新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券简称：新里程             证券代码：002219            公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年4月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2023年4月13日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《2022年度管理层工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见2023年4月14日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　具体内容详见公司2023年4月14日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-038）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（报告编号：亚会审字（2023）第01520038号），公司2022年度实现净利润164,300,189.48元，其中归属于母公司股东的净利润155,621,958.97元，截止2022年12月31日，公司未分配利润为-3,093,364,530.68元，母公司未分配利润为-2,030,379,322.29元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分红，也不能进行利润分配。

　　根据公司2022年实际经营情况并结合2023年经营计划，经公司董事会提议2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-033）刊载于2023年4月14日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　《2022 年度内部控制自我评价报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》、《独立董事关于对公司第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见2023年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见2023年4月14日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）等相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，根据公司子公司的日常经营与业务发展需要，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度预计127,900万元人民币。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

　　具体内容详见2023年4月14日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为9,048.57万元。

　　具体内容详见公司于2023年4月14日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-036）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月14日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月十三日

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2023-037

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　监事会对公司内部控制自我评价报告的

　　审核意见

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会认真核实了《2022 年内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：

　　经核查，公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会审议通过了《2022 年内部控制自我评价报告》，监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司监事会

　　二二三年四月十三日