东华软件股份公司关于 公司内部股权架构调整的公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次股权架构调整的基本情况

　　为提高整体运营管理决策效率，优化资源配置，增强市场竞争力，公司拟进行内部股权架构调整，具体情况如下：

　　拟将控股子公司东华云都技术有限公司和全资子公司北京东华合创科技有限公司分别持有东华金云网络股份公司的99%和1%股权划转给公司及全资子公司北京银企汇科技有限公司。

　　二、本次股权架构调整涉及相关主体信息

　　三、调整前后股权架构变化

　　四、本次股权划转审批情况

　　公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次股权划转不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、本次股权划转的目的和影响

　　为了不断提升产品能力、降低交付成本，提升产品成熟度和客户体验，将东华金云打造成为更具竞争力和创新力的企业，进行了本次股权变更。本次股权架构调事项不涉及公司合并报表发生变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的合法权益。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二三年四月十八日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2023-039

　　东华软件股份公司关于

　　控股子公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华医为科技有限公司拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“医为数科（广东）科技有限公司”，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第三次会议于2023年4月17日上午10:00以通讯表决方式进行，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“医为数科（广东）科技有限公司”，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：医为数科（广东）科技有限公司

　　2、地址：广东省韶关市高新区莞韶城

　　3、法定代表人：韩士斌

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司控股子公司东华医为科技有限公司投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　本次在韶关投资设立新公司，一方面基于公司自身在医疗信息化领域的综合实力，加强智慧医疗平台研发、区域医疗云计算服务中心建设，推动医院与医院、医院与社区、医院与急救中心、医院与家庭之间的服务共享，并形成一套全新的医疗健康服务系统；另一方面，新公司将依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，优化公司业务渠道，提高公司市场服务能力，有利于各项业务的有序开展，从而进一步提升公司整体市场竞争力和可持续发展能力。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次控股子公司投资设立子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年四月十八日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2023-041

　　东华软件股份公司

　　关于注销下属子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意公司注销桂林东华软件有限公司及淮北东华企云科技有限责任公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、 注销子公司基本情况

　　（一）桂林东华软件有限公司

　　1、公司名称：桂林东华软件有限公司（以下简称“桂林东华”）

　　2、统一社会信用代码：91450300MA5N78D93R

　　3、住所：桂林经济技术开发区（临桂区飞虎路秧塘工业园6#标准厂房）第二层2-8号

　　4、成立日期：2018年5月29日

　　5、法定代表人：朱永色

　　6、注册资本：人民币20,000万元

　　7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、股权结构：公司持有桂林东华软件有限公司100%的股权

　　9、经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术咨询及相关服务；计算机软件开发、销售、维护；计算机硬件生产；计算机系统开发与维护；计算机信息咨询；数据维护；计算机及辅助设备、安全技术防范产品销售及维护；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口（国家允许的货物、技术进出口业务）；计算机领域相关项目承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）淮北东华企云科技有限责任公司

　　1、公司名称：淮北东华企云科技有限责任公司（以下简称“淮北东华”）

　　2、统一社会信用代码：91340600MA2RPCW75M

　　3、住所：安徽省淮北市相山区桓谭路国购广场（商业）3幢A座612号

　　4、成立日期：2018年5月11日

　　5、法定代表人：吴定

　　6、注册资本：人民币10,000万元

　　7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、股权结构：公司持有淮北东华企云科技有限责任公司100%的股权

　　9、经营范围：技术转让,技术服务,技术开发,技术推广,技术咨询,应用软件服务,软件开发,计算机系统服务,数据处理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、本次注销的目的及影响

　　根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及桂林东华及淮北东华的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对桂林东华及淮北东华进行注销。

　　本次注销完成后，桂林东华及淮北东华不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年四月十八日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件        公告编号：2023-038

　　东华软件股份公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于2023年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年4月17日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；

　　详见2023年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2023-039)。

　　2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》；

　　详见2023年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部股权架构调整的公告》(公告编号：2023-040)。

　　3、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》。

　　详见2023年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销下属子公司的公告》(公告编号：2023-041)。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年四月十八日