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长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　股票简称：精工钢构股票代码：600496 编号：临2023-020

　　转债简称：精工转债转债代码：110086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4 月 15日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华事务所”）作为公司 2023年度会计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　（二）人员信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

　　（三）业务规模

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元，审计业务收入为人民币44,075.25万元，证券业务收入为人民币17,476.38万元。

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年上市公司审计客户数量75家，审计收费总额为人民币9,370.80万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共3家。

　　（四）投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。

　　（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

　　（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（五）独立性和诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　二、项目成员信息

　　（一）人员信息

　　（1）项目合伙人：张晶娃

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：2003年加入本所开始执业，并开始从事上市公司审计，2009年成为注册会计师。近三年签署3家上市公司审计报告。

　　是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

　　（2）签字注册会计师：赵哓妍

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历： 2020 年加入本所开始执业，并开始从事上市公司审计，2022 年成为注册会计师。

　　是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

　　（3）质量控制复核人：蒋红薇

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历： 1998年开始在本所执业，2002年开始从事上市公司审计，2001年成为注册会计师。近三年签署8家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

　　（二）诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　2022年度财务报告审计费用138万元，内部控制审计费用28万元；2023年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。

　　同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构及内部控制审计机构。认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，且在担任公司会计及内控审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。同时，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年4月15日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　（四）监事会审议情况

　　公司于2023年4月15日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘该会计师事务所为公司2023年度会计及内部控制审计机构。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　股票简称：精工钢构股票代码：600496 编号：临2023-022

　　转债简称：精工转债转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于为所控制企业提供融资担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称“精工工业”）

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业精工工业提供担保金额为19,500万元。截至2023年3月31日，公司已为精工工业实际担保余额15,891万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企业精工工业建筑系统集团有限公司经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下：

　　上述担保经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。

　　二、被担保公司的基本情况

　　精工工业建筑系统集团有限公司，注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本10000万美元，主要从事建筑工程施工建筑工程设计施工专业作业建筑劳务分包新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。截至目前，本公司持有（含间接）其99.63%的股权。截至2022年12月31日，总资产 305,862.48 万元人民币、净资产93,857.14万元人民币（上述数据经审计）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业精工工业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足精工工业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为235,344万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保19,500万元人民币,公司对外融资担保金额合计254,844万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的31.93%。无逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　股票简称：精工钢构股票代码：600496 编号：临2023-026

　　转债简称：精工转债转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会于近日收到公司监事庚利先生提交的书面辞职报告。因个人原因，庚利先生向公司监事会辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，庚利先生将不再担任本公司其他职务，其所负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。

　　根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，庚利先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选的新任监事就任前，庚利先生将继续按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。

　　公司及监事会谨对庚利先生在任职期间为公司经营发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　为保证监事会工作的正常开展，公司监事会于2023年4月15日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，提名张小英女士为公司第八届监事会监事候选人（非职工代表），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历附后）

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月18日

　　张小英：

　　女，汉族，中国国籍，1977年10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理；会稽山绍兴酒股份有限公司监事等职。张小英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　股票简称：精工钢构股票代码：600496 编号：临2023-025

　　转债简称：精工转债转债代码：110086

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第八届监事会第三次会议决议的公告

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年4月15日以现场结合通讯的方式召开，公司于2023年4月5日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。