瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司及全资子公司2023年年度 申请银行授信、提供担保的公告

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2023-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“纳瑞智能”）及合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称“全资子公司”）各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2023年度经营计划，公司及全资子公司拟在2023年度向银行等金融机构申请总额不超过100,000万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施，除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过60,000万元人民币。

　　公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》》。公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次议案需提交股东大会审议表决。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、公司及全资子公司申请银行授信情况

　　为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2023年度经营计划，公司及全资子公司拟在2023年度向银行等金融机构申请总额不超过100,000万元人民币的授信额度，具体如下：

　　二、公司提供担保情况

　　为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司授信提供连带责任保证担保预计不超过60,000万元，具体如下：

　　注：公司在申请银行授信中，拟以“皖（2018）长丰县不动产权第0040790号”厂房提供抵押担保。

　　（一）被担保方基本情况

　　被担保方名称：合肥瑞纳智能能源管理有限公司

　　成立日期：2003年6月30日

　　法定代表人：于大永

　　注册地址：安徽省合肥市庐阳区林湖路666号合肥金融广场D6幢

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技 术咨询服务；信息系统集成服务 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）

　　关系说明：公司全资子公司

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　合肥瑞纳智能能源管理有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

　　（二）累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司的担保额度总金额为60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.31%，均为向全资子公司提供的担保。截止2023年3月31日，公司实际担保余额为1,653.06万，占公司最近一期经审计净资产的1.00%。公司及公司全资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

　　三、交易协议的主要内容

　　相关各方目前尚未与银行签订相关授信协议、担保协议，尚需与银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体授信金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及全资子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司申请银行授信并提供相应担保，可为公司正常开展业务提供保障，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　在上述授信范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂，公司为全资子公司提供担保的额度，可在符合要求的担保对象之间进行调剂。

　　上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项授信、担保，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关事宜。

　　六、履行的审议程序与相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　第二届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度，同时公司为全资子公司提供担保是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司及全资子公司2023年度申请银行授信、提供担保事项。

　　（三） 监事会审议情况

　　第二届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》。

　　监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、 第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2023-015

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四会议，分别审议通过了《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2023年年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2023年年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见，董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。

　　二、 适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

　　三、 薪酬标准：

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

　　2、公司独立董事津贴为人民币7万元/年（税前）。

　　（二）公司监事薪酬方案

　　公司监事按其在公司任职岗位领取报酬外，不领取监事津贴。

　　（三）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　四、 其他规定：

　　1、独立董事薪酬按年度发放，非独立董事基本薪酬按月发放；

　　2、公司监事基本薪酬按月发放；

　　3、公司高级管理人员基本薪资及岗位津贴按月发放；

　　4、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　5、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

　　6、 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　五、生效日期：

　　上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2023-017

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞纳智能”）于2023年4月17日召开第二届董事会第十五会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号)，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。同时，解释15号要求：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2022]31号)，规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时，解释16号要求：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。

　　根据上述《企业会计准则解释第15号》（以下简称“《准则解释第15号》”、“《准则解释第16号》”）、《企业会计准则解释第16号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二） 变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更的主要内容

　　（一） 根据《准则解释第15号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外销售的会计处理（以下统称试运行销售），应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

　　测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

　　2、关于亏损合同的判断《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

　　企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

　　（二） 根据《准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业 会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理

　　对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权 益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政 策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利 相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或 事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采 用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事 项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认 在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　3、 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算 的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以 权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算 的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同 样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期， 企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计 处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的 股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支 付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应 变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的 追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

　　因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、董事会审计委员会书面审核意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2023年 4月 18 日

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2023-016

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“瑞纳智能”）于2023年4月17召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制的鉴证。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘的会计事务所基本情况

　　（一）基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　（二）人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　（三）业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

　　容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。（四）投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　（五）诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　1、项目合伙人/签字注册会计师：

　　项目合伙人/签字会计师：齐利平女士，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过金种子酒、晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

　　2、项目签字注册会计师：

　　项目签字注册会计师：李鹏先生，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为瑞纳智能提供审计服务；近三年签署过悦康药业（688658）等上市公司审计报告。

　　3、质量控制复核人：

　　质量控制复核人：王书彦先生，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过交建股份（603815）、设计总院（603357）、皖仪科技（688600）、双枪科技（001211）、美悦股份（872458）、润东科技（836590）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　（二）诚信记录

　　上述合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。董事会认为：容诚会计师事务所在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。董事会同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）审计委员会履职情况

　　公司于2023年4月14日召开了第二届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事的事先认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可情况

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2022年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（四）监事会议案审议和表决情况

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第二届董事会第十五次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十四次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（五）第二届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

　　（六）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2023-018

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至2022年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备原因

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

　　公司及下属子公司对2022年度各项资产计提的减值准备合计24,826,708.59元，具体情况如下表：

　　单位：元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（三）计提应收款项减值准备情况

　　2022年度，公司对应收款项计提减值准备金额合计24,479,139.71元，其中应收账款计提坏账准备20,202,608.31元，应收票据计提坏账准备72,750.00元，其他应收款计提坏账准备-36,311.45元，合同资产计提减值准备4,240,092.85元。

　　（四）计提存货跌价准备情况

　　2022年度，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量；存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司本年计提存货跌价准备347,568.88元。

　　二、计提资产减值对公司的影响

　　公司2022年度计提资产减值准备金额共计24,826,708.59元，相应减少公司2022年度归属于上市公司股东净利润24,826,708.59元，占公司2022年度经审计净利润的12.36%；减少公司2022年度归属于上市公司股东所有者权益24,826,708.59元，占公司2022年12月31日经审计所有者权益的1.50%。上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2023年 4月 18 日

　　证券代码：301129           证券简称：瑞纳智能       公告编号：2023-009

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务

　　公司以推动中国城镇集中供热领域低碳智慧核心科技创新与发展，实现行业“安全、智慧、可持续”发展为己任，依托多年供热行业一线实践经验和认知积累，构建了涵盖智慧软件、智能硬件、系统节能为主要支撑的智能研发体系，拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案，能够为客户提供能源咨询/规划、整体方案设计、产品/系统定制（定制智慧供热系统平台、智能硬件定制、智能软件平台定制、集成设备标准化定制与开发）、一站式实施服务保障（EPC能效工程、EMC能源服务/能效工程、智慧供热平台整合服务、城市级智慧供热整体服务）、运营和能源服务、智慧软件全生命周期服务。

　　此外，瑞纳智能将积极推进智慧城市的数字化转型，持续加大技术研发投入，不断提升技术水平和产品性能，持续打造城市级智慧供热平台，为城市提供全面的智慧化解决方案，推动城市数字化转型和可持续发展。

　　（二）主要产品及用途

　　1、低碳智慧供热整体解决方案

　　公司以工业互联网技术路径为出发点，加强物联网、云计算、大数据、AI算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等“互联网+”技术的研发投入，深度融合物理空间的实体系统和虚拟空间的数字信息系统，打造了“云、边、端”的完整产品体系。在区域级的多种能源联供以及能源利用效率方面，公司研发适应于国内供热环境的人工智能供热技术，形成可以覆盖能源系统“源、网、荷、储”四大环节，依托AI大脑构建具有自感知、自分析、自诊断、自决策、自学习特征的RUNA STORM新一代城市智能低碳供热整体解决方案。实践证明，应用城市智能低碳整体解决方案可降低热耗和碳排放10-30%，降低电耗30-50%。

　　2、合同能源管理服务

　　合同能源管理服务是国家及地方政策鼓励、供热企业欢迎的智慧供热升级改造合作模式。公司与供热企业以合同的形式约定项目节能分享方式，通过自主投入节能产品和方案设计向供热企业提供供热节能服务，双方在项目合同期内分享节能收益。由于供热企业无需提前出资，风险小，同时能达到节约能耗、降低成本的效果，上述模式得到了供热企业的充分肯定。报告期内，公司通过节能收益分享模式开展了合同能源管理业务，显现出良好的节能效益和经济效益。

　　下表为合同能源管理项目（枣庄供热系统节能改造项目）实际投资收益

　　公司所实施的合同能源管理项目（枣庄供热系统节能改造项目）于2018年、2019年、2020年、2021年、2022年分别创造节能总收益1,544.93万元、1,830.13万元、2,005.29万元、2,167.15万元、2,865.64万元，共计10,413.14万元，显示出公司所提供的智能供热解决方案经济效益显著。

　　3、智慧供热管理 ?

　　瑞纳智能以私有云底座，运用物联网、大数据、云计算、人工智能，AI算法、核心微服务组件、工业APP、可视化引擎、数据处理工具等，构筑“数据+算力+模型+仿真+应用”深度融合的智慧供热管理平台，构建了全方位、立体化、统一的城市供热运行调度指挥及管理服务体系，建立协同高效的城市供热管理新模式，可应对海量工业数据采集场景，实现数据自动、精准、实时采集，确保数据质量。同时，已形成供热行业特有的协同智能算法群（如热网负荷预测算法、热源调峰算法、多热源联动算法、热力站负荷预测算法、热力站调控算法、楼间按需平衡算法等），满足不同客户群体应用需求。目前平台已形成含中央总控台、热网监控系统、室温分析系统、能耗分析系统、AI算法训练系统、AI智能调度系统、全网平衡系统、地理信息系统、客户服务系统、设备管理系统、收费管理系统、计量管控系统、供热数据中台系统、手机APP（掌上管家和面向热用户的微信小程序应用）等若干子系统的综合性智慧供热平台，平台软件覆盖供热运行管理的各个方面，打通供热业务核心数据链，实现集团化企业各分子公司平台系统数据互联互通，以及大数据分析、自学习技术，分布式部署，依托快速迭代的开发模式，始终站在用户角度为用户提供自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案。

　　4、公司自主研发全系列智能硬件产品

　　（1）公司自主研发生产的能源智能控制设备主要包括模块化换热机组、智能控制柜、智能平衡阀、STORM AI控制器等，主要用于供热系统管网自动化用热控制、温度调控。公司模块化换热机组与智能控制柜等配套产品可组合成智能模块化换热机组；公司智能平衡阀与楼栋超声波热量表等产品可组合成智能水力平衡装置。

　　模块化换热机组采用先进的工艺算法进行设计，是对传统机组多维度的升级换代产品，具备传热效率高、运行可靠性高、维护方便等优势。通过智能化系统设计，实现机组一次侧、二次侧、补水系统的全信息采集，采用流体仿真模拟和强度计算分析对设备进行优化设计，降低能耗，大大提高运行安全性，而且能够在新建及改建站时灵活高效组配，降低设计难度，提高实施速度、缩短建设周期。

　　智能控制柜能够实现热力站全信息数据采集和智能控制。采用一键运行，多重连锁保护，能对热耗、电耗、水耗进行精细调控，能够适应多种供热模式，通用性强，标准化程度高，且支持行业通用标准通信协议，兼容性强。

　　智能平衡阀兼具压力采集、温度采集、远程与蓝牙近端及本地调控等多方面功能，能够根据现场实际需求，按照设定温度自动调控阀门开度并调控流量来消除二网水力失衡所造成的热能浪费。

　　STORM AI控制器是连接“云”端系统和“端”设备的核心设备，支持多种上下行接口（包括千兆以太网、RS-485、MBUS、4G、5G以及LoRa等有线和无线通讯方式），支持对云服务和终端设备的访问。利用AI技术和IoT技术，通过物联网设备产生、收集海量的数据存储，再通过内置AI模型，对数据进行自辨识和自处理，通过形式更高的机器决策不断自完善AI算法。

　　智能物联温压监测仪是一款结合物联网技术、集合温压检测等功能的高精度温压监测产品。该产品主要应用于集中供热领域，进行一二次管网温度和压力的采集、上传，其主要功能包括：温度采集、压力采集、定期数据上报、异常上报等，与智慧供热系统配合，实现管网水压和温变监管，主动识别管网堵塞、泄露、爆管等风险，增加管网安全辨识。

　　智能微电子水质管理器利用高频电磁场对管道内部介质产生作用，改变流体内钙镁离子结晶过程，使水垢失去附着力，对机组板换能够起到除垢防垢的效果，降低机组板换前后压损及水泵电耗，提高机组板换的换热效率，实现节能减排，同时兼具压力采集、温度采集、数据上报等功能。

　　智能电动调节阀具备24v交直流供电，支持RS485通讯和模拟量信号，同时支持低功耗蓝牙组网无线通讯和调试功能，是热力站内精调节控制器，支持两路压力、两路温度监测，支持自动温差、温度调节功能，具备承受较大的压力差，工作时振动较小，调节性能好，使用寿命长特性，广泛应用与城市集中供热自动控制系统中，是智慧热力站整体解决方案重要组成部分。通过与云平台、AI算法调控、嵌入式技术等深度融合，实现对热力站一次、二次管网热量、流量及温度高效智能化调控。

　　（2）公司自主研发生产的能源计量与数据采集设备主要包括超声波热量表、智能物联数据终端、智能温控产品等，主要用于供热领域不同应用场景下的用热计量、流量监测，以及热网数据采集及传输等。

　　超声波热量表取得欧盟MID认证，具备国际一流冷/热计量水平， 量程比达到《热量表》国标GB/T 32224最大等级。采用自主发明专利MBUS总线供电技术，帮助客户大幅降低电池更换等使用成本，支持内部锂电池供电，外部交/直流供电等多种方式，延长了产品使用寿命，同时支持无线物联网通讯（NB-IoT、LoRa）及MBUS、RS-485等多种通讯方式。

　　智能物联数据终端可以兼容多厂家表、阀、室温采集器等下位设备，支持大容量存储卡（TF），可存储多个供暖季历史数据，支持无线物联网通讯（4G、5G、LoRa）及以太网等多种上行通讯方式，且支持远程升级和本地升级两种升级方式。

　　智能温控阀采用自主发明专利MBUS取电技术，降低施工维保成本，提高使用维护便捷性，同步支持NB-IoT、LoRa、LoRaWan及Sub-GHz小无线等多种无线物联网通讯方式，温度控制精度±0.5℃以内，继而达到准确控制室温的目的。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2023-021

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年4月17日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2023年4月7日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

　　董事会认为，公司《2022年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会2022年年度工作报告的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、竺长安先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于总经理2022年年度工作报告的议案》；

　　与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司2022年度经营及财务状况，公司编制了《2022年年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》“第十节财务报告”部分。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司拟定2022年年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本74,390,000股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东：

　　（1）每10股派发现金红利8元（含税）,截至2022年12月31日，公司总股本74,390,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,512,000元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的29.62%。

　　（2）以资本公积金向全体股东每10股转增8股，截至2022年12月31日，公司总股本74,390,000股，以此计算，共计转增59,512,000股，转增后公司股本变更为133,902,000股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

　　在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配相关事宜的议案》；

　　为保证利润分配的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次利润分配及资本公积金转增股本实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　使用15,000万元超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，进一步维护上市公司和股东的利益，董事会同意公司使用超募资金 15,000万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，同意公司与下属子公司使用合计不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起十二个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二） 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责财务报告和内部控制的审计。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定2023年度审计费用。

　　公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》；

　　为保证公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司及全资子公司的2023年度经营计划，公司及全资子公司拟在2023年度向银行等金融机构申请总额不超过100,000万元人民币的授信额度。

　　为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司除以自身财产提供为公司授信提供抵质押担保外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司授信提供连带责任保证担保预计不超过60,000万元。

　　公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司2022年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》；

　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度董事的薪酬方案。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司2023年年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度高级管理人员的薪酬方案。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票；弃权0票。关联董事于大永、王兆杰、董君永、于华丽、陈朝晖回避表决。

　　（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　董事会认为，公司2023年第一季度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，预留部分限制性股票的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定；超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后已届满12个月，且公司尚未明确拟授予预留部分限制性股票的激励对象，因此预留权益已失效，故公司拟取消授予该等预留部分限制性股票。

　　根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022年限制性股票激励计划拟授予权益总计90万股，其中，首次授予74万股，预留授予16万股。因首次授予激励对象中有1人因个人原因自愿放弃认购拟授予的合计1万股限制性股票，首次授予权益数量由74万股调整为73万股，预留授予权益数量由16万股调整为17万股。本次拟取消授予全部预留部分限制性股票，取消授予数量为17万股。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》

　　（十九）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》；

　　公司定于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案事先认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：301129  证券简称：瑞纳智能  公告编号：2023-022

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年4月 17 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相关资料于2023年4月 7 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

　　监事会认为：董事会的编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于监事会2022年年度工作报告的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》“第十节财务报告”部分。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　监事会认为：公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业能力和职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》；

　　监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的公告》。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年年度监事薪酬方案的议案》；

　　根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度监事的薪酬方案。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　监事会认为：《董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　（十四）审议通过《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

　　监事会认为：公司取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《瑞纳智能设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的经营状况和股本结构产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

　　表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司监事会

　　2023年4月18日