北京长久物流股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流        公告编号：2023-023

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理包显学先生提交的书面辞职报告。

　　因个人原因，包显学先生申请辞去公司副总经理职务。包显学先生辞职后仍将在公司担任广东省公司总经理职务。

　　经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第七次会议审议，公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。公司正式聘任孟庆文先生为公司副总经理，分管国际事业部。孟庆文先生的聘任自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，任期与本届董事会一致，孟庆文先生的简历附后。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：

　　本次公司副总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅孟庆文个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。孟庆文先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任孟庆文先生为公司副总经理。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附：孟庆文先生简历

　　孟庆文先生，男，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理硕士学位。孟庆文先生历任一汽集团贸易总公司计划调度、一汽轿车生产技术部生产调度、一汽轿车销售有限公司储运部主任、一汽吉林汽车有限公司储运部主任。2012年9月加入长久物流以来，历任东北大区总经理、哈欧国际物流股份有限公司总经理、国际事业部总经理。

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流        公告编号：2023-022

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于公司轮值总经理变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为全面提高北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员综合组织管理能力，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司总经理职位采用轮值制度，轮值总经理任期半年，闫超先生担任公司轮值总经理。具体内容详见公司《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》、《长久物流关于公司总经理变动的公告》（2022-080号）。

　　公司轮值总经理闫超先生本轮任期已届满，不在担任轮值总经理职务。闫超先生仍然担任公司副总经理、董事会秘书职务。

　　经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第七次会议审议，公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司轮值总经理变动的议案》。公司拟聘任郗华女士为公司轮值总经理，任期半年，郗华女士的简历附后。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司聘任轮值总经理事宜，发表独立意见如下：

　　本次公司轮值总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅郗华女士个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。郗华女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意董事会聘任郗华女士为公司轮值总经理。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附：郗华女士简历

　　郗华女士，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工程力学硕士学位。郗华女士历任中兴通讯股份有限公司管理助理、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司副总经理、中国国际能源控股有限公司总裁助理、中科物栖（北京）科研有限责任公司副总经理、启迪环境科技发展股份有限公司副总裁，兼任启迪城市环境服务集团有限公司总经理。2023年1月起担任公司副总经理。

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2023-024

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年4月11日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2023年4月4日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司轮值总经理变动的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-022号公告。

　　2、 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2023-023号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日