九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月13日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届董事会第二十一次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2023年4月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关议案。

　　本次调整发行方案的条款已经董事会逐项审议通过，具体情况如下：

　　（一）发行优先股的种类和数量

　　本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

　　本次拟发行的优先股总数不超过2,200万股，募集资金总额不超过人民币220,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）募集资金用途

　　本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过22亿元，扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过6亿元的部分用于补充流动资金。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公告编号：临 2023-033）。

　　二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

　　三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

　　四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第二次修订稿）》。

　　备查文件：《九州通第五届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临2023-032

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月13日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届监事会第十五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2023年4月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关议案。

　　本次调整发行方案的条款已经监事会逐项审议通过，具体情况如下：

　　（一）发行优先股的种类和数量

　　本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

　　本次拟发行的优先股总数不超过2,200万股，募集资金总额不超过人民币220,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　（二）募集资金用途

　　本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过22亿元，扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过6亿元的部分用于补充流动资金。

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公告编号：临 2023-033）。

　　二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。

　　三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

　　四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第二次修订稿）》。

　　备查文件：《九州通第五届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临2023-033

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）于2022年8月25日召开第五届董事会第十六次会议、2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

　　2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。

　　2023年2月25日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次向特定对象发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减本次向特定对象发行募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金7,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（修订稿）》。

　　2023年4月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，出于谨慎性考虑，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金13,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》，具体调整内容如下：

　　公司董事会对本次调整向特定对象发行优先股股票方案的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行优先股股票事项尚待上海证券交易所审核中心审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临2023-034

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于向特定对象发行优先股股票预案修订情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）非公开发行优先股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司于2023年2月25日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》。

　　公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》。

　　现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：

　　本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《九州通医药集团股份有限公司2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年4月14日