香飘飘食品股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：603711          证券简称：香飘飘        公告编号：2023-015

　　香飘飘食品股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2023年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2023年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交本次年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年年度报告全文》及摘要。

　　本议案尚需提交本次年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交本次年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币213,894,643.89元，2022年母公司实现净利润178,944,234.54元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加母公司期初留存的未分配利润人民币1,291,055,059.57元，加2022年度因部分股权激励对象回购注销而计入未分配利润的人民币3,494,400.00元，扣除2022年对2021年度进行现金分红人民币69,826,786.00元,母公司2022年末累计可供股东分配利润合计人民币1,403,666,908.11元。

　　公司本次利润分配预案为：拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），截至本报告披露日公司总股本410,745,800股，合计拟派发现金红利人民币65,719,328.00元（含税）。

　　公司监事会认为董事会提交的《公司2022年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

　　本议案尚需提交本次年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的各项工作,同意本次审计机构的续聘。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

　　本议案尚需提交本次年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　本议案尚需提交本次年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对本公司所有者权益和净利润无重大影响，不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十）审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　公司监事会认为，公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施2023年股票期权激励计划。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划 （草案）》及《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2023-020）。

　　本议案尚需提交下次股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十一）审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　公司监事会认为，公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交下次股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十二）审议通过《关于核查公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

　　公司监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　香飘飘食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　公司代码：603711                              公司简称：香飘飘

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），截至本报告披露日公司总股本410,745,800股，合计拟派发现金红利人民币65,719,328.00元（含税）。上述预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司所处的行业

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”（行业分类代码C15）；依据国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)，公司属于“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”之“饮料制造”行业，其中奶茶产品的研发、生产与销售属于“饮料制造”行业之“茶饮料及其他饮料制造”子类目（行业分类代码C1529）。

　　2、公司的行业地位

　　（1）冲泡奶茶市场

　　国内冲泡奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局已基本稳定。公司作为国内主要的冲泡奶茶经营企业，2012年至2022年连续11年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一。

　　2021年以来，公司积极顺应消费升级的大趋势，推动冲泡奶茶产品的健康化、年轻化升级，陆续推出了乳茶系列产品，因其健康、美味的特点，受到消费者的一致好评。随着消费者对品牌的认可度越来越高，公司在冲泡奶茶市场的地位得以继续稳固。

　　（2）液体奶茶市场

　　液体奶茶因其饮用方便、容易保存等特点，受到众多消费者的喜爱，国内液体奶茶市场也一直是大型饮料企业角逐的市场。此外，随着消费者对健康重视程度的增加，液体奶茶产品也在持续升级迭代的过程中。

　　公司长期从事奶茶产品的生产与销售，在市场调研、产品研发、渠道推广、品牌营销等方面积累了丰富的经验。一直以来，公司十分重视液体奶茶市场并持续加强对其探测工作。公司兰芳园品牌旗下的“丝袜奶茶”“鸳鸯奶茶”等产品，定位高端，属于正宗港式奶茶。2022年，公司推出了以“香飘飘瓶装牛乳茶”为代表的即饮乳茶、联名款燕麦奶茶等，进一步加强对液体奶茶市场的探索与测试。

　　（3）果汁茶市场

　　2018年，为满足市场对于美味健康产品的需求，公司推出了“MECO”果汁茶，开创了“果汁茶”新品类。其中，果汁含量达到25%，远超我国茶饮料标准（GB/T 21733-2008)-果汁茶最低果汁含量5%的要求，使其区别于果味茶，成为消费者心中一款可以媲美现调水果茶的产品。MECO果汁茶凭借其良好的口感及健康的品质，赢得了广大消费者的喜爱。2022年，在原有“桃桃红柚”“泰式青柠”“樱桃莓莓”“红石榴白葡萄”四个口味的基础上，增加了“荔枝百香”“芒果芭乐”两种新口味；同时，突破杯装产品消费场景偏静态的局限性，推出了瓶装果汁茶“有梅有鸭”，满足消费者多样化的需求。

　　除果汁茶以外，公司还推出了兰芳园瓶装冻柠茶等即饮产品，进一步深入探索即饮品市场，努力拓宽公司的未来成长空间。

　　报告期内，公司继续聚焦饮料行业，积极创新，持续优化公司产品的研发、生产及销售管理，充分发挥公司品牌优势，积极开拓液体奶茶、果汁茶等即饮品市场，通过产品创新、渠道优化、降本增效等措施，提升公司的可持续发展能力。

　　公司主营业务为奶茶饮料产品的研发、生产和销售，分为冲泡与即饮两大产品板块，主要产品为“香飘飘”品牌奶茶（固体+液体）、“MECO蜜谷”品牌果汁茶和“兰芳园”品牌即饮产品。公司四大生产基地分别位于浙江省湖州市（固体+液体）、四川省成都市（固体+液体）、天津市（固体+液体）以及广东省江门市（液体）。

　　公司以“让人们更享受生活”为使命，以“成为全球知名的食品饮料品牌企业”为愿景。经过多年发展经营，公司成功塑造的“香飘飘”品牌为广大消费者熟知，并于2012年获得国家工商行政管理总局颁发的“中国驰名商标”称号。根据公司战略规划及发展需求，2017年，公司开拓即饮板块，推出了“MECO”和“兰芳园”两个全新品牌，通过差异化的产品创新和品牌定位，满足了不同目标消费人群的消费需求。

　　公司目前的主要产品，按性态可分为固体冲泡类、即饮饮料类。其中，固体冲泡类，主要包括“香飘飘”经典系列、好料系列、牛乳茶等系列；即饮饮料类，主要包括“MECO”果汁茶、“香飘飘”瓶装牛乳茶、“兰芳园”液体饮料等。

　　报告期内，公司在积极推进内部管理工作的同时，加快产品研发创新步伐，积极推出新的冲泡类、即饮类产品，主要包括香飘飘芝芝/生椰牛乳茶、珍珠牛乳茶，MECO杯装果汁茶新口味-“荔枝百香”“芒果芭乐”、瓶装果汁茶“有梅有鸭”，香飘飘瓶装牛乳茶，兰芳园瓶装冻柠茶、联名款燕麦奶茶等。

　　为了加强与目标消费人群的互动，降低产品创新风险，在推出上述新产品时，公司均先在电商渠道进行试销，收集目标消费人群的意见及建议，并结合产品开发方向对产品加以完善，待产品定型后，再进行线下铺货试销。报告期内，公司持续推进研发创新，为公司未来发展积聚能量。

　　报告期内，公司所属行业及主营业务情况未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　备注：截至报告披露日，杭州志周合道股东杭州锐志企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有的所有股份已减持完毕，后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入312,781.96万元，同比减少9.76%；实现归属于母公司股东的净利润21,389.46万元，同比减少3.89%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603711                             证券简称：香飘飘

　　香飘飘食品股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:香飘飘食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋建琪 主管会计工作负责人：李超楠 会计机构负责人：宫亚文

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：香飘飘食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋建琪 主管会计工作负责人：李超楠 会计机构负责人：宫亚文

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：香飘飘食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蒋建琪 主管会计工作负责人：李超楠 会计机构负责人：宫亚文

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：603711         证券简称：香飘飘          公告编号：2023-016

　　香飘飘食品股份有限公司

　　关于公司2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。

　　●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,403,666,908.11元。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司2022年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），截至本公告披露日公司总股本410,745,800股，以此计算合计拟派发现金红利人民币65,719,328.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.73%，公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司董事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意将公司董事会的利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为董事会提交的《公司2022年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2023年4月18日