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深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002789          证券简称:建艺集团       公告编号:2023-034

  

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会

  2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2023年4月13日(星期四)15:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月13日9:15-15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

  5、会议主持人:公司董事长唐亮先生

  6、会议的通知:公司于2023年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-031)。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共8名,代表有表决权股份54,485,290股,占上市公司总股份的34.1336%。其中:

  1、现场出席会议情况

  通过现场投票的股东及股东委托的代理人共3名,代表有表决权股份50,611,770股,占上市公司总股份的31.7070%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东共5名,代表有表决权股份3,873,520股,占上市公司总股份的2.4267%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东4名,代表有表决权股份2,500,617股,占上市公司总股份的1.5666%。其中:

  1、通过现场投票的中小股东1名,代表有表决权股份2,289,917股,占上市公司总股份的1.4346%。

  2、通过网络投票的中小股东3名,代表有表决权股份210,700股,占上市公司总股份的0.1320%。

  除上述公司股东外,公司董事、监事出席会议,高级管理人员等列席会议。

  北京国枫(深圳)律师事务所律师以现场和视频通讯方式对本次会议进行见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  经与会股东及股东委托的代理人认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

  1、审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保额度预计的议案》

  总表决情况:

  同意54,274,590股,占出席会议所有股东所持股份的99.6133%;反对210,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3867%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,289,917股,占出席会议的中小股东所持股份的91.5741%;反对210,700股,占出席会议的中小股东所持股份的8.4259%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》

  总表决情况:

  同意6,462,737股,占出席会议所有股东所持股份的96.8427%;反对210,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1573%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意2,289,917股,占出席会议的中小股东所持股份的91.5741%;反对210,700股,占出席会议的中小股东所持股份的8.4259%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东珠海正方集团有限公司回避表决,其所持股份 47,811,853股,不计入本议案有表决权的股份总数。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

  2、律师姓名:罗毅平、姚奥

  3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

  2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

  2023年4月13日

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