鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002788             证券简称：鹭燕医药             公告编号：2023-006

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日以邮件形式发出第五届监事会第八次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于2023年4月14日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司2022年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司2022年年度报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2022年年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议《关于2022年度公司财务决算报告的议案》；

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司2022年度财务决算报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议《关于2023年度公司财务预算方案的议案》；

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议《关于2022年度公司利润分配预案的议案》；

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并归属于母公司股东的净利润345,155,498.99元，其中母公司净利润288,397,016.13元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司已提取2022年度税后利润10%列入公司法定公积金。截至2022年12月31日，归属于母公司全体股东的未分配利润累计1,491,266,472.83元，其中母公司的未分配利润为1,128,032,303.80元。

　　为了回报公司广大股东，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定，并结合《公司章程》《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》，公司拟以现有总股本388,516,736股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利116,555,020.80元。

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》；

　　经审核，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司关于拟续聘2023年度财务审计机构与内部控制审计机构的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》；

　　经审核，监事会认为该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。本次审议的担保事项，担保对象均为公司的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范担保风险。本次公司及全资子公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

　　经审核，监事会认为公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，运用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　同意公司在不影响日常经营资金需求的情况下，使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。为控制风险，投资品种仅限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品、结构性存款、国债、国开债或信托产品。

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　（九）审议《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审核，监事会认为公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　（十）审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司内部控制规则落实自查表》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　（十二）审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司2023年第一季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　（十三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司关于修订公司<监事会议事规则>的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　（二）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

　　（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

　　（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司审计报告》；

　　（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》；

　　（六）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药               公告编号：2023-011

　　鹭燕医药股份有限公司

　　关于拟续聘2023年度财务审计机构

　　与内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司2023年度审计任务。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　3、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：李建彬，中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过福建金森、三钢闽光、鹭燕医药、狄耐克、罗普特、龙高股份等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师（拟）：李雅莉，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师（拟）：董炜炜，中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人（拟）：沈重，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过3家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人李建彬、签字注册会计师李雅莉、签字注册会计师董炜炜、项目质量复核人沈重近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2022年年报审计费用为160万元（含税），2022年内部控制审计费用为40万元（含税）。2023年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况审核意见

　　公司董事会审计委员会审核后认为：容诚会计师事务所在担任公司审计机构过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守、服务情况及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，承担公司2023年度审计业务，同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经审查，我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按照相关业务规则提供审计服务，能够满足公司2023年度审计工作的要求。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作，以该会计师事务所的业务水平、职业操守及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司聘任容诚会计师事务所担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，承担公司2023年度审计任务。

　　（四）监事会意见

　　监事会审核后认为：容诚会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘公司2023年度财务审计机构与内部控制审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

　　（二）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　（三）《鹭燕医药股份有限公司董事会审计委员会会议纪要》；

　　（四）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

　　（五）容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002788            证券简称：鹭燕医药               公告编号：2023-010

　　鹭燕医药股份有限公司关于公司申请

　　综合授信额度及对子公司担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

　　一、申请授信额度及担保情况概述

　　根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币180亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司及全资子公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币116亿元。

　　公司计划申请授信额度明细如下：

　　单位：万元

　　为了申请前述授信额度，公司及全资子公司拟为资产负债率不超过70%的各子公司提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　为了申请前述授信额度，公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　注1、以上综合授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。

　　注2、公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。

　　注3、在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。

　　注4、上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。

　　公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述担保及授权事项期限自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。前述母公司或全资子公司为子公司进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）需按有关合同的约定，经母公司或全资子公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

　　上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、子公司（被担保人）基本情况

　　截至公告日，各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下：

　　（一）厦门燕来福制药有限公司

　　法定代表人：朱明国

　　注册资本：7,670万元

　　成立日期：2003年12月8日

　　住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号

　　主营业务：中药饮片的生产与销售

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为39,309.94万元，净资产为12,828.85万元；2022年实现营业收入为17,199.64万元，净利润为4,137.49万元。

　　（二）厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

　　法定代表人：朱明国

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2014年2月18日

　　住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号（4号仓库）4层A区

　　主营业务：中药饮片、西药的批发等

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为6,931.47万元，净资产为2,344.62万元；2022年实现营业收入为16,750.36万元，净利润为1,068.11万元。

　　（三）亳州市中药饮片厂

　　法定代表人：朱明国

　　注册资本：14,029.54万元

　　成立日期：2003年12月22日

　　住所：亳州市药都路1888号

　　主营业务：中药饮片的生产与销售

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股95.2025%）

　　截至2022年12月31日，亳州市中药饮片厂资产总额为40,574.76万元，净资产为24,999.50万元；2022年实现营业收入为20,225.03万元，净利润为1,341.63万元。

　　（四）三明鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2019年4月12日

　　住所：福建省三明市三元区乾龙新村19幢十六层

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，三明鹭燕医疗器械有限公司资产总额为2,044.58万元，净资产为1,965.57万元；2022年实现营业收入为418.68万元，净利润为1.20万元。

　　（五）宁德鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年4月3日

　　住所：宁德市蕉城区疏港路1-1号

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，宁德鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,275.80万元，净资产为515.33万元；2022年实现营业收入为1,797.19万元，净利润为-17.00万元。

　　（六）莆田鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年4月4日

　　住所：福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，莆田鹭燕医疗器械有限公司资产总额为96.17万元，净资产为35.15万元；2022年实现营业收入为85.93万元，净利润为35.15万元。

　　（七）龙岩鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年3月25日

　　住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙工路6号11幢3层F区

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，龙岩鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,812.32万元，净资产为909.22万元；2022年实现营业收入为2,754.75万元，净利润为6.34万元。

　　（八）福建鹭燕医药发展有限公司

　　法定代表人：吴金祥

　　注册资本：18,258万元

　　成立日期：2005年3月2日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧

　　主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，福建鹭燕医药发展有限公司资产总额为28,004.03万元，净资产为26,108.18万元；2022年实现营业收入为5,507.92万元，净利润为5,061.07万元。

　　（九）鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司

　　法定代表人：吴迪

　　注册资本：30,000万元

　　成立日期：2023年4月4日

　　住所：厦门市翔安区宋洋一里28号509-25室

　　主营业务：企业总部管理、物业管理等

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　注：鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司成立于2023年4月，暂未实际开展业务。

　　（十）GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED

　　董事：吴金祥、雷鸣、许其专

　　注册资本：490万港币

　　住所：UNIT C,6/F.,BLOCK2，CAMELPAINT BUILDING,62 HOI YUEN ROAD,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG（香港）

　　主营业务：医疗器械分销及售后维修业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为4,885.80万元，净资产为4,059.07万元；2022年实现营业收入为3,179.01万元，净利润为182.81万元。

　　（十一）福州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：1984年6月8日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为73,610.65万元，净资产为11,777.80万元；2022年实现营业收入为216,935.27万元，净利润为4,273.80万元。

　　（十二）漳州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2002年9月20日

　　住所：漳州市延安北路15号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为59,698.54万元，净资产为15,195.06万元；2022年实现营业收入为166,489.02万元，净利润为5,871.33万元。

　　（十三）泉州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2001年11月26日

　　住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1、2、3、4层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为54,808.19万元，净资产为11,821.47万元；2022年实现营业收入为155,379.10万元，净利润为3,286.06万元。

　　（十四）三明鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：4,000万元

　　成立日期：2005年2月1日

　　住所：三明市三元区乾龙新村19幢十六层1号、2号、3号（经营场所:三明城市物流园鹭燕医药大楼）

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为23,471.63万元，净资产为6,439.98万元；2022年实现营业收入为79,568.70万元，净利润为1,544.48万元。

　　（十五）宁德鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2006年12月29日

　　住所：宁德市东侨经济开发区疏港路1-1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为41,522.23万元，净资产为8,028.99万元；2022年实现营业收入为93,074.95万元，净利润为1,401.57万元。

　　（十六）莆田鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：12,000万元

　　成立日期：2008年12月30日

　　住所：莆田市荔城区新度镇林芝路999号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为65,522.08万元，净资产为16,051.89万元；2022年实现营业收入为136,410.19万元，净利润为2,601.02万元。

　　（十七）南平鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2008年10月15日

　　住所：南平市延平区四鹤街道西溪路89号B幢第1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为28,124.61万元，净资产为5,560.20万元；2022年实现营业收入为59,047.40万元，净利润为902.69万元。

　　（十八）龙岩新鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：6,000万元

　　成立日期：2003年12月17日

　　住所：龙岩经济技术开发区印刷园区11#通用厂房第1、2、3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为25,790.47万元，净资产为6,714.93万元；2022年实现营业收入为49,336.40万元，净利润为498.68万元。

　　（十九）江西鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：17,000万元

　　成立日期：1998年3月19日

　　住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，江西鹭燕医药有限公司资产总额为94,464.75万元，净资产为18,123.04万元；2022年实现营业收入为60,578.83万元，净利润为1,042.09万元。

　　（二十）赣州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：周玉林

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2005年12月22日

　　住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧，凤凰路南侧

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股66%）

　　截至2022年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为19,958.37万元，净资产为3,559.80万元；2022年实现营业收入为29,702.69万元，净利润为1,348.01万元。

　　（二十一）江西省鹭燕滨江医药有限公司

　　法定代表人：李岩

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2017年8月3日

　　住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路333号办公楼1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2022年12月31日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为26,463.65万元，净资产为1,365.34万元；2022年实现营业收入为40,170.64万元，净利润为290.29万元。

　　（二十二）宜春鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：熊云珍

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2018年1月8日

　　住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路35号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%）

　　截至2022年12月31日，宜春鹭燕医药有限公司资产总额为11,953.01万元，净资产为727.33万元；2022年实现营业收入为18,404.18万元，净利润为-22.58万元。

　　（二十三）抚州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：赵国旺

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2008年12月25日

　　住所：江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2022年12月31日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为6,953.39万元，净资产为551.39万元；2022年实现营业收入为11,030.42万元，净利润为150.85万元。

　　（二十四）九江鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：周玉林

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2018年3月15日

　　住所：江西省九江市濂溪区生态工业园金鑫路1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2022年12月31日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为42,769.46万元，净资产为2,656.38万元；2022年实现营业收入为42,004.77万元，净利润为484.49万元。

　　（二十五）吉安鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：蔡杰

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2018年7月11日

　　住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区田溪路6号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%）

　　截至2022年12月31日，吉安鹭燕医药有限公司资产总额为11,165.36万元，净资产为871.02万元；2022年实现营业收入为15,092.33万元，净利润为-121.43万元。

　　（二十六）新余鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：周玉林

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2018年12月13日

　　住所：江西省新余市高新开发区渝东大道18号（江西青春康源制药有限公司1号厂房）

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，新余鹭燕医药有限公司资产总额为6,655.07万元，净资产为1,383.67万元；2022年实现营业收入为10,314.72万元，净利润为1.72万元。

　　（二十七）萍乡鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：皮翃

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2005年11月29日

　　住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区硖石工业园

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，萍乡鹭燕医药有限公司资产总额为10,887.85万元，净资产为522.73万元；2022年实现营业收入为11,491.21万元，净利润为-237.92万元。

　　（二十八）上饶鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：周玉林

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2009年5月27日

　　住所：江西省上饶市信州区上饶信州产业园朝阳园区朝阳七路二号办公楼幢1-1，2-1，3-1，4-1室

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，上饶鹭燕医药有限公司资产总额为14,765.95万元，净资产为62.90万元；2022年实现营业收入为17,215.36万元，净利润为-222.98万元。

　　（二十九）四川鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：22,200万元

　　成立日期：2007年3月28日

　　住所：成都高新区百草路969号1栋3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为194,610.31万元，净资产为31,255.78万元；2022年实现营业收入为55,935.99万元，净利润为1,066.37万元。

　　（三十）南充市鹭燕华康药业有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,333.33万元

　　成立日期：2000年8月7日

　　住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路69号1幢1-3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90.0002%）

　　截至2022年12月31日，南充市鹭燕华康药业有限公司资产总额为13,111.03万元，净资产为-273.10万元；2022年实现营业收入为9,561.08万元，净利润为-474.79万元。

　　（三十一）自贡鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,060万元

　　成立日期：2011年4月12日

　　住所：四川省自贡市大安区新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园12号厂房

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

　　截至2022年12月31日，自贡鹭燕医药有限公司资产总额为10,879.39万元，净资产为1,399.36万元；2022年实现营业收入为14,307.76万元，净利润为135.28万元。

　　（三十二）遂宁鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：934万元

　　成立日期：1998年8月12日

　　住所：四川省遂宁市遂宁高新区裕业路35号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，遂宁鹭燕医药有限公司资产总额为9,702.00万元，净资产为-1,066.53万元；2022年实现营业收入为6,856.02万元，净利润为-221.63万元。

　　（三十三）四川鹭燕金天利医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2011年11月29日

　　住所：四川省德阳市沱江东路13号办公楼3层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2022年12月31日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为12,390.16万元，净资产为303.84万元；2022年实现营业收入为10,841.74万元，净利润为102.65万元。

　　（三十四）绵阳鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2007年11月21日

　　住所：江油市三合镇创元路河南工业园区C区四川知仁医药2栋1-4层1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，绵阳鹭燕医药有限公司资产总额为35,854.03万元，净资产为2,109.97万元；2022年实现营业收入为28,041.25万元，净利润为752.46万元。

　　（三十五）四川鹭燕星火药业有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2011年9月19日

　　住所：广元经济技术开发区盘龙医药园水观音路北段4号附1号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持有60%）

　　截至2022年12月31日，四川鹭燕星火药业有限公司资产总额为15,002.79万元，净资产为-2,911.24万元；2022年实现营业收入为11,629.58万元，净利润为-656.65万元。

　　（三十六）巴中鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2013年2月27日

　　住所：四川省巴中市经济开发区桥河街8号A8栋3号3楼

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2022年12月31日，巴中鹭燕医药有限公司资产总额为20,402.35万元，净资产为451.49万元；2022年实现营业收入为18,202.90万元，净利润为107.12万元。

　　（三十七）泸州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,500万元

　　成立日期：2014年8月28日

　　住所：泸州市泸县福集镇五通街69号附1号3楼A区

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2022年12月31日，泸州鹭燕医药有限公司资产总额为16,988.83万元，净资产为68.04万元；2022年实现营业收入为11,886.12万元，净利润为-100.01万元。

　　（三十八）内江鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：2,680万元

　　成立日期：2007年1月30日

　　住所：四川省内江市市中区汉渝大道869号2栋

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90.3317%）

　　截至2022年12月31日，内江鹭燕医药有限公司资产总额为33,071.82万元，净资产为1,966.19万元；2022年实现营业收入为26,760.96万元，净利润为-88.12万元。

　　（三十九）达州鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,118万元

　　成立日期：2012年5月21日

　　住所：四川省达州市达川区翠屏街道柳林路89号B幢3楼A区

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

　　截至2022年12月31日，达州鹭燕医药有限公司资产总额为17,302.39万元，净资产为-598.40万元；2022年实现营业收入为13,905.80万元，净利润为-413.16万元。

　　（四十）广安鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2015年3月5日

　　住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路277号4号楼2层423、424、425号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股60%）

　　截至2022年12月31日，广安鹭燕医药有限公司资产总额为7,126.71万元，净资产为380.94万元；2022年实现营业收入为9,285.54万元，净利润为2.49万元。

　　（四十一）四川鹭燕彭祖医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：358万元

　　成立日期：2002年1月8日

　　住所：四川省眉山经济开发区新区千金大道111号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股60%）

　　截至2022年12月31日，四川鹭燕彭祖医药有限公司资产总额为10,278.62万元，净资产为1,611.32万元；2022年实现营业收入为12,753.02万元，净利润为287.21万元。

　　（四十二）成都禾创药业集团有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：1986年3月28日

　　住所：成都高新区百草路969号1栋2层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为43,884.24万元，净资产为8,477.72万元；2022年实现营业收入为79,194.11万元，净利润为9.32万元。

　　（四十三）成都禾创西区医药科技有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：1,966万元

　　成立日期：1996年8月30日

　　住所：成都国家高新技术产业开发区(西区)

　　主营业务：医药研发、物业管理等业务

　　与本公司关系：公司全资子（孙）公司

　　截至2022年12月31日，成都禾创西区医药科技有限公司资产总额为14,540.54万元，净资产为2,009.08万元；2022年实现营业收入为384.64万元，净利润为143.27万元。

　　（四十四）乐山鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2001年11月23日

　　住所：四川省乐山高新区南新路1298号幢四楼

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股80%）

　　截至2022年12月31日，乐山鹭燕医药有限公司资产总额为14,217.28万元，净资产为1,571.46万元；2022年实现营业收入为15,066.90万元，净利润为129.05万元。

　　（四十五）雅安鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：黄琳

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2003年12月10日

　　住所：四川省雅安市雨城区西城街道龙岗村5组龙观西路6号

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，雅安鹭燕医药有限公司资产总额为6,941.30万元，净资产为1,419.44万元；2022年实现营业收入为5,261.84万元，净利润为13.10万元。

　　（四十六）海南鹭燕医药有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：3,500万元

　　成立日期：2008年12月8日

　　住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面一层东北侧及夹层、二层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股60%）

　　截至2022年12月31日，海南鹭燕医药有限公司资产总额为37,478.60万元，净资产为3,866.03万元；2022年实现营业收入为33,163.49万元，净利润为268.17万元。

　　（四十七）海口宜邦医药技术开发有限公司

　　法定代表人：李卫阳

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2009年5月7日

　　住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面三层

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股60%）

　　截至2022年12月31日，海口宜邦医药技术开发有限公司资产总额为2,068.37万元，净资产为107.54万元；2022年实现营业收入为1,982.31万元，净利润为21.53万元。

　　（四十八）厦门鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2002年3月18日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号401室B单元

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为21,353.13万元，净资产为2,524.47万元；2022年实现营业收入为32,451.68万元，净利润为997.09万元。

　　（四十九）福建鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：3,080万元

　　成立日期：2005年8月30日

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第4层

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为45,366.36万元，净资产为6,636.16万元；2022年实现营业收入为68,527.50万元，净利润为2,450.89万元。

　　（五十）漳州鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年7月24日

　　住所：福建省漳州市芗城区延安北路29号302-1室

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，漳州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为4,096.69万元，净资产为1,180.92万元；2022年实现营业收入为5,279.59万元，净利润为117.88万元。

　　（五十一）泉州鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年3月26日

　　住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼5层

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，泉州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为10,698.45万元，净资产为2,390.10万元；2022年实现营业收入为24,188.92万元，净利润为710.76万元。

　　（五十二）南平鹭燕医疗器械有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2019年4月1日

　　住所：福建省南平市延平区四鹤西溪路89号

　　主营业务：医疗器械分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，南平鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,985.11万元，净资产为586.67万元；2022年实现营业收入为2,857.11万元，净利润为39.93万元。

　　（五十三）厦门鹭燕大药房有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：9,500万元

　　成立日期：1995年11月28日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号

　　主营业务：医药零售连锁业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为41,162.56万元，净资产为9,533.99万元；2022年实现营业收入为41,319.66万元，净利润为437.43万元。

　　（五十四）厦门鹭燕药业有限公司

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：1,080万元

　　成立日期：2021年1月11日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号401室C单元

　　主营业务：医药分销业务

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，厦门鹭燕药业有限公司资产总额为11,632.60万元，净资产为863.18万元；2022年实现营业收入为21,583.67万元，净利润为-107.06万元。

　　（五十五）厦门鹭燕国际贸易有限公司

　　法定代表人：许其专

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2018年5月17日

　　住所：厦门市湖里区安岭路1004号307室、308室、309室

　　主营业务：其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为1,897.30万元，净资产为197.06万元；2022年实现营业收入为1,092.36万元，净利润为26.98万元。

　　经在信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询等途径查询，上述公司不属于失信被执行人。

　　三、担保及抵押的主要内容

　　公司与上述控股子公司将根据实际经营需要，分别与银行或其他金融机构、供应商签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购货款付款担保合同等），本公司担保方式为连带责任保证、一般保证。公司及全资子公司为子公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司及全资子公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本事项需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及全资子公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　因此，我们同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会审核后认为：该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要本次担保的对象为公司的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次公司及全资子公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止本公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额为556,780.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年度）的204.64%，实际担保余额为329,904.48万元, 占公司最近一期经审计净资产（2022年度）的121.25%。除子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）收购前原股东隐瞒的担保外，其余全部为母子公司之间的相互担保。本次公司为子公司担保的总额度为人民币116亿元，占公司最近一期经审计净资产（2022年度）的426.34%。

　　2、除为控股子公司提供贷款、采购货款付款担保、子公司之间的相互担保及子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东刻意隐瞒的担保事项外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。截止本公告披露日，子公司成都禾创收购前原股东隐瞒的对外担保案件总额29,445.50万元，目前尚在履行执行和解协议过程中。公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。除此之外，公司及所属子公司无其他逾期担保、涉及诉讼的担保事项。

　　八、备查文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

　　（二）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2023年4月18日