江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年年度报告摘要

　　证券代码：003032         证券简称：传智教育         公告编号：2023-028

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司从事的主营业务

　　传智教育是国内领先的从事高精尖数字化人才培养的高新技术企业，是一家以就业为导向的职业教育机构，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才教育培训服务，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体、产品经理、设计等数字化应用人才。截至目前，公司累计向社会输送各类优秀数字化人才30余万人，全面提升了学员的工作与就业能力，促进了当地数字化经济的发展及新一代信息技术行业的发展，积极响应了党和国家“大力发展职业教育”、“新一代人工智能发展”号召，有力配合了国家“稳就业”、“教育强国”、“科技强国”、“信息化发展”战略，深入探索科技人才教育和科学技术研究，通过源源不断地培养符合国家建设现代化经济体系战略目标所需要的科技人才，助力国家加快突破关键技术的制约，实现中国科技在国际竞争中的自立自强，赢得国际竞争。

　　公司营业收入主要来源于数字化人才短期培训业务，公司该类业务主要面向有数字化培训需求的成年人，教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地，在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。

　　公司于2017年开始运营主要面向高中毕业生的数字化人才非学历高等教育业务，已累计培养毕业生1,000余人，现有在校生近600人，为公司自主举办数字化人才学历教育业务打好了前站、积累了经验。

　　为了完善和提升公司数字化人才职业培训和职业学历教育双轨发展布局，为国家培养高素质技术技能人才，进一步提升公司的综合竞争力，公司于2021年12月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校，现有在校生200余人。

　　2023年1月，公司全资子公司大同好学收到了大同市人民政府的通知，根据《山西省人民政府关于备案山西省“十四五”高等学校设置规划的函》（晋政函[2022]117号）文件精神，大同好学申请举办的“大同互联网职业技术学院”已纳入《山西省“十四五”时期高校设置规划》，同意组织实施。公司进一步拓展数字化人才职业学历教育领域，计划与现有数字化人才职业培训业务板块形成横向融通，与现有中等职业技术学校形成纵向贯通，补齐业务版块。

　　公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。公司先后荣获百度教育2017年度盛典“年度品牌视频机构奖”、百度教育2017年度盛典“知名IT教育品牌奖”、2017新浪教育盛典“中国品牌实力教育集团奖”，新华网“2018年度影响力教育集团奖”，2019教育产业未来峰会“2019教育产业影响力企业TOP50”、第九届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛“优秀合作伙伴”、第三届蓝鲸教育大会“职业教育飞跃奖”，2020年公司荣获“江苏省生产性服务业领军企业”、入选北京市科学技术委员会2020年首批高精尖产业技能提升培训机构、公司“黑马程序员”账号被评为风行号年度风范奖最受欢迎知识类账号，2021年公司先后入选亿欧全球教育科技创新TOP30、智能职业教育品牌榜单TOP10、2021世界人工智能大会“中国AI+教育创新榜单TOP30”榜单。公司编著的教材屡获荣誉，其中8本教材入选“十三五”职业教育国家规划教材书目，6本教材入选“十四五”职业教育江苏省规划教材。2022年，公司荣获电子工业出版社“2022年度优秀合作机构”奖，《Hadoop大数据技术原理与应用》《Java基础入门（第2版）》《Java基础入门（第3版）》《Linux编程基础》《Linux系统管理与自动化运维》《MySQL数据库入门（第2版）》《MySQL数据库原理、技术与应用》《大数据项目实战》《Spark大数据分析与实战》被评为清华大学出版社2022年科技类最受高校欢迎教材奖；《Hive数据仓库技术与应用》《Java基础入门（第3版）》《MySQL数据库入门（第2版）》《MySQL数据库技术与应用》等被评为清华大学出版社2022年科技类最受读者欢迎图书奖；《Java基础案例教程（第2版）》荣获中国工信出版传媒集团2022年优秀出版物教材三等奖。根据行业内公众公司公开披露的财务数据，公司2022年营业收入在国内数字化人才教育培训公众公司中排名居第二位。

　　2、报告期内公司主要产品

　　在数字化人才短期培训领域，按照培训模式的不同，公司数字化人才短期培训包括以“黑马程序员”为品牌的现场培训、以“博学谷”为品牌的线上培训。黑马程序员现场培训的培训周期为4-6个月，博学谷线上培训的培训周期通常根据产品类型的不同设定不超过1年的学习服务周期，由学员在线上完成。公司开设培训课程包括：①数字化专业人才课程。人工智能、Python+大数据、JavaEE、HTML&JS+前端、软件测试、架构师、智能机器人软件开发等；②数字化应用人才课程。新媒体+短视频直播运营、产品经理、UI/UE+全链路设计师。课程教授的具体内容如下：

　　在数字化人才高等教育领域，公司以“传智专修学院”为平台，主要面向高中毕业生，提供周期为2.5年至4年的数字化人才技能教学服务，并与公办大学合作办学推出“技能+学历”的业务模式，培养应用型数字化人才。该业务采用先付费和后付费两种收费模式，后付费模式“上学期间不收学费、毕业月薪不达8,000元不收学费（一线城市）”。传智专修学院以计算机应用技术专业为主，现有Java大数据、全栈Python、数字媒体艺术三个方向。

　　在数字化职业学历教育领域，公司于2021年12月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校：宿迁传智互联网中等职业技术学校，培养应用型数字化人才，现有计算机应用、软件与信息服务、大数据技术应用、网络营销、直播电商、艺术设计与制作六个专业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　公司法定代表人：黎活明

　　2023年4月18日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2023-025

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月13日以电子邮件等形式发出会议补充通知，于2023年4月17日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　(一）审议通过《关于<2022年年度报告>和<2022年年度报告摘要>的议案》；

　　公司2022年年度报告与2022年年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合2022年度的工作情况，编写了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(三）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》；

　　独立董事董一鸣先生、张岭先生、李洪先生分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2022年度独立董事述职报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

　　根据公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量，公司编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(五）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　(六）审议通过《关于核定2022年董事薪酬的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将全体董事2022年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(七）审议通过《关于核定2022年高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2022年年度经营和考评情况，董事会核定了全体高级管理人员2022年度的薪酬情况。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　(八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　(九）审议通过《关于公司2022年年度社会责任报告的议案》；

　　董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额50,000,413元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　基于公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订2022年度利润分配预案如下：

　　2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(十二）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》；

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，董事会同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(十三）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　董事会同意公司在2023年度与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,340,000.00元。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事黎活明先生及陈琼女士回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　(十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　在确保不影响公司正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行委托理财。实施期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起15个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　(十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》；

　　为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(十七）审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

　　董事会同意提名刘凡先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员及拟变更公司董事的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　董事会同意聘任黎活明先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员及拟变更公司董事的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　董事会同意聘任逄建毅先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(二十）审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》；

　　董事会同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额及实施期限进行调整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　(二十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　公司董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告及审核报告》。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(二十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2023-042

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月8日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月8日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年4月27日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年4月27日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　2.披露情况

　　本次会议审议事项已经公司2023年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.重要提示

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2023年5月28日16:30前送达或发送电子邮件至ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　2.登记时间：2023年5月28日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:30）。

　　3.登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　4.联系方式

　　（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；

　　（2）联系电话：010-82939940；

　　（3）公司传真：010-82932240；

　　（4）邮政编码：100096

　　（5）联系人：陈碧琳

　　5.提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363032

　　2.投票简称：传智投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月8日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日上午9:15，结束时间为2023年5月8日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　鉴于本人（本公司）           为江苏传智播客教育科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数           股。兹委托           （女士/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　本授权书有效期至本次江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年年度股东大会结束时止。

　　注：请在对议案1投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

　　委托人姓名：                   身份证号码：

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　委托日期：   年  月  日

　　受托人姓名：                   身份证号码：

　　受托人签名（签字或盖章）：

　　受托日期：   年  月  日

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2023-026

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月13日以电子邮件等形式发出会议补充通知，于2023年4月17日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年年度报告>和<2022年年度报告摘要>的议案》；

　　公司2022年年度报告与2022年年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会结合2022年度的工作情况，编写了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

　　根据公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量，公司编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　（五）审议通过《关于核定2022年监事薪酬的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将全体监事2022年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额50,000,413元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　基于公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订2022年度利润分配预案如下：

　　2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》；

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司监事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，监事会同意为公司及全体监事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　监事会同意公司在2023年度与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,340,000.00元。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　在确保不影响公司正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行委托理财。实施期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，监事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起15个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》；

　　为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》；

　　监事会同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额及实施期限进行调整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　公司董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告及审核报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育       公告编号：2023-029

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2022年12月31日止，公司实际已累计使用募集资金人民币138,149,585.80元，其中：2022年度实际使用金额为108,847,187.24元，以前年度使用金额为人民币29,302,398.56元；募集资金余额为人民币160,912,231.34元（含募集资金现金管理增值部分7,410,679.64元），具体情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2022年12月31日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

　　截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2022年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）2022年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　（二）2022年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、其他说明

　　2023年4月17日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，拟对募集资金投资项目的投入金额进行调整。将“IT职业培训能力拓展项目”的拟投入募集资金金额调整为14,366.04万元，将“IT培训研究院建设项目”的拟投入募集资金金额调整为14,799.07万元。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，拟对募集资金投资项目的实施期限进行调整。将“IT培训研究院建设项目”的预定达到可使用状态日期调整为2024年2月。本事项尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　七、核查意见

　　1. 公司三届七次董事会会议决议；

　　2. 公司三届七次监事会会议决议；

　　3. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

　　4. 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

　　5. 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会第七次会议

　　相关事项的事前认可意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关事项进行了事前审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前认可意见如下：

　　一、独立董事对2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

　　公司2023年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

　　二、独立董事对拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见

　　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)拥有较为丰富的上市公司执业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中坚持独立审计准则.在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务,能够满足公司2023年度公司审计的需要。

　　我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

　　独立董事：董一鸣、张岭、李洪

　　2023年4月17日