宁波建工股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月11日  14点00 分

　　召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　其中，第1项及3-7项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，第2-7项议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。详见本公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

　　2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

　　3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　4、登记时间：2023年5月10日8:30-17:00。

　　5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部。

　　六、 其他事项

　　联系地址：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部

　　联系人：李长春 陈小辉

　　联系电话：0574-87066873

　　传真：0574-87888090

　　出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波建工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工   公告编号：2023-011

　　宁波建工股份有限公司关于

　　2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2022年度利润分配方案：派发本公司2022年末期现金红利每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润全部结转至2023年度。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润366,496,403.32元，其中归属于母公司股东的净利润348,790,038.37元。截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为205,689,106.67元。

　　拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利108,679,859.00元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.16%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月14日,公司第六届董事会第二次会议以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司拟以总股本为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.16%，该利润分配方案符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月14日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2023-009

　　宁波建工股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波建工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2023年4月3日发出会议通知，于2023年4月14日以现场方式召开。本次会议应参加董事11名，出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、关于2022年度董事会工作报告的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于2022年度总经理工作报告的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于2022年度报告及其摘要的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于2022年度财务决算报告的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于2022年度利润分配的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于公司2023年度银行授信及担保相关事项的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐朝辉、徐文卫、陈国斌、方欧杰回避了表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于公司募集资金投资项目延期的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于召开2022年度股东大会的议案

　　公司拟于2023年5月11日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2022年度股东大会。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工   公告编号：2023-012

　　宁波建工股份有限公司关于公司

　　2023年度银行授信及担保相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议，公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为191亿元担保额度。

　　● 截止2022年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为225,150万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为407,984.37万元，占2022年12月31日公司经审计净资产的74.16%。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、银行授信及担保情况概述

　　根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2022年度股东大会召开日至2023年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

　　（一）银行授信额度

　　根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过58亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过33亿元，信用证、银行承兑汇票、保函等不超过25亿元。具体授权公司董事会办理。

　　（二）银行贷款额度

　　公司及子公司银行贷款余额拟不超过80亿元。具体授权公司董事会办理。

　　（三）公司子公司对公司担保事项

　　公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

　　（四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项

　　公司及子公司拟对子（孙）公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

　　1.对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60亿元的担保。

　　2.对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过45亿元的担保。

　　3.对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过40亿元的担保。

　　4.对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过18.3亿元的担保。

　　5.对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过2.2亿元的担保。

　　6.对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过6亿元的担保。

　　7.对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

　　8.对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过4亿元的担保。

　　9.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.25亿元的担保。

　　10.对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过1.8亿元的担保。

　　11）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过4亿元的担保。

　　12.对宁波新力建材科技有限公司提供不超过3.7亿元的担保。

　　13.对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.2亿元的担保。

　　14.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过0.7亿元的担保。

　　15.对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

　　16）对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1.2亿元的担保。

　　17.对浙江广天重工设备有限公司提供不超过0.65亿元的担保。

　　18.对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过0.8亿元的担保。

　　在上述授权总担保金额191亿元范围内，资产负债率70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使用；资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金170,000万元，公司持股100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截至2022年12月31日，该公司的资产总额1,105,388.46万元，负债总额859,439.29万元，净资产245,949.17万元，资产负债率为77.75%。2022年度实现营业收入1,034,226.33万元，净利润12,217.32万元。

　　（二）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金90,050万元，公司持股95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程环保工程施工。截至2022年12月31日，该公司的资产总额675,550.28万元，负债总额537,337.42万元，净资产138,212.86万元，资产负债率为79.54%。2022年度实现营业收入661,836.44万元，净利润8,649.39万元。

　　（三）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金43,800万元，公司持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至2022年12月31日，该公司的资产总额379,093.84万元，负债总额282,504.49万元，净资产96,589.35万元，资产负债率为74.52%。2022年度实现营业收入412,008.57万元，净利润8,790.65万元。

　　（四）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金6,261.40万元，公司持股77.24%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至2022年12月31日，该公司的资产总额159,450.77万元，负债总额109,253.65万元，净资产50,197.12万元，资产负债率为68.52%。2022年度实现营业收入93,909.33万元，净利润6,213.72万元。

　　（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金8,800万元，公司持股85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截至2022年12月31日，该公司的资产总额46,105.46万元，负债总额27,844.56万元，净资产18,260.90万元，资产负债率为60.39%。2022年度实现营业收入45,465.19万元，净利润1,082.44万元。

　　（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金13,600万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额43,878.20万元，负债总额30,602.55万元，净资产13,275.65万元，资产负债率为69.74%。2022年度实现营业收入19,518.51万元，净利润292.92万元。

　　（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金15,000万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额29,626.13万元，负债总额15,513.08万元，净资产14,113.05万元，资产负债率为52.36%。2022年度实现营业收入17,025.63万元，净利润25.41万元。

　　（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1,000万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额30,257.41万元，负债总额24,312.17万元，净资产5,945.23万元，资产负债率为80.35%。2022年度实现营业收入35,245.34万元，净利润782.48万元。

　　（九）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金1,000万元，公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额2,283.93万元，负债总额1,637.19万元，净资产646.74万元，资产负债率为71.68%。2022年度实现营业收入2,371.08万元，净利润84.65万元。

　　（十）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5,010万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：市政工程，给排水工程，桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额14,466.72万元，负债总额9,792.11万元，净资产4,674.62万元，资产负债率为67.69%。2022年度实现营业收入4,273.44万元，净利润111.05万元。

　　（十一）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金4,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额33,210.52万元，负债总额27,028.19万元，净资产6,182.34万元，资产负债率为81.38%。2022年度实现营业收入20,309.74万元，净利润409.48万元。

　　（十二）宁波新力建材科技有限公司，注册资金2,000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额42,693.76万元，负债总额36,724.68万元，净资产5,969.07万元，资产负债率为86.02%。2022年度实现营业收入31,102.94万元，净利润1,339.84万元。

　　（十三）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额21,203.84万元，负债总额14,275.71万元，净资产6,928.13万元，资产负债率为67.33%。2022年度实现营业收入11,980.74万元，净利润7.46万元。

　　（十四）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2,501万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额18,409.52万元，负债总额13,218.42万元，净资产5,191.09万元，资产负债率为71.80%。2022年度实现营业收入9,551.72万元，净利润364.24万元。

　　（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金6,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额30,523.97万元，负债总额23,848.22万元，净资产6,675.74万元，资产负债率为78.13%。2022年度实现营业收入22,315.61万元，净利润795.84万元。

　　（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金1,000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额17,893.54万元，负债总额12,791.57万元，净资产5,101.97万元，资产负债率为71.49%。2022年度实现营业收入17,201.66万元，净利润717.92万元。

　　（十七）浙江广天重工设备有限公司。注册资金3000万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股90%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股10%，主要业务：重型机械设备制造、安装。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额14,575.95万元，负债总额12,299.32万元，净资产2,276.63万元，资产负债率为84.38%。2022年度实现营业收入8,708.86万元，净利润-343.10万元。

　　（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金6,000万元，公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股100%。截止2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额4,397.05万元，负债总额4,199.57万元，净资产197.48万元，资产负债率为95.51%。实现营业收入10,423.12万元，净利润16.37万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持作用。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2023年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的额度内，且各项担保行为履行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制，在符合国家有关政策的前提下，独立董事同意根据各子公司的实际运作情况，继续向各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必须严格按照对外担保的额度进行。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：2022年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定履行，其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过，公司能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定，确保公司各项担保事项审议程序合法、合规，相关担保不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

　　六、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2022年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为225,150万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为407,984.37万元，占2022年12月31日公司经审计净资产的74.16%，上述担保无逾期情况。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2023年4月18日