- 证券日报官网
- |
- |
- 证券日报电子报手机版
|
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月12日15:00。
（2）网络投票时间：2023年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计15名，代表股份119,632,167股，占公司有表决权股份总数的43.5091 %。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）7名，代表股份1,696,200股，占公司有表决权股份总数的0.6169 %。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人10名，代表股份117,976,567股，占公司有表决权股份总数的42.9070%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人5名，代表股份1,655,600股，占公司有表决权股份总数的0.6021%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举赵晓虎先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果为：同意118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决结果为：同意152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。
1.02 选举徐建平先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果为：同意118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决结果为：同意152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。
1.03 选举陈玉立女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果为：同意118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决结果为：同意152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。
1.04 选举刘江先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果为：同意118,087,975股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决结果为：同意152,008股，占出席会议中小股东所持股份的8.9617%。
赵晓虎先生、徐建平先生、陈玉立女士、刘江先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊勇先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决结果为：同意152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。
2.02 选举杨敏先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决结果为：同意152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。
2.03 选举何勇先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
中小股东表决结果为：同意152,006股，占出席会议中小股东所持股份的8.9616%。
樊勇先生、杨敏先生、何勇先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
3、审议并通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举任俊先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
3.02 选举李勇先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
3.03 选举丁一超女士为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果为：同意118,087,973股，占出席会议所有股东所持股份的98.7092%。
任俊先生、李勇先生、丁一超女士当选公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事杜润昌先生、叶静女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗丁、向芝薇见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2023】第0123号）。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 12 日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-014
成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年4月12日以电话通讯等形式发出通知，并于2023年4月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事推举赵晓虎先生主持会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举赵晓虎先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
选举赵晓虎先生、徐建平先生、樊勇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由董事赵晓虎先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
选举何勇先生、樊勇先生、赵晓虎先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由独立董事何勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举樊勇先生、何勇先生、徐建平先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事樊勇先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举杨敏先生、樊勇先生、陈玉立女士为公司第五届董事会审计委员会委员，并由独立董事杨敏先生担任召集人，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 12 日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-016
成都天奥电子股份有限公司
关于公司高级管理人员延期聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会聘任的高级管理人员的任期已于2023年1月3日届满。
公司于2023年3月24日召开第四届董事会第二十九次会议，并于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会选举出公司第五届董事会董事，完成董事会换届工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》和《2023年第一次临时股东大会决议公告》。公司已启动新一届高级管理人员提名和选聘的相关工作，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期。董事会将积极推进聘任工作，并履行相应的信息披露义务。
为保持公司经营管理的延续性，在新一届高级管理人员聘任工作完成之前，第四届董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。公司高级管理人员的延期聘任不会影响公司正常运营。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2023 年4 月12日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-013
成都天奥电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。
公司于2023年3月17日在公司会议室以现场方式召开2023年第一次职工大会。经出席职工投票，选举杜润昌先生、叶静女士为公司职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举出的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
监 事 会
2023 年4月12日
附件
第五届监事会职工代表监事简历
杜润昌，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，理学博士学位，天府青城计划入选者。2010年起就职于成都天奥电子股份有限公司，历任设计师、副总师、副主任，现任成都天奥电子股份有限公司技术研发中心主任。
杜润昌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。
叶静，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所腾中公司会计、成都天奥实业有限公司会计、成都天奥电子有限公司总经办主任、成都天奥电子股份有限公司总经办主任、综合管理部主任。2010年3月至今担任成都天奥电子股份有限公司职工代表监事。
叶静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份数量496287股。
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-015
成都天奥电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月12日以电话通讯等形式发出通知，并于2023年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。全体监事推举叶静女士主持会议，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
经审议，全体监事一致同意选举杜润昌先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司监事会
2023年4月12日
扫一扫，即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。
证券日报社电话：010-83251700网站电话：010-83251800网站传真：010-83251801电子邮件：xmtzx@zqrb.net
