浙江和达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届董事会第十八次会议。会议由董事长郭军先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司年度股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-017）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（七）《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号2023-023）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（公告编号2023-019）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事长郭军、董事王小鹏担任关联方嘉源和达的董事，因此回避表决。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-018）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-024）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2023-026）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号2023-020）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2023-025）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-021）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于公司业务发展目标的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号2023-022）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2023-027）

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于公司开展新业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司开展新业务的公告》（公告编号2023-028）

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司2022年度股东大会>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-015）

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2023-015

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月8日14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月8日

　　至2023年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：绍兴市公用事业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年5月8日上午 09:00-12:00

　　（二）登记地点

　　浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部

　　（三）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权 委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：王亚平

　　联系电话：0573-82850903

　　邮箱地址：wangyaping@chinahddz.com

　　通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部

　　（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江和达科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　注：本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-028

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于开展新业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 新业务基本情况

　　（一） 新业务类型

　　为充分发挥公司在水务行业二十余年的信息化建设及服务经验、客户资源等，进一步拓宽公司的服务边界、加强公司的综合服务能力及更好的赋能水务行业。经充分论证并经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江和达科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042），2022年12月29日公司新设浙江智水工品信息技术股份有限公司（以下简称“智水工品”）完成工商登记并取得营业执照。

　　智水工品是水务垂直领域工业品全生命周期一站式服务平台，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，通过整合水务行业上下游资源，为行业客户提供水务工业品一站式解决方案及采购服务、智慧供应链云服务、设备维保云服务、采购方案服务和内容知识服务等多维度解决方案。凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式，降低采购专业门槛，赋能中小企业。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），智水工品所处行业属于“I64互联网和相关服务”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012修订）》，智水工品所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。

　　（二） 新业务的行业情况

　　受益于新基建建设、节水型社会建设目标的确立、国家对供水管网漏损控制试点的开展以及水务行业对数字化、智能化的管理需求的爆发，水务工业品行业将由传统的单品类采购模式转向为与数字化、智慧化融合的场景化采购，更好的推动设备智造与应用。。

　　目前，国内水务工业品市场格局比较分散，目前仍然主要以传统线下流通和服务模式为主，区域性较强。传统电商平台主要以常规通用物资的销售为主。随着市场竞争的加剧，水务工业品企业将逐渐向专业化方向发展，专注于某一领域或某一产品线，提升服务水平和综合竞争力。

　　智水工品依托和达科技在水务行业的客户资源、行业口碑以及软件开发能力，以和达科技信息模型为基座，赋予工业品智慧属性，融合数字经济和实体经济，并快速整合水务行业上下游供应商及渠道商，形成水务工业品S2B2C一站式全产业链服务平台，向水处理、供水、排水、污水处理等领域提供各种设备、器材、备品备件、耗材等物资。智水工品以专业采购顾问+服务助手为定位，赋能非专业客户，降低客户采购门槛，优选采购产品，提高客户决策和采购效率，降低采购综合成本。

　　（三） 新业务的管理情况

　　新业务由公司控股子公司智水工品独立实施，公司将对智水工品的技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹规划，充分发挥公司现有业务之间的协同效应，实现公司及控股子公司各业务之间的优势互补，拓宽公司业务范围与市场领域，最终实现公司未来发展战略的落地，促进公司长远发展。

　　智水工品将被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

　　（四） 审议程序

　　该事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、 开展新业务的合理性及必要性分析

　　（一）开展新业务的原因、背景

　　我国高度重视数字经济和产业互联网发展。近年来国家和地方政府出台了一系列数字经济发展规划，大力推进产业数字化转型和平台经济，推进数字经济和实体产业融合，赋能先进制造，促进行业进步。

　　根据清华大学全球产业研究院发布的《中国产业互联网生态发展报告》（以下简称《报告》）以及“十四五”规划纲要等文件对产业互联网未来的发展预测，产业互联网在2035年会占整个中国GDP的21%左右。随着数字技术的不断突破和提升，以产业互联网为重要组成部分的数字经济将成为经济增长的新动能。

　　公司以“智慧物联 智慧水务”为发展战略，以整体化解决方案为抓手，打造生态，赋能渠道，支持供水、排水、水利、企业及园区等领域客户进行数字化转型和实现数字孪生。通过业务外延与拓展，积极开展产业布局，努力将公司打造成行业领先的创新生态型企业。

　　（二）开展新业务的合理性

　　公司深耕水务行业20余年，拥有超过800家以上的水务企业客户，对水务行业具有深刻的理解。智水工品是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，可以发挥公司现有业务之间的协同效应，有效利用公司的客户资源、行业口碑以及软件开发能力，快速整合水务行业上下游供应商及渠道商，形成水务工业品全生命周期一站式服务平台，提升公司的综合竞争力。水务工业品全生命周期一站式服务平台属于崭新的业务领域，与和达科技业务定位不同，可通过公司间业务协同、资源共享，加快市场布局，打造生态，赋能行业，增强公司核心壁垒，提升公司核心竞争力，成为公司新的业务增长点，回报投资者。

　　（三）公司的准备情况

　　1、技术、人才、业务储备

　　公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、技术储备、市场拓展、资金安排等方面进行布局和筹划。技术方面，智水工品可以充分利用公司现有的技术，快速实现水务工业品产业互联网平台的开发；人才方面，智水工品已引进核心技术人员及经营管理团队；业务方面，智水工品可以充分利用公司现有的产品、渠道、客户和管理资源优势，快速布局。

　　2、新业务的审批情况

　　根据有关规定及工业和信息化部要求，公司目前规划开展的业务形态无需取得《增值电信业务经营许可证》。未来，智水工品将根据业务发展规划的调整，在遵守国家法律法规的情形下，依法取得经营相关的手续。

　　3、资金安排

　　智水工品开展业务所需的资金主要来源于智水工品各方股东提供的注册资本金，公司将按照子公司的公司章程相关规定，结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。

　　三、 对上市公司的影响

　　公司本次开展新业务是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，进一步提高公司的技术壁垒和核心竞争力。水务工业品全生命周期一站式服务平台打通水务工业品经济活动各环节协同化发展，重构工业品服务体系，凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式，降低采购专业门槛，赋能中小企业，促使水务行业工业品服务转向平台化、数字化、生态化发展，打造中国智慧水务工业品产业经济共同体，促进行业整体进步。

　　智水工品将被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。预计短期内不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，对公司长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 开展新业务的风险分析

　　1、市场风险

　　如果未来公司客户拓展及渠道赋能未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，则公司水务工业品全生命周期一站式服务平台能否导入上下游供应链及客户并形成销售存在一定不确定性。

　　2、财务风险

　　鉴于本次新业务开展资金来源为各方股东提供的注册资本金，公司将结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保新业务顺利实施。

　　3、项目效益不达预期风险

　　水务工业品全生命周期一站式服务平台需要一定的研发及测试周期，存在经济环境、行业政策、市场需求变化、市场竞争、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险。

　　五、 监事会、董事会、独立董事对开展新业务的意见

　　1、监事会意见

　　公司本次开展新业务事项符合公司的整体发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《公司章程》的规定。本次公司开展新业务不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司开展新业务的事项。

　　2、董事会意见

　　公司本次开展新业务事项符合公司的整体发展战略，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，可以有效利用公司软件开发能力，通过整合水务行业上下游供应商及渠道商，进一步拓宽公司的服务边界及加强公司的综合服务能力，提升公司综合竞争实力。

　　3、独董意见

　　公司本次开展新业务事项符合公司发展战略，是在公平、公正、互利的基础上进行的，有利于增强公司的核心竞争力，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益，不会对公司独立性构成影响。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司开展新业务事项。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-018

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于公司2022年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,848,290股，发行价为每股人民币12.46元，共计募集资金334,529,693.40元，坐扣承销及保荐费（不含税）31,509,433.96元（承销及保荐费（不含税）共计33,018,867.92元，募集资金到位前已预付1,509,433.96元）后的募集资金为303,020,259.44元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费（不含税）1,509,433.96元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用（不含税）26,134,562.06元后，公司本次募集资金净额为275,376,263.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕398号）。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月14日分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2022年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2022年度，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的明细情况如下：

　　单位：人民币万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况说明：

　　1、2021年8月调整拟投入募集资金金额

　　公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

　　受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元，低于预计募集资金使用规模53,649.47万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

　　上述事项公司已于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

　　本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　2、2022年5月调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点

　　公司于2022年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，并提交2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

　　根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容相应调整，其中“二次供水设备”的研发及相关设备投入的实施主体变更为合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）。嘉源和达系由公司于2021年12月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（以下简称“嘉源环境”）共同投资设立，和达科技公司持股49%，嘉源环境持股51%。嘉源和达主营业务为二次供水设备的研发、生产、销售及二次供水解决方案，经营目标为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培训的领军企业，故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司通过投资、战略合作等多种可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，“农饮水设备”业务的投入金额后续确定由公司合资公司杭州临安和达水务股份有限公司（以下简称“临安和达”）进行投入，故进行调整。

　　为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要，拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金，拟投入用于资金存在较大缺口的“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”，以更好地支持和推进项目的进展，促进SaaS技术在水务行业尽早的应用，提升公司的研发优势，增强公司的核心竞争力。

　　根据公司业务发展和实际市场拓展的需要，为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，拟将“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施地点调整，同时“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”；“营销及服务网络强化项目”的实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。公司将根据募投项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本提高募集资金使用效率。

　　上述事项公司已于2022年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《和达科技关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告》（公告编号：2022-014）。

　　本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　3、2022年8月调整部分募投项目内部结构

　　公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

　　为了提高募集资金使用效率，公司根据募投项目实施规划和公司实际运营需要，对“安全供水系列产品研发及产业化项目”“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部投入金额进行调整，以推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。

　　上述事项公司已于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《和达科技关于调整部分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2022-030）。

　　本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募投项目包括“安全供水系列产品研发及产业化项目”“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”三个建设项目，均计划在新建于嘉兴市经济技术开发区的研发生产综合性大楼（以下简称“研发大楼”）内建设。研发大楼原规划建设6层共计22,592.35平方米（不含地下部分），主要用于生产、研发办公、研发测试、营销展厅、职能部门办公等用途。

　　2022年9月，公司研发大楼达到预定可使用状态后，公司未履行审批程序将使用募集资金建设完成的研发大楼中原规划用于“二次供水设备”的生产场地9,802平方米和“农饮水设备”的生产场地1,660平方米，总计11,462平方米闲置场地出租给“二次供水设备”新的实施主体合营公司浙江嘉源和达水务有限公司和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司。上述行为发生时，公司未能充分理解上海证券交易所募集资金运用的有关规定，未能及时履行必要的审议程序和信息披露义务。

　　为规范募集资金的使用，公司制定如下整改方案：

　　（一）调整部分募集资金投资项目实施面积

　　研发大楼4-5层和1层北楼（共计9,802平方米，原规划用于“二次供水设备”项目的生产场地）、3层北楼（共计1,660平方米，原规划用于“农饮水设备”项目的生产场地）合计11,462平方米区域不再作为募投项目实施内容，不以募集资金进行投入，调整为公司以自有资金进行建设开发，未来根据业务发展规划，公司可自行调整上述场地用途。调整研发大楼的部分实施面积后，募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实施面积亦能满足“智能遥测终端”和“噪声监测仪项目”的研发办公、研发测试、生产及办公等实际需求，本次调整不影响募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”的继续推进，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。

　　（二）以自有资金置换前期已投入募集资金

　　上述调整区域前期已投入的募集资金、调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息，公司全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息将存储于募集资金专用账户,用于原募投项目安全供水系列产品研发及产业化项目的建设。本次置换，不会变更募投项目安全供水系列产品研发及产业化项目的投资总额。

　　2023年3月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》，公司以自有资金置换已投入研发大楼4-5层和1层北楼、3层北楼的募集资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项已于2023年4月3日由公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年4月4日，公司已完成以自有资金置换募集资金工作。

　　除上述情况外，公司募集资金的使用和披露严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，不存在募集资金其他方面使用及管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，和达科技公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了和达科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　2022年9月，公司研发大楼达到预定可使用状态后，公司未履行审批程序将使用募集资金建设完成的研发大楼中原规划用于“二次供水设备”的生产场地9,802平方米和“农饮水设备”的生产场地1,660平方米，总计11,462平方米闲置场地出租给“二次供水设备”新的实施主体合营公司嘉源和达和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司。上述行为发生时，公司未能充分理解上海证券交易所募集资金运用的有关规定，未能及时履行必要的审议程序和信息披露义务。针对上述事项，公司已进行整改，公司已调整部分募集资金投资项目实施面积并以自有资金置换前期已投入募集资金。

　　除上述事项外，和达科技2022年度公司募集资金的使用和披露严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，不存在募集资金其他方面使用及管理违规的情况，和达科技董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2022年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元       币种：人民币

　　注1：安全供水系列产品研发及产业化项目截至期末累计投入的8,000.00万元中包括投入研发大楼调整区域4,030.17万元。

　　注2：本公司度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目属于研究开发类，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益，但通过云平台及研发中心的建设、研发项目的实施，将显著提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，切实增强公司技术水平和产品质量。本公司营销及服务网络强化项目属于营销服务类，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益，但通过营销及服务网络强化，将显著提升公司的营销服务能力，切实增强客户对公司的产品及服务的认可。本公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元       币种：人民币

　　注：安全供水系列产品研发及产业化项目实际累计投入金额已剔除投入研发大楼调整区域的募集资金4,030.17万元。

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-021

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）于2023年4月12日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）26,848,290股，每股发行价格12.46元，募集资金总额为33,452.97万元，扣除发行费用5,915.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为27,537.63万元。

　　上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了天健验字[2021]398号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的满足保本要求的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三） 投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四） 投资额度

　　公司计划使用不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式

　　在额度范围和投资期限内，授权公司董事长或董事长授权人员行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件并组织实施现金管理相关事项的实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司进行现金管理所获得的收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

　　3、公司财务部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用不超过人民币6,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。

　　综上，公司全体独立董事对该事项一致同意。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为有利于提高募集资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-025

　　浙江和达科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年4月12日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过30,000万元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

　　（一）委托理财的目的

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）资金来源及投资额度

　　本次进行现金管理的资金来源为公司或子公司的闲置自有资金，额度为不超过人民币30,000万元。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过30,000万元。同时，单项委托理财运用资金总额不超过5000万元。

　　（三）投资产品的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等产品。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　董事会授权总经理在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期限、理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司会选择符合国家规定的流动性好、安全性高的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》办理相关委托理财业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保委托理财事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。公司财务部相关人员将建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

　　2、公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　四、审批程序及监事会、独立董事意见

　　2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次、第三届监事会第十八会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（一） 监事会意见

　　在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　（二） 独立董事意见

　　经核查，公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。公司独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2023-026

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司于2023年4月12日召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　二、薪酬方案具体内容

　　（一）董事薪酬方案

　　1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬。

　　2、公司独立董事在公司领取津贴5万元/年（税前）。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取监事津贴，未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成。

　　以上2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及董事、高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。

　　特此公告

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2023-016

　　浙江和达科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第三届监事会第十八次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　二、 监事会会议召开情况

　　（一） 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-017）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号2023-023）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-019）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-018）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-024）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2023-026）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号2023-020）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2023-025）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-021）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2023-027）。

　　（十五）审议通过《关于公司开展新业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司开展新业务的公告》（公告编号2023-028）。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司监事会

　　2023年4月14日