浙江万安科技股份有限公司 关于举行2022年度报告业绩说明会的 公告

　　证券代码：002590              证券简称：万安科技               公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月12日（星期五）下午15:00～17:00在全景网提供的网上平台举行2022年度报告业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员：董事长陈锋先生、董事会秘书李建林先生、财务总监江学芳女士、独立董事谢雅芳女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技            公告编号：2023-021

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司2023年度审计机构，期限一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：凌燕

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：梅军锋

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：陈科举

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　二、审计收费

　　2022 年度财务审计收费95万元，内控审计收费15万元，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见

　　我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

　　（2）独立董事的独立意见：

　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的履职条件及能力，在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，同意将该议案提请公司2022年度股东大会审议。

　　4、监事会审议情况

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、拟续聘任会计师事务所营业执业证照、负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技            公告编号：2023-019

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于为全资（控股）子公司授信提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保事项基本情况

　　1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（以下简称“万安智驭”）提供担保情况如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请12,000万元人民币综合授信额度提供房地产抵押、保证担保；

　　（2）向民生银行绍兴诸暨支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　（3）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（4）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　2、公司为全资公司浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）提供担保情况如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（2）向民生银行绍兴诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　（3）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　3、公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）提供担保情况如下：

　　（1）向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司岗集支行申请4,500万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（2）向招商银行合肥分行申请8,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（3）向宁波银行绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（4）向浦发银行合肥经开区支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（5）向中国光大银行合肥濉溪路支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　4、公司为控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）提供担保情况如下：

　　（1）向招商银行股份有限公司绍兴分行申请2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　（2）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保；

　　5、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称“智轩兴”）提供担保情况如下：

　　向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

　　（二）公司于2023年4月11日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》。

　　（三）上述议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江万安智驭汽车控制系统有限公司

　　1、成立时间：2007年5月11日

　　2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区

　　3、法定代表人：朱哲剑

　　4、注册资本：人民币9,000万元

　　5、经营范围：制造、销售，设计、研发：机械设备及零部件、汽车（摩托车）及零部件、轨道车辆制动系统部件；普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：万安智驭为公司全资子公司，公司持有万安智驭100%的股权。

　　7、财务状况

　　单位：元

　　（二）浙江万安泵业有限公司

　　1、成立时间：2002年6月17日

　　2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

　　3、法定代表人：陈锋

　　4、注册资本：人民币5,810万元

　　5、经营范围：制造、销售，设计：泵及真空设备、电子元件、汽车零部件及配件；从事货物及技术的进出口业务。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：万安泵业为公司全资子公司，公司持有万安泵业100%的股权。

　　7、财务状况

　　单位：元

　　（三）安徽万安汽车零部件有限公司

　　1、成立日期：2004年08月17日

　　2、注册地点： 安徽省合肥市长丰县岗集镇

　　3、法定代表人：赵永大

　　4、注册资本：22,239.9594万元人民币

　　5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方科开展经营活动）。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安90.5351%的股权。

　　7、财务状况

　　单位：元

　　（四）安徽盛隆铸业有限公司

　　1、成立日期：2009年06月24日

　　2、注册地点： 经过经济技术开发区河沥园区

　　3、法定代表人：齐金龙

　　4、注册资本：贰亿柒仟伍佰万圆整

　　5、经营范围：汽车零部件铸造、精加工及销售；耐磨材料生产、销售：炉料(不含煤、焦炭)销售：自营本公司产品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽盛隆为公司控股孙公司，公司持有安徽盛隆41.82%股权，并通过万安智驭间接持有安徽盛隆56.91%股权，公司合计持有安徽盛隆98.73%股权。

　　7、财务状况

　　单位：元

　　（五）浙江智轩兴汽车零部件有限公司

　　1、成立日期：2022年05月20日

　　2、注册地点： 浙江省绍兴市诸暨市店口镇中央路188号

　　3、法定代表人：李国华

　　4、注册资本：贰仟贰佰伍拾万圆整

　　5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发：汽车零配件零售，汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6、被担保人相关的产权及控制关系：智轩兴为公司控股子公司，公司持有智轩兴80%的股权。

　　7、财务状况

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　为万安智驭、万安泵业、安徽万安、安徽盛隆、智轩兴向银行申请授信提供担保；目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

　　为满足万安智驭、万安泵业、安徽万安、安徽盛隆、智轩兴企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、安徽盛隆、智轩兴向银行授信提供担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　四、监事会意见

　　公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、智轩兴、安徽盛隆办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、安徽盛隆、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

　　五、独立董事意见

　　公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、安徽盛隆、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司担保情况如下：

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2023年4月11日