中国东方航空股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

　　证券代码：600115        证券简称：中国东航       公告编号：临 2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月30日北京时间 14:00

　　召开地点：上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。

　　会场距离人民广场15公里，距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里，可乘坐地铁10号线至虹桥机场1号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件3）。

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月30日至2023年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次2022年度股东大会未征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案详情请参见公司于2023年2月8日、3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《第九届监事会第27次会议决议公告》《董事会2023年第2次例会决议公告》《2022年度报告》《2022年度财务报表及审计报告》《2022年度不进行利润分配的公告》《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。

　　2、 特别决议议案：6-7、9-10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　公司H股股东参会事项，请参见公司于香港联合交易所同日发布的股东大会通知相关公告。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、传真登记：凡是拟出席本公司2022年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2023年5月10日北京时间9点至16点以传真方式送达本公司（会议回执详见附件2）。传真：021-62686116。

　　2、信件登记：凡是拟出席本公司2022年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2023年5月4日至5月10日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准（会议回执详见附件2）。地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。

　　3、凡出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书（详见附件1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

　　2、联系电话：021-22330935。

　　3、联系传真：021-62686116。

　　4、其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　5、现场参会股东按照要求佩戴口罩进入本次股东大会现场。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2023年4月13日

　　附件1：股东大会授权委托书

　　附件2：股东大会参会回执

　　附件3：参会交通路线图

　　附件1：授权委托书

　　中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

　　中国东方航空股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）（备注1）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　2022年度股东大会授权委托书

　　注：本授权委托书自制及复印均有效。

　　委托人姓名或名称（备注3）：________________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：______________________

　　委托人股东账号：__________________________________________________

　　委托人持股数（备注5）：____________股

　　委托人签名（或盖章）（备注6）：____________________________________

　　签署日期：______年______月______日

　　受托人身份证号码：____________________________________________

　　受托人签名（或盖章）：____________________________________________

　　签署日期：______年______月______日

　　备注：

　　1.请用正楷填上受托人的全名。

　　2.请在您认为合适的栏（“同意”“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　3.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

　　4.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

　　5.请填上股东拟授权委托的股份数目。

　　6.本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

　　附件2

　　中国东方航空股份有限公司

　　股东大会回执

　　致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）

　　本人__________拟亲自/委托代理人__________出席贵公司于2023年5月30日北京时间14点在上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室举行的贵公司2022年度股东大会。

　　签署：_________________________

　　备注：

　　1.请用正楷书写中文全名。

　　2.个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3.委托代理人出席的，请附填写好的《股东大会授权委托书》（见附件1）。

　　附件3：参会交通路线图

　　东航实业集团有限公司辅楼

　　中国东方航空股份有限公司股东大会地址：

　　上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

　　地铁路线：

　　可乘坐地铁10号线至虹桥1号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约15分钟抵达。

　　行车距离：

　　从上海虹桥国际机场T2航站楼到会场，驾车距离7公里（约15分钟）；从人民广场到会场，驾车距离15公里（约40分钟）。

　　证券代码：600115         证券简称：中国东航       公告编号：临2023-023

　　中国东方航空股份有限公司

　　2023年3月运营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、运营情况

　　2023年3月，中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）客运运力投入（按可用座公里计）同比上升179.34%，其中国内、国际、地区航线客运运力投入分别同比上升163.08%、510.93%和572.31%；旅客周转量（按客运人公里计）同比上升231.34%，其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比上升212.31%、675.85%、1,198.63%；客座率为70.41%，同比上升11.05个百分点，其中国内、国际、地区航线客座率分别同比上升11.22个百分点、13.09个百分点、35.32个百分点。

　　货运方面，本公司货运业务包括常规情形下的客机货运业务（主要为客机腹舱业务）和非常规情形下的客机货运业务（主要为“客改货”业务），且该业务已交由中国货运航空有限公司独家经营。2023年3月货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比下降48.42%。

　　2023年3月，本公司国内、国际、地区市场的主要新开、复航、加密航线情况如下：

　　国内市场：复航南京-上海浦东、太原-银川等航线，加密上海虹桥-北京首都、上海虹桥-广州、上海虹桥-成都天府、上海虹桥-昆明、上海虹桥-西安、上海浦东-广州、北京大兴-成都天府等航线。

　　国际市场：复航上海浦东-罗马、上海浦东-雅加达、上海浦东-仰光、成都天府-普吉等航线，加密上海浦东-伦敦希斯罗、上海浦东-法兰克福、上海浦东-莫斯科、上海浦东-奥克兰、上海浦东-新加坡、上海浦东-迪拜、上海浦东-马尔代夫等航线。

　　地区市场：新开北京大兴-香港等航线，加密上海浦东-台北松山、上海浦东-香港、无锡-香港、杭州-香港、无锡-澳门等航线。

　　二、飞机机队

　　2023年3月，本公司引进1架A320NEO客机。截至2023年3月末，本公司合计运营779架飞机，其中自有飞机280架，融资租赁飞机270架，经营租赁飞机229架。

　　飞机机队具体情况如下：

　　单位：架

　　注：上述飞机机队中不包括本公司3架公务机。

　　三、主要运营数据

　　注：货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据，表中不含全货机机队数据。

　　四、风险提示

　　本公司董事会谨此提醒投资者，上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

　　以上数据在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合证券交易所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站投资者关系栏目（www.ceair.com）上发布。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2023年4月13日