山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2023-035

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2023年4月7日以书面的方式发出通知，会议于2023年4月12日以通讯的方式召开。本次应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《山东黄金矿业股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

　　根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：600547        证券简称：山东黄金         编号：临2023-033

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2023年第一季度业绩预盈公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　经初步测算，预计2023年一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4.00亿元至4.50亿元，与上年同期相比增加0.85亿元到1.35亿元，同比增加27%到43%。

　　预计2023年一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4.00亿元至4.50亿元，与上年同期相比增加0.63亿元到1.13亿元，同比增加19%到33%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经初步测算，预计2023年一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4.00亿元至4.50亿元，与上年同期相比增加0.85亿元到1.35亿元，同比增加27%到43%。

　　2.预计2023年一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4.00亿元至4.50亿元，与上年同期相比增加0.63亿元到1.13亿元，同比增加19%到33%。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：3.15亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3.38亿元。

　　（二）每股收益：0.05元

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　2023年一季度，公司科学谋划部署工作思路和任务目标，强化生产组织管理，抓好全流程生产技术管控，提高生产作业率、资源利用率，持续推进管理降本、财务降本、政策降本、集采降本等降本增效活动，增强企业成本管控能力，顺利实现了一季度“开门红”；同时，公司充分利用黄金价格高位运行时机，进一步做好市场跟踪研究，综合提升价格研判能力，把握价格走向，黄金销售价格优于上年同期水平。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：600547           证券简称：山东黄金         编号：临2023-036

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）A股募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到位情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80元。

　　上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为531900059310107;交通银行股份有限公司山东省分行，账号为371618000018800017859;中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为15153101040027808;中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。

　　2、募集资金存放及管理情况

　　规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　　本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称"募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

　　本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称"募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

　　本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称"募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

　　截至2022年12月31日，A股募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注1：账户余额中未包括补充流动资金270,000,000.00元。

　　（二）H股募集资金情况

　　1、募集资金金额及到位情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联合交易所有限公司批准，公司实际发行356,889,500股境外上市外资股(H股），每股面值为人民币l元，发行价格每股14.70港元。截至2018年9月28日，公司向境外公开发行上市外资股(H股）327,730,000.00股，募集资金4,817,631,000.00港元；截至2018年10月26日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股(H股）29,159,500.00股，募集资金428,644,650.00港元，累计向境外公开发行上市外资股(H股）356,889,500.00股，募集资金总额5,246,275,650.00港元，扣除交易费等募集资金净额为5,245,726,677.24港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合计募集资金净额为人民币4,618,818,884.84元。

　　上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为60112560837;招商永隆银行有限公司，账号为60134279189;中国工商银行（亚洲）有限公司，账号为861-520-13331-1;上海浦东发展银行济南分行，账号为账号为741000788013600000877;上海浦东发展银行济南分行，账号为74100078801400000878五个募集资金专户。

　　2、募集资金存放及管理情况

　　截至2022年12月31日，H股募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　前次募集资金使用情况对照表（A股）

　　单位：人民币万元

　　前次募集资金使用情况对照表（H股）

　　单位：人民币万元

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　截至2022年12月31日，本公司前次募集资金使用情况详见上述《前次募集资金使用情况对照表（A股）》、《前次募集资金使用情况对照表（H股）》。

　　三、前次募集资金变更情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因为前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

　　截至2022年12月31日，本公司使用H股募集资金支付本公司基本账户中国建设银行代扣代缴上市费用的税费990,136.21元。

　　五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（A股）

　　单位：人民币万元

　　注：东风矿区（东风二期建设项目）、归来庄公司（归来庄金矿深部建设项目） 两个项目尚未投资建设完成； 蓬莱矿业（蓬莱金矿初格庄、虎路线矿建设项目）尚未投资建设； 暂未实现效益。 新立探矿权（新立矿区深矿建设项目）已投资建设完成，但因矿权整合等原因无法单独区分计算效益。

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（H股）

　　单位：人民币万元

　　注：长期借款及上市费用不直接产生经济效益，不进行效益核算。

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见上述《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（A股）》、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（H股）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

　　偿还长期借款、支付上市费用及补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，减轻公司债务负担，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

　　（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益说明

　　不适用。

　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　最近5年内，本公司不存在发行A股股份购买资产的情况。

　　七、闲置募集资金的使用

　　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金290,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

　　2022年11月7日，公司将2021年用于暂时补充流动资金的募集资金290,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

　　2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过270,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至公司募集资金专户日止）。公司将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。

　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本公司尚未使用A股募集资金专户余额为332,564,184.00元人民币。H股募集资金专户余额为19,107,722.43港元及97,741.61元人民币，折合人民币共计17,166,099.50元。

　　上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工或结项，相关项目款项尚未支付。

　　九、其他

　　无

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临2023-034

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2023年4月7日以书面的方式发出通知，会议于2023年4月12日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《山东黄金矿业股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月12日