成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023年4月17日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年4月13日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2023年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第七次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月十七日

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2023-019

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023年4月17日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2023年4月13日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事就该报告签署了书面确认意见。

　　经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会第五次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　监事会

　　二二三年四月十七日

　　证券代码：002697                证券简称：红旗连锁                公告编号：2023-020

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2023年一季度实现含税主营收入28.58亿元，较去年同期增长4.50%。另外，实现增值业务收入6.97亿元。

　　报告期内实现归属于母公司股东净利润1.41亿元，同比增长15.39%；其中，投资新网银行和甘肃红旗投资收益共0.25亿元，同比增长17.93%，扣除这部分投资收益后公司主营业务利润同比增长14.85%。一季度公司的工作重心主要放在加强内部管理上，比如门店、配送、公司管理及信息化建设等方面。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：曹世如    主管会计工作负责人：陈慧君      会计机构负责人：陈慧君

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：曹世如    主管会计工作负责人：陈慧君    会计机构负责人：陈慧君

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　2023年04月17日