深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2022年度业绩预告修正公告

　　证券代码：300942         证券简称：易瑞生物        公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预告情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　2、前次业绩预告情况：深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日披露公司《2022年度业绩预告》（公告编号：2023-002），前次预计的业绩为同向下降，具体情况如下：

　　3、 修正后的预计业绩

　　二、 与会计师事务所沟通情况

　　公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告修正方面不存在重大分歧。

　　三、 业绩修正原因说明

　　截至本公告披露日，会计师事务所对公司年报审计工作已近尾声，经公司与会计师事务所进一步沟通和确认后，本着遵循谨慎性原则，公司充分考虑各项对经营业绩构成的不利影响因素，补提了资产减值准备。该调整与公司前次业绩预告时产生偏差并据此进行修正。

　　四、 其他相关说明

　　1、 本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、 公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　五、 报备文件

　　《董事会关于2022年度业绩预告修正的情况说明》

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：300942         证券简称：易瑞生物      公告编号：2023-018

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于放弃参股公司优先认缴出资权

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易瑞生物”）持有深圳至秦仪器有限公司（以下简称“至秦仪器”）10%股权，至秦仪器拟增资扩股引入新投资人，由上海赛智科衍资产管理合伙企业（有限合伙）、合肥赛智清衍股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）实施增资合计3,000万元，其中62.5053万元计入注册资本。公司同意本次增资事项，并放弃对至秦仪器的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有至秦仪器的股权比例降至9%。此外，为保障公司权益不被稀释，公司将受让深圳秦至创业投资有限合伙企业（有限合伙）出让的至秦仪器1%的股权，前述增资和股权转让完成后，公司持有至秦仪器的股权比例仍为10%。本次交易完成后，至秦仪器仍为公司参股子公司，未导致公司合并报表范围变更。

　　2、公司董事长朱海先生为至秦仪器董事，故本次放弃参股公司优先认缴出资权事项构成关联交易。公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易和收购参股公司1%股权的议案》，关联董事朱海先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次放弃参股公司优先认缴出资权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、参股公司的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：深圳至秦仪器有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5FBWGY76

　　住所：深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL国际E城G4栋A单元901室

　　法定代表人：白茹

　　注册资本：562.5478万元人民币

　　成立日期：2018年10月17日

　　经营范围：一般经营项目是：电子产品、元器件、分析仪器及机械整机及配件、软件的研发、销售；空气质量检测、水质检测、土壤检测及食品安全检测；信息系统集成；分析仪器及机械设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；分析仪器租赁（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。国内贸易代理；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人体基因诊断与治疗技术开发；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、 主要财务数据：截至2022年12月31日，至秦仪器资产总额为796.63万元，净资产为150.89万元；2022年度，至秦仪器营业收入为392.06万元，净利润为-348.19万元。前述财务数据已经深圳思杰会计师事务所（普通合伙）审计。

　　3、 截至本次变更前的股权结构：（单位：人民币万元）

　　*至秦仪器全体股东同意，在本次增资前，原股东深圳秦至创业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳同富裕创业投资有限合伙企业（有限合伙）将部分股权，原股东唐飞、倪凯、余泉、钱翔、鲁信琼将全部股权转让给珠海横琴秦仪同至投资合伙企业（有限合伙），转让持股比例合计为20%（增资前比例，增资后持股比例为18%）；

　　*至秦仪器全体股东同意，在本次增资后，深圳秦至创业投资有限合伙企业（有限合伙）将其持有的至秦仪器1%的股权（增资后比例）转让给易瑞生物，易瑞生物持股比例仍为10%。

　　4、过去12个月内，公司与至秦仪器存在日常经营性关联交易金额为16.62万元。截至本公告披露日，公司不存在为至秦仪器提供担保、委托其理财、其他资金占用的情况。

　　5、本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。

　　6、经查询，至秦仪器不属于失信被执行人。

　　三、本次增资方的基本情况

　　（一） 上海赛智科衍资产管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：913101153324894552

　　执行事务合伙人：上海赛智合沪科技服务有限公司

　　出资额：11,000万元人民币

　　成立日期：2015年4月2日

　　住所：上海市浦东新区莲振路298号4号楼N248室

　　经营范围：资产管理,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经核查，上海赛智科衍资产管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人，与易瑞生物及其董监高无关联关系。

　　（二） 合肥赛智清衍股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91340100MA8Q3YP62Y

　　执行事务合伙人：戴长晟

　　出资额：1,000万元人民币

　　成立日期：2023年3月1日

　　住所：安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A2栋4层409-G

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　经核查，合肥赛智清衍股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人，与易瑞生物及其董监高无关联关系。

　　（三） 深圳市高新投创业投资有限公司

　　统一社会信用代码：914403005586724980

　　法定代表人：丁秋实

　　注册资本：388,000万元人民币

　　成立日期：2010年6月29日

　　住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01D

　　经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　经核查，深圳市高新投创业投资有限公司不属于失信被执行人，与易瑞生物及其董监高无关联关系。

　　（四） 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300MA5F947W61

　　执行事务合伙人：深圳市高新投怡化股权投资基金管理有限公司

　　出资额：101,000万元人民币

　　成立日期：2018年8月13日

　　住所：深圳市光明新区凤凰街道观光路3009号招商局光明科技园A1栋13楼1301室

　　经营范围：一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

　　经核查，深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人，与易瑞生物及其董监高无关联关系。

　　四、 至秦仪器本次增资的定价依据

　　至秦仪器本次增资定价根据至秦仪器实际运营情况，以至秦仪器本轮融资投前估值2.7亿元人民币为基准，同时根据对其未来成长性的认可，遵循市场原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定，具有合理性和公允性。

　　五、 放弃优先认缴出资权对公司的影响

　　公司本次放弃至秦仪器增资的优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、 独立董事意见

　　公司本次放弃至秦仪器优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事宜的审议与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2023-019

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2023年4月7日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席4人，通讯出席5人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

　　1、审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易和收购参股公司1%股权的议案》

　　经审议，董事会认为：公司本次放弃至秦仪器增资的优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　董事长朱海先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布披露的相关文件。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2023-020

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2023年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

　　1、审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易和收购参股公司1%股权的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次放弃至秦仪器增资的优先认缴出资权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布披露的相关文件。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月11日