安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

　　证券代码：301217         证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会审议情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名、提名委员会审议，公司董事会同意聘任公司财务负责人王俊林先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　王俊林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公董事会秘书的情形。

　　二、董事会秘书联系方式

　　联系地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号

　　联系电话：0566-3206810

　　联系传真：0566-3206810

　　电子邮箱：ahtgcf@126.com

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附件：王俊林先生简历

　　王俊林先生:1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年9月至2008年4月历任芜湖铜冠电工有限公司主办会计、会计主管，2008年5月至2013年5月任芜湖铜冠电工有限公司财务部部长，2013年6月至2017年6月，任公司计财部副部长主持工作，2017年7月至2020年6月任公司计财部部长，2020年7月至2023年2月，任公司副总会计师兼计财部部长。2023年2月至今，任公司财务负责人。

　　截至本公告日，王俊林先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人。

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2023-022

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年4月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　经审议，监事会认为该报告真实、客观地反映了2022年度监事会的各项工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2022年度财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告的议案》

　　经过审议，监事会认为：公司《2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》全文相关内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　经过审议，公司监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的2023年度监事薪酬方案如下：在公司任职并担任具体管理职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，未在公司担任具体职务的监事，不领取监事薪酬。

　　经审议，监事会认为公司2023年度监事的薪酬方案符合公司经营规模、行业发展及当地水平。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　5、 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定的2022年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司及所属子公司2023年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，2023年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币52.20亿元的一年期综合授信额度。监事会认为：本次公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项是为了满足公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面具备为公司服务的资质和要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，全体监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，全体监事认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第一届监事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于一届董事会二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3、保荐机构专项意见。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2023-025

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于公司2023年度向银行等金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为保证公司及所属子公司2023年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，2023年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币52.20亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，由公司管理层根据实际需要与各金融机构协商确定并执行，上述授权有效期为一年。

　　上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：301217           证券简称：铜冠铜箔       公告编号：2023-029

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月5日（星期五）下午14:30召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2023年5月5日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月5日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年4月27日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2023年4月27日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，其中议案7、议案8及议案9已经公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司披露的相关公告。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

　　2.登记时间：2023年5月3日（星期三）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2023年5月3日（星期三）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。

　　3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：王宁、盛麒

　　联系方式：0566-3206810

　　电子邮箱：ahtgcf@126.com

　　5.参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第一届董事会第二十二次会议决议；

　　2.第一届监事会第十四次会议决议。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《股东参会登记表》

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：351217；投票简称：铜冠投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表

　　决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月5日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日上午9:15-下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（本公司）参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　委托人股东账户：委托人持有股数：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号/营业执照号码：受托人身份证：

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　安徽铜冠铜箔集团技股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、 请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月3日下午17:00之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

　　个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　日期：年月日