传媒集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：605168           证券简称：三人行       公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月5日   14点30分

　　召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月5日

　　至2023年5月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案详见已于2022年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：青岛多多行投资有限公司、青岛众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、陈胜

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022 年 4 月 26日（上午 09:30-11:30，下午 13:30-17:30）。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层公司董秘办。

　　3、登记方式：

　　(1) 符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）, 委托人身份证、股票账户卡并提供以上证件、材料的复印件。

　　（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡，并提供以上证件、材料的复印件。

　　（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　（4）上述出席现场会议的投资者，在会议登记当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

　　(5)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层

　　邮政编码：100191

　　联系人：谢娇

　　联系电话：(010)57648016

　　传真：(010)57648019

　　邮箱：investors@topsrx.com

　　2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三人行传媒集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605168           证券简称：三人行        公告编号：2023-008

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　2023年第一季度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 经财务部门初步测算，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润13,600.00万元到14,800.00万元，与上年同期相比，将增加7,586.10万元到8,786.10万元，同比增加126.14%到146.10%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间???

　　2023年1月1日至2023年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2023年第一季度实现营业收入92,000.00万元至95,000.00万元, 与上年同期相比，将增加2,523.05万元到5,523.05万元，同比增加2.82%到6.17%。

　　2、预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润13,600.00万元到14,800.00万元，与上年同期相比，将增加7,586.10万元到8,786.10万元，同比增加126.14%到146.10%。

　　3、预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,000.00万元到8,600.00万元，与上年同期相比，将增加2,109.02万元到2,709.02万元，同比增加35.80%到45.99%。

　　4、公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：6,013.90万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,890.98万元。

　　（二）每股收益：0.86元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加，主要原因为：

　　（一）主营业务影响

　　报告期内，公司推进央视等媒体专题节目投放项目，电信运营商、金融等客户通过公司在媒体专题节目进行了品牌广告投放；公司为华润集团、中国移动、伊利及头部汽车客户上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众在报告期内开启了新一年的广告投放及品牌传播业务服务；同时，场景活动业务、校园媒体社会媒体投放业务顺利执行，各项业务进展顺利保证了公司稳定的利润增长。

　　（二）非经营性损益的影响

　　报告期内，公司投资的胶原蛋白龙头企业巨子生物（02367.HK）资本市场表现亮眼，为公司带来了稳健的投资收益。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：605168           证券简称：三人行       公告编号：2023-009

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2023年3月31日以书面和电话方式发出通知。

　　（三）本次会议于2023年4月11日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　2023年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持2022年度的政策执行，具体如下：

　　1、独立董事的薪酬

　　独立董事的津贴标准均为12万元/年（税前）。

　　2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

　　①公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

　　②未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

　　3、董事、高级管理人员2023年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。

　　4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》，公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐机构已对该项议案事项发表了核查意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）亦对该项议案事项出具了大华核字[2023]005765号《关于三人行传媒集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2022年年度报告》及《三人行：2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年4月12日