苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备 及核销资产的公告

　　证券代码：002426         证券简称：胜利精密         公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，对部分可能发生减值的资产计提相应的减值准备以及对部分应收款项、存货等资产进行核销，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的有关规定要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备，核销或转回了相应减值准备和部分存货、固定资产和在建工程。

　　2、本次计提资产减值准备和核销资产的范围、总金额和计入的报告期间

　　公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备合计16,338.82万元，以及核销资产合计28,271.21万元，具体明细如下：

　　（1）资产减值准备项目

　　（2）核销资产项目

　　本次计提资产减值准备以及核销资产计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备及资产核销的审批程序

　　公司于2023年4月11日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明

　　（一）应收款项计提信用损失的依据

　　公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，对在应收款项单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

　　具体如下：

　　单位：万元

　　（二）存货跌价损失计提资产减值准备依据

　　公司按照《企业会计准则 1号-存货》的规定，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

　　单位：万元

　　（三）在建工程、固定资产等长期资产计提减值的依据

　　公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》在资产负债表日，判断是否存在减值迹象。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失；本报告期公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对公司存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，出具了字号为苏中资评报字（2023）第6009号的评估报告；公司依据其评估结果计提固定资产减值1.01万元，在建工程减值836.28万元。

　　单位：万元

　　（四）商誉计提减值的依据

　　公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》在资产负债表日，对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，年末均进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。本报告期公司委托江苏天健华辰资产评估有限公司对公司商誉价值进行评估，出具了字号为华辰评报字（2023）第0082号的评估报告；公司依据其评估结果计提商誉减值981.88万元。

　　单位：万元

　　（五）应收款项、存货、固定资产、在建工程核销资产的依据

　　单位：万元

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司2022年度计提资产减值准备合计16,338.82万元，核销资产合计28,271.21万元，共计减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润16,338.82万元，本年度计提资产减值准备和核销资产已经会计师事务所进行审计。

　　本年计提减值准备和核销资产符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，不存在操纵利润的情形。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备和核销资产的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况，体现了会计处理的谨慎性和合理性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

　　五、报备文件

　　公司第五届董事会第三十次会议决议

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002426         证券简称：胜利精密         公告编号：2023-016

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更的原因和日期

　　2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”等内容，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。“关于资金集中管理相关列报” 内容自颁布之日起执行。

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自颁布之日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不涉及追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明

　　公司本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不影响公司已披露的财务报表，也不涉及以往年度的追溯调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

　　四、独立董事意见

　　经审核，公司对会计政策进行相应变更是根据财政部发布的相关规定和要求，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次变更会计政策的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》 的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。

　　六、报备文件

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002426         证券简称：胜利精密          公告编号：2023-017

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事杨金元先生已回避表决，独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计2023年度交易总金额不超过人民币3,050万元。

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2022年度公司及控股子公司与普强电子关联交易审议额度为7,000万元，实际2022年度发生采购商品关联交易金额为人民币4,077.99万元，发生销售商品关联交易金额为人民币518.04万元，合计人民币4,596.03万元。

　　公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2022年度与普强电子日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，实际发生情况与预计存在差异的主要原因是公司在预计2022年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性；日常关联交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，会因公司实际经营情况变化而变化，并随市场波动、客户采购需求等多重因素影响。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　关联人名称：苏州普强电子科技有限公司

　　公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号

　　法定代表人：叶旭东

　　注册资本：人民币3,350万元

　　统一社会信用代码：913205077724577722

　　经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料、无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，普强电子总资产为12,819.68万元，净资产为9,275.21万元；2022年度实现营业收入7,008.29万元，净利润-482.95万元（以上数据未经审计）。

　　2、与上市公司关联关系

　　普强电子为公司参股公司，公司持有其45%股权，鉴于公司董事杨金元先生兼任普强电子董事职务，根据相关规定，普强电子系公司的关联法人，关联董事杨金元先生需回避表决。

　　3、履约能力分析

　　截至本公告日，普强电子生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人,且与公司合作关系稳定，日常交易中均能如期履行合同约定。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司与普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，参照市场公允价格协商确定。公司及控股子公司与普强电子具体的关联交易协议在实际发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与普强电子的关联交易是基于日常生产经营所需，保障公司正常开展生产经营活动，均在双方的经营范围之内，且交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，相关关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　经事前认真审核，我们认为公司2023年日常关联交易预计的情况以2022年实际发生额为依据制定，符合公司实际生产经营的需要。交易价格参照市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司与普强电子2022年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2022年度日常关联交易预计额度是对双方在2022年度可能发生业务的上限金额进行的预估，差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　公司2023年日常关联交易预计符合公司日常业务经营需要，属于正常的业务往来，不会因此形成对关联方的依赖，且定价参考市场价格，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

　　公司审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，关联董事已回避表决。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易的相关事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次预计的与普强电子的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

　　七、报备文件

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002426         证券简称：胜利精密          公告编号：2023-018

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于开展资产池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为有效管理公司资产，盘活存量资产，提高流动资产使用效率，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“胜利精密”）于2023年4月11日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及其子公司开展即期余额不超过5亿元人民币额度的资产池业务，期限自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　　一、基本情况

　　1、业务概述

　　资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管理、使用的需要，向公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是银行对企业提供流动性服务的主要载体。协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务。

　　资产池入池资产是指公司合法持有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

　　资产池项下的票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资（包括但不限于开票、借款、保函等融资事项）、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素决定。

　　3、实施主体

　　资产池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

　　4、实施额度

　　拟开展资产池业务的额度不超过5亿元人民币，即公司及其子公司用于与合作银行开展资产池业务的质押资产等余额不超过5亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用。

　　5、时间期限

　　有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　　6、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，公司及其子公司之间可以互相担保，也可为自身提供担保。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、目的

　　为盘活企业存量资产，实现在日常生产经营过程中的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款及票据等资产进行集中管理，公司及其子公司拟开展资产池业务。

　　1、通过将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款及票据等资产统一存入合作金融机构进行集中管理，在保留资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理，提升公司的整体资产质量。

　　2、利用资产池的存量资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证、保函等有价票证，有利于减少货币资金占用，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、通过对闲置资产的质押，核定的资产池额度可供公司及其子公司共享使用，解决公司及其子公司授信不足或难以取得授信的困难。

　　三、风险分析与控制措施

　　1、流动性风险

　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据等资产的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据等资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入资产池的资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司开展资产池业务后，公司将建立资产池台账，安排专人与合作银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期资产托收解付情况以及安排新收资产入池，保证资产池的安全性和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、本次开展资产池业务经公司股东大会审议通过，在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及其子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、授权公司财务部负责资产池业务的具体实施。公司财务部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、公司内审部负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事意见

　　公司及其子公司拟开展资产池业务是以公司日常业务为基础，通过开展资产池将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产进行集中统筹管理，降低资产管理成本，减少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构。公司审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及其子公司开展即期余额不超过5亿元人民币额度的资产池业务, 并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002426          证券简称：胜利精密          公告编号：2023-019

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第五届董事会第三十次会议决议，现决定于2023年5月11日召开公司2022年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2023年5月5日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　（2）本公司董事、监事及高管人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　2、上述议案经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十六次会议通过，具体内容详见2023年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，将委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

　　3、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2023年5月9日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、登记时间：2023年5月9日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

　　4、会议联系方式：

　　会务联系人姓名：李蕴桓

　　电话号码：0512-69207200

　　传真号码：0512-69207112

　　电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议和第五届监事会第十六次会议决议。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

　　2023 年 4 月 11 日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362426   投票简称：胜利投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月11日上午9:15，结束时间为2023年5月11日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　委托人姓名或名称：                  委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户：                    委托人持股数：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：     年   月  日

　　（本授权委托书有效期限为自2023年4月11日至2023年5日11日）

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　　2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002426                证券简称：胜利精密                公告编号：2023-014

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司继续聚焦自身核心业务，优化业务结构，主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务。

　　1、消费电子产品业务

　　公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等，广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机以及智能穿戴设备等3C消费电子产品。公司消费电子产品生产基地近千亩，主要位于江苏苏州和安徽舒城。虽然消费电子行业景气度低迷，但公司会争取稳固市场份额，保持公司传统精密业务稳步发展。

　　2、汽车零部件业务

　　汽车零部件业务以光学玻璃盖板、复合材料显示盖板和镁合金结构件为主要产品，主要包括玻璃加工、复合板加工、AG/AR/AF镀膜、干法AG/AR/AF Film 制造及贴膜、3D热弯玻璃、镁合金组件，以及全贴合等业务，为全球知名汽车品牌厂商及其核心供应商提供车载中控屏、仪表盘结构件等产品，可应用于传统汽车和新能源汽车领域。随着汽车智能化、功能多样化，车内显示屏幕大屏化、多屏化的趋势，对显示器需求量的增加，该业务是公司未来发展重点对象。

　　未来公司将继续聚焦核心主业，在保持笔电等传统精密结构件及模组的稳步发展基础上，以市场为导向调整优化产品业务结构，积极开拓产品的应用领域，扩大车载屏幕尺寸和轻量化镁合金结构件的业务规模和市场份额，实现业务持续稳定发展。同时，公司基于未来整体发展规划，为实现在新能源汽车锂电池业务发展布局，于2022年9月正式启动复合铜箔项目，计划总投资56亿元，复合铜箔为新型锂电池负极集流体材料，相较传统电解铜箔具有高密度、低成本、安全性高等特点，产品主要应用于汽车电子、消费电子、5G通讯等领域，目前产品渗透率仍处于较低水平，市场未来市场空间巨大。公司正在有序推进复合铜箔项目，目前已送样多家客户。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2022年年度报告》 “第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

　　证券代码：002426          证券简称：胜利精密       公告编号：2023-012

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）第五届董事会第三十次会议，于2023年3月31日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2023年4月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　《2022年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事黄辉先生、张雪芬女士向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　2022年度，公司实现营业总收入4,122,823,532.14元，归属于上市公司股东的净利润为-248,599,525.68元，基本每股收益-0.0736元，加权平均净资产收益率-5.62%，经营活动产生的现金流量净额316,367,513.59元。截止2022年12月31日，公司总资产为8,550,021,343.73元，归属于上市公司股东的净资产为4,281,526,370.82元。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　（四）审议通过《关于<2022年度报告和年报摘要>的议案》

　　公司2022年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2022年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

　　因公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-248,599,525.68元以及未分配利润为-2,979,474,916.59元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对2022年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　根据相关法律法规的要求，公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至2022年12月31日公司财务状况及经营状况。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》

　　公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬主要根据公司2022年各项生产经营情况以及公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司2022年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计2023年度交易总金额不超过人民币3050万元。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事杨金元先生回避表决，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

　　为统筹管理公司资产，盘活存量资产，降低资产管理成本和资金占用，提高公司的资金利用率，同意公司及其子公司开展即期余额不超过5亿元人民币额度的资产池业务，在上述额度范围内，可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意公司及其子公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、浙商银行、江南银行、光大银行、大华银行、安徽舒城农商行、安徽舒城金龙小贷公司、联想金服（香港）有限公司、江苏金租、徽商银行等多家金融机构申请合计最高总额不超过人民币32亿元（含）的综合授信融资业务，包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易融资、即期与远期外汇结售汇等授信内容，授信期限自股东大会通过之日起至2025年7月31日。

　　在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　为高效、有序的办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况、双方合作关系等因素决定具体合作银行，包括但不限于上述银行；同时，董事会亦提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度范围内根据公司实际的经营情况决定使用授信额度，并签署在授信事宜中产生的各项法律合同文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　（十三）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2023年5月11日下午15:00召开2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，听取独立董事向股东大会作述职报告。

　　具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002426          证券简称：胜利精密          公告编号：2023-013

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于2023年3月31日以专人送达的方式发出会议通知，并于2023年4月11日11:00时在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　监事会认为：《2022年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2022年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2022年度的经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<2022年度报告和年报摘要>的议案》

　　经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

　　监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》

　　监事会认为：公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况符合公司实际经营结果以及相关人员在本年度的考核情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次预计的与苏州普强电子科技有限公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月11日