广东四通集团股份有限公司 第四届董事会2023年第一次会议决议公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2023年第一次会议会议通知和材料已于2023年4月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年4月12日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

　　公司董事会同意对外报出《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司董事会同意对外报出《2022年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2022年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司董事会同意对外报出《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》 。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

　　公司董事会听取并同意对外报出《2022年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告》

　　公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2022年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度总经理工作报告》

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2022年度实现净利润人民币-24,264,328.24元，加上年初未分配利润254,601,554.75元、派发2021年度现金股利人民币12,800,640.00元，2022年末可供股东分配利润为217,536,586.51元。为回报股东，结合公司资金状况，2022年度公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计12,800,640.00元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2023年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案，制定公司董事2023年度薪酬方案。

　　由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提案，制定公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

　　经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

　　15、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司2023年预计与关联方发生日常关联交易金额为150万元，主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，董事邓建华、刘晃球回避表决。

　　16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　19、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　20、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　21、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　22、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　23、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　24、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　25、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　26、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　27、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　28、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　29、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　30、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　31、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司授权管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　32、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　33、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　34、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　35、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　36、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　37、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司2022年年度股东大会>的议案》

　　同意定于2023年5月10日召开广东四通集团股份有限公司2022年年度股东大会，审议上述第1、3项、7-13项、第18-26项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2022年监事会工作报告》、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》、《关于修订<广东四通集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2023-003

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2023年4月2日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2023年4月12日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

　　公司监事会同意对外报出《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司监事会同意对外报出《2022年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2022年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司监事会同意对外报出《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2022年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。监事会对于2022年度利润分配预案无异议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2023年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司2023年预计与关联方发生日常关联交易金额为150万元，主要为向关联方销售货物。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会监事投票表决，2票通过，0票反对，0票弃权，监事王利民回避表决。

　　11、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事2023年度薪酬方案。

　　由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于修订<广东四通集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份         公告编号：2023-005

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于公司2023年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据日常生产经营和业务发展需要，预计2023年度公司与关联方之间开展日常关联交易总额为150万元。

　　独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见，本关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月12日，公司召开的第四届董事会2023年第一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、监事均回避表决。本关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事事前认可意见如下：

　　公司与关联方之间2023年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需,属于正常的经营需要而发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会2023年第一次会议审议。

　　独立董事意见如下：

　　公司与关联方之间2023年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。本次日常关联交易事项审议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元      币种：人民币

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元      币种：人民币

　　二、关联方介绍与关联关系

　　(一) 基本情况

　　名称：广东家唯贸易有限公司

　　住所：广东省东莞市沙田镇立沙东路66号501室

　　法定代表人：黄少慧

　　注册资本：5,000万元人民币

　　营业期限：2020-11-10 至 长期

　　经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产15,545.44万元，净资产7,471.87万元，营业收入48,300.22万元，净利润1,888.26万元。

　　（二）关联关系

　　因广东家唯贸易有限公司系公司实际控制人黄建平控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，广东家唯贸易有限公司为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述关联方发生的交易是正常产经营所需。上述公司经营情况与财务状良好，均具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方2023年度预计发生的日常关联交易为正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低运营成本，提升运营效率。

　　本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

　　本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方依赖的情形。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603838           证券简称：四通股份           公告编号：2023-008

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1987年开始从事审计工作，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：吴瑞玲女士，1995年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过4家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2022年度审计费用55万元、内控审计费用30万元合计85万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2023年4月11日，公司第四届董事会审计委员会2023年召开第一次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》。审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　（二）公司独立董事的事前认可及独立意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2022年度审计工作中独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任务，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　（三）公司董事的审议和表决情况。

　　2023年4月12日，公司第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》，7名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2023年4月12日