证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2023-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年员工持股计划第二次持有人会议通知于2023年4月13日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2023年4月17日以通讯表决的方式召开,2021年员工持股计划持有人共6人,参与表决6人,代表员工持股计划份额4,824.00万份,占公司2021年员工持股计划总份额的100%。本次会议由2021年员工持股计划管理委员会召集,会议的召集、召开和表决程序符合《公司2021年员工持股计划(草案)》《公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定,会议经审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于变更公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
因公司2021年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)委员徐炜已从公司离职,经审议表决,免去徐炜管理委员会委员的职务,并选举熊剑峰担任管理委员会委员。
本次委员人选变更完成后,管理委员会由何华强、刘佳、熊剑峰组成,管理委员会委员任期与公司2021年员工持股计划的存续期一致。
表决结果:同意4,824.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2023年4月17日
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