怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002715       证券简称：登云股份          公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2023年4月10日以书面通知方式向公司全体董事发出，经全体董事同意，本次会议于2023年4月11日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款不超过1,000万元人民币。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限为1年，总额度范围内可循环使用，自资金到账之日起计算。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议文件相关事项的独立意见》。

　　二、 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　经董事会审议通过，在本次以简易程序向特定对象发行过程中，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长与保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议文件相关事项的独立意见》。

　　三、 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年度以简易程序向特定对象发行股票的方案进行调整。经公司董事会审议通过，同意《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）》的内容。

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次以简易程序向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

　　3、定价基准日、发行价格和定价原则

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式为：

　　假设调整前发行价格为P0，每股送股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

　　派息/现金分红：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2022年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　4、发行数量

　　本次发行的股票数量不超过4,000.00万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

　　5、发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

　　本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与主承销商遵照价格优先等原则协商确定。

　　6、募集资金用途及数额

　　本次发行募集资金总额不超过7,797.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　7、锁定期

　　本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

　　8、本次发行前滚存未分配利润的安排

　　本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共同享有。

　　9、上市地点

　　本次发行的股票在限售期满后，在深交所上市交易。

　　10、决议的有效期

　　本次发行决议的有效期限为自2022年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开之日止。

　　若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议文件相关事项的独立意见》。

　　四、 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案进行调整。经公司董事会审议通过，同意《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》的内容。

　　内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对方发行股票预案（修订稿）》。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议文件相关事项的独立意见》。

　　五、 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告进行调整。经公司董事会审议通过，同意《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的内容。

　　内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议文件相关事项的独立意见》。

　　六、 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。经公司董事会审议通过，同意《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的内容。

　　内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议文件相关事项的独立意见》。

　　七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺进行调整。经公司董事会审议通过，同意《2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》的内容。

　　内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议文件相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二三年四月十一日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2023-030

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知已于2023年4月10日以书面通知方式向公司全体监事发出，经全体监事同意，本次会议于2023年4月11日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款不超过1,000万元人民币。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限为1年，总额度范围内可循环使用，自资金到账之日起计算。

　　本次借款事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　公司本次相关授权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

　　等法律法规和相关规范性文件的规定和要求，符合公司的发行实务情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。经公司监事会审议通过，同意本次以简易程序向特定对象发行股票相关授权事项。

　　三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年度以简易程序向特定对象发行股票的方案进行调整。经公司监事会审议通过，同意《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）》的内容。

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次以简易程序向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

　　3、定价基准日、发行价格和定价原则

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式为：

　　假设调整前发行价格为P0，每股送股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

　　派息/现金分红：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2022年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　4、发行数量

　　本次发行的股票数量不超过4,000.00万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

　　5、发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

　　本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与主承销商遵照价格优先等原则协商确定。

　　6、募集资金用途及数额

　　本次发行募集资金总额不超过7,797.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　7、锁定期

　　本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

　　8、本次发行前滚存未分配利润的安排

　　本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共同享有。

　　9、上市地点

　　本次发行的股票在限售期满后，在深交所上市交易。

　　10、决议的有效期

　　本次发行决议的有效期限为自2022年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开之日止。

　　若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

　　四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

　　内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对方发行股票预案（修订稿）》。

　　五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

　　内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》》

　　内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司监事会

　　二二三年四月十一日

　　证券代码：002715        证券简称：登云股份               公告编号：2023-031

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于公司全资子公司向关联方借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款不超过1,000万元人民币。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限为1年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，并首笔借款到账之日起计算。

　　2、欧洪先持有公司股份5,366,057股，占公司总股本的3.89%，现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，欧洪先为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　3、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。欧洪先与张弢同为公司十位一致行动人之一，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，关联董事欧洪剑、朱伟彬回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据相关规则规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　姓名：欧洪先

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：441224196511******

　　住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******

　　欧洪先为公司股东，持有公司股份5,366,057股，占公司总股本的3.89%。

　　同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

　　欧洪先与张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份24,727,426股，占公司总股本的17.92%。

　　三、关联交易的基本情况及定价依据

　　本次关联交易为登月气门向欧洪先借款不超过1,000万元人民币，目的用于满足业务发展的资金需求。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限为1年，总额度范围内可循环使用，自公司董事会审议通过，并首笔借款到账之日起计算。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次借款用于满足业务发展的资金需求，体现了公司股东欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2023年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

　　1、事前认可意见

　　经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司向公司关联方欧洪先借款不超过1,000万元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款不超过1,000万元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次登月气门向关联方欧洪先借款的事项已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。我们同意该事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二三年四月十一日

　　证券代码：002715                证券简称：登云股份            公告编号：2023-032

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于2023年度以简易程序向特定对象

　　发行股票预案（修订稿）的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》。《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关公告详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二三年四月十一日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份            公告编号：2023-034

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于2023年度以简易程序向特定对象

　　发行股票预案修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

　　根据2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交股东大会审议。预案的主要修订内容如下：

　　《怀集登云汽配股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。

　　该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二三年四月十一日