江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投入金额 及实施期限的公告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月17日,江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额及实施期限进行调整。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第00007号验资报告。

　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　二、 调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的情况

　　（一）调整募集资金投资项目投入金额的情况

　　为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，拟对募集资金投资项目的投入金额进行调整。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）调整募集资金投资项目实施期限的情况

　　根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，拟对募集资金投资项目的实施期限进行调整，具体如下：

　　三、 调整募集资金投资项目投入金额及实施期限对公司的影响

　　公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限系根据募集资金投资项目实施的实际需要作出的决定。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略及全体股东利益，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

　　四、 本次调整事项履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议

　　2023年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议

　　2023年4月17日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

　　（三） 独立董事的独立意见

　　公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限符合公司发展战略及实际经营的需要，有利于提高管理效率及资源综合利用率，其内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

　　（四）保荐机构核查意见

　　公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次整募集资金投资项目投入金额及实施期限，是根据募集资金投资项目实施的实际需要所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。

　　综上，保荐机构对公司整募集资金投资项目投入金额及实施期限事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2023-036

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月17日,江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起15个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体情况如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第00007号验资报告。

　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日的募集资金具体使用情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

　　（二）募集资金闲置原因

　　在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资额度及期限

　　为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起15个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

　　（二）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等），且上述产品不得进行质押。

　　（三）实施方式和授权

　　公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司董事会负责根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司内审部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和《募集资金管理及使用制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　六、审批程序及独立董事意见

　　（一）董事会审议

　　2023年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议

　　2023年4月17日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三） 独立董事的独立意见

　　公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意的独立意见：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　因此，公司独立董事同意公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。因此，中信建投证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第七次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2023-043

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的经营等情况，公司将于2023年4月28日（星期五）召开2022年年度业绩说明会。具体情况如下：

　　一、本次业绩说明会安排

　　1、召开日期及时间：2023年4月28日（星期五）下午15:00—16:30

　　2、召开方式：网络远程方式

　　3、公司出席人员名单：公司董事长兼总经理黎活明先生，财务总监徐淦海先生，董事会秘书陈碧琳女士，独立董事董一鸣先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　4、投资者参与方式：

　　投资者可登陆“传智教育投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“传智教育投资者关系”小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“传智教育投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　二、问题征集方式

　　为提升本次交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录上述小程序提交关注的问题，提问通道自公告披露之日起开放。公司将在业绩说明会上，选择投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日