江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：605090              证券简称：九丰能源              公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年4月17日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月14日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：605090              证券简称：九丰能源              公告编号：2023-037

　　江西九丰能源股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2023年4月17日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月14日（星期五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2023年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二十一次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：605090                                                 证券简称：九丰能源

　　江西九丰能源股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前二十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2023年3月31日，公司回购专用证券账户中共持有公司股票6,710,080股，占公司总股本的1.07%，未在上述股东持股情况中列示。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　影响报告期内公司业绩变动的关键因素分析

　　1、2023年第一季度，公司在做优做强清洁能源业务的基础上，扎实推进能源服务业务，积极布局特种气体业务，巩固与提升“一主两翼”业务发展格局，持续打造“具有价值创造力的清洁能源服务商”。

　　2、 清洁能源业务：LNG业务方面，报告期内，公司通过持续构建“海气+陆气”双资源池，提升资源配置效率，加快工商业直接终端布局，强化业务顺价能力；特别地，随着国际天然气价格大幅回落，海气成本优势逐步显现，对国内顺价有望得到修复。LPG业务方面，公司继续巩固华南区域优势，整合资源与开拓市场并重，报告期内产品销量实现稳步提升，顺价能力稳固。2023年第一季度，公司清洁能源业务整体盈利能力（毛利润）与上年同期相比保持基本稳定。

　　3、 能源服务业务：报告期内，公司能源作业服务业务继续发挥“稳定器”作用，井口天然气回收利用配套服务作业量达9万吨，单吨服务收益保持稳定，业务盈利能力较为突出；此外，报告期内，公司能源物流服务业务实现营业收入0.65亿元，随着未来公司LNG船舶、LPG船舶持续投运，预计该项业务将实现稳步增长。

　　4、特种气体业务：报告期内，公司高纯度氦气业务实现产销量超过5万方，较该项业务上年同期增长超过50%，并持续布局直接终端客户，构建良性业务发展生态。此外，公司积极推进制氢业务布局，截至本报告披露日，相关标的已进入资产交割阶段（公司拟持股70%），该收购项目的实施将有助于弥补公司在多种制氢技术和氢气运营管理方面的不足，加速推进公司服务于工业、化工客户的现场制氢业务（并辐射周边加氢站用氢）落地，进一步完善公司在氢气业务板块的布局。

　　5、此外，报告期内，公司确认员工持股计划相关的股份支付费用1,708.97万元，因发行可转换公司债券按照实际利率计提相关财务费用1,185.53万元，对报告期净利润产生一定程度影响。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建国          主管会计工作负责人：杨影霞          会计机构负责人：朱颖

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建国           主管会计工作负责人：杨影霞            会计机构负责人：朱颖

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建国            主管会计工作负责人：杨影霞           会计机构负责人：朱颖

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月17日