天水众兴菌业科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2023-037

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2、本次股东大会无否决提案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2023年04月12日（星期三）下午2:30开始；

　　（2）网络投票日期与时间：2023年04月12日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年04月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2023年04月12日上午9:15，结束时间为2023年04月12日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长高博书先生

　　6、股权登记日：2023年04月06日（星期四）

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19人，代表有表决权的股份数为150,443,445股，占公司有表决权股份总数的38.2885%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份数为147,630,588股，占公司有表决权股份总数的37.5726%；参加网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数为2,812,857股，占公司有表决权股份总数的0.7159%。

　　参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数为3,061,786股，占公司有表决权股份总数的0.7792%。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份数为248,929股，占公司有表决权股份总数的0.0634%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数为2,812,857股，占公司有表决权股份总数的0.7159%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（北京）事 务所李聪律师、姚佳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　本次股东大会对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2） 中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五） 审议通过了《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于审议<2022年度报告>及<2022年度报告摘要>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于审议<2023年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一） 审议通过了《关于审议<2023年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《关于预计2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过，本提案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　1、表决情况

　　（1）总表决情况

　　同意150,199,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8378%；反对244,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况

　　同意2,817,786股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0308%；反对244,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、表决结果

　　通过

　　上述提案详细内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　除审议通过上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，董事会独立董 事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士以及已离任独立董事彭玲女士分别在会上做了 2022年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所李聪律师、姚佳律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

　　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天水众兴菌业科技股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2023年04月12日

　　股票代码：002772          股票简称：众兴菌业          公告编号：2023-038

　　债券代码：128026          债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：众兴菌业，证券代码：002772）连续2个交易日（2023年04月11日、04月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、 公司关注及核实情况

　　针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常进行。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、公司认为必要的风险提示

　　1、2023年04月11日，公司披露了《2023年第一季度报告》（未经审计）。2023年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润19,810.38万元，较上年同期增长1,298.75%，主要原因系本报告期公司产品销售价格较上年同期增长较多所致。《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、2023年04月07日，公司披露了《关于投资者诉讼事项的公告》：2022 年04月01日，深圳证券交易所做出《关于对天水众兴菌业科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》；2022年04月02日，中国证券监督管理委员会甘肃监管局做出对公司及相关人员出具警示函的监督管理措施。据此，59名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币 7,136,437.05元（不含诉讼费用）。《关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2023-035）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、2023年03月20日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022年度股东大会审议通过了 《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》。利润分配预案为：遵循分配比例不变原则，以2022年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　5、公司在此郑重提示广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司2023年度指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时 做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月12日