山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-032

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议于2023年4月17日14:00在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　五、审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　六、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　七、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　八、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　九、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-036）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十一、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

　　公司拟向银行申请不超过人民币98.01亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员基本薪酬的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十三、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十五、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月9日下午14：00在公司办公楼第一会议室召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：605006       证券简称：山东玻纤        公告编号：2023-044

　　债券代码：111001       债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于独立董事公开征集投票权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 征集投票权/提案权的起止时间

　　股权登记日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时止

　　● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　● 征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙琦铼受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议的2022年A股限制性股票激励计划（本激励计划）相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况

　　（一）征集人基本信息与持股情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙琦铼，未持有公司股份。征集人简历如下：

　　孙琦铼，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执业资格。历任临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所合伙人，山东悟开项目管理有限公司执行董事。现任山东玻纤集团股份有限公司独立董事,山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，山东大乘资产评估事务所合伙人，青岛得懿家族管理有限公司执行董事，国开商学院（海南）有限公司监事，霍特技术咨询（临沂）有限公司监事，山东星蓝投资有限公司监事。

　　（二）征集人利益关系情况

　　征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　二、征集事项

　　（一）征集内容

　　1.本次股东大会召开时间

　　现场会议时间：2023年5月9日14:00

　　网络投票起止时间：自2023年5月9日至2023年5月9日

　　本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。

　　2.本次股东大会召开地点

　　山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

　　3.本次股东大会征集投票权的议案

　　关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　（二）征集主张

　　征集人孙琦铼对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于山东玻纤集团股份有限公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于山东玻纤集团股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的表决意见为同意，并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　孙琦铼认为，公司实施本激励计划可以建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，增强公司的凝聚力，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象为：截止2023年5月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。（适用征集投票权）

　　（二）征集期限：应当说明征集开始时间及截止时间。

　　股权登记日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时止。

　　（三）征集方式

　　采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序

　　1.征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写公司独立董事征集投票权授权委托书（以下简称授权委托书）。

　　2.委托人应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明书原件及其身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

　　（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；自然人股东应在本条规定的所有文件中签字。

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

　　并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　4.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到的时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司证券部

　　收件人：王祥宁

　　联系电话：0539-7373381

　　邮编：276400

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按照以下办法处理：

　　1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　特此公告。

　　征集人：孙琦铼

　　2023年4月17日

　　附件:

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权/提案权制作并公告的《山东玻纤集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告》《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东玻纤集团股份有限公司独立董事孙琦铼作为本人/本公司的代理人出席山东玻纤集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　委托股东联系方式：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至山东玻纤集团股份有限公司2022年年度股东大会结束。

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-036

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利2.68元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，按公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润（合并）1,414,440,652.84元，母公司可供股东分配的利润768,412,901.35元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

　　拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），以公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元。

　　二、履行的审议程序和相关意见

　　（一）公司董事会审议情况

　　2023年4月17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）公司监事会审议情况

　　2023年4月17日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司独立董事意见

　　独立董事对公司2022年度利润分配预案事项发表独立意见如下：“我们认为，公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将议案提交股东大会审议。”

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2.第三届监事会第二十次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2023-042

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月9日 14 点 00分

　　召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月9日

　　至2023年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　因涉及股权激励计划，公司独立董事孙琦铼先生受其他独立董事的委托作为征集人，向全体股东公开征集委托投票权。具体内容详见2023年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-043）。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-11已经2023年4月17日召开的公司第三届董事会第二十三次会议、2023年4月17日召开的公司第三届监事会第二十次会议审议通过。议案12-14已经2022年6月23日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的 股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1、12、13、14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12、13、14

　　应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2023年5月8日早上9：00-11：30下午14：00-17：00

　　（三）登记地点

　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会综合办公室证券部

　　六、 其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：王传秋、王祥宁

　　电话：0539-7373381

　　传真：0539-2229302

　　2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玻纤集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-035

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2023年度向银行申请

　　授信额度及相互提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。

　　●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币98.01亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为8.62亿元人民币。

　　●本次担保不存在反担保

　　●无逾期对外担保。

　　公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　根据公司2023年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2023年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币98.01亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为20.37亿元，临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为73.29亿元，淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为2.90亿元，沂水县热电有限责任公司申请授信额度为1.45亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　另外为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东玻纤集团股份有限公司

　　山东玻纤成立于2008年2月20日，注册资本60,000.5625万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人张善俊，统一社会代码91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2022年12月31日资产总额504,599.97万元，负债总额220,684.80万元、资产净额283,915.17万元，2022年实现营业收入278,134.80万元，净利润53,578.94万元。（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

　　（二）临沂天炬节能科技材料有限公司

　　临沂天炬节能科技材料有限公司成立于2013年6月19日，注册资本17,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人杜照孔，统一社会代码913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2022年12月31日的资产总额66,385.61万元，负债总额25,639.01万元、资产净额40,746.60万元，2022年实现营业收入86,262.00万元，净利润7,785.66万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

　　（三）淄博卓意玻纤材料有限公司

　　淄博卓意玻纤材料有限公司成立于2011年12月8日，注册资本30,000万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人吴纪龙，统一社会代码91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2022年12月31日的资产总额149,125.61万元，负债总额83,158.86万元，资产净额65,966.75万元，2022年实现营业收入81,494.68万元，净利润15,779.86万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

　　（四）沂水县热电有限责任公司

　　沂水县热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册资本15,000万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋志金，统一社会代码913713237409644890。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2022年12月31日的资产总额63,852.41万元，负债总额43,809.45万元，资产净额20,042.96万元，2022年实现营业收入67,210.90万元，净利润3,627.69万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司及子公司2023年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，因此独立董事认为公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过相关议案，表决程序合法合规。

　　综上，国信证券股份有限公司对山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项无异议。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　2022年度，公司及子公司对外担保总额为人民币8.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.36%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　（一）《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

　　（二）《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

　　（三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-034

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，截至2023年3月31日，可转债转股累计形成的股份数量为5,625股，公司注册资本增加至600,005,625元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订。

　　公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤       公告编号：2023-040

　　债券代码：111001        债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　退休监事集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 退休监事持股的基本情况

　　截至本公告披露日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）退休监事宋忠玲女士（2022年4月6日退休）共计持有公司股份2,826,220股，占公司总股本的0.4710%。

　　退休监事赵燕女士（2022年3月21日退休）共计持有公司股份323,600股，占公司总股本的0.0539%。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　退休监事宋忠玲女士、赵燕女士因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，在符合上市公司离职董监高减持规定的前提下，宋忠玲女士通过集中竞价交易方式减持不超过其持有公司股份的5.2351%，即不超过147,955股，占公司总股本的比例不超过0.0247%；赵燕女士通过集中竞价交易方式减持不超过其持有公司股份的20.5964%，即不超过66,650股，占公司总股本的比例0.0111%。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 退休监事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　公司首次公开发行股票并上市时，担任公司监事的人员承诺如下：

　　自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。

　　在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份数量不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

　　在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　公司代码：605006             公司简称：山东玻纤

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。综合考虑后，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税），按公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金红利160,801,507.50元；2022年度公司不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年全球经济增长放缓，这一年俄乌冲突引发全球动荡。在此背景下，我国玻璃纤维及制品工业遭受萎缩、供需失衡及能源成本上升等诸多难题，部分企业生产经营面临重重挑战。2022年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业实现主营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降8.8%，行业发展再度迎来阵痛期。

　　（一）2022年行业整体经济运行概况

　　1.玻璃纤维纱：产量快速增长

　　经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量达到687万吨，同比增长10.2%。其中池窑纱总产量达到644万吨，同比增长11.1%。

　　图1 2011年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速情况

　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

　　2.玻璃纤维制品：各细分市场规模持续增长

　　电子用毡布制品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国各类电子布/毡制品总产量约为86万吨，同比增长6.2%。在汽车电子、基站建设等细分市场带动下,行业稳步发展,前期行业大规模投建形成的新增产能逐步释放。

　　工业用毡布制品：2022年我国各类工业用毡布制品总产量约为77万吨，同比增长6.6%。2022年我国新能源汽车产量同比增长96.9%，水利、公共设施、公路运输、铁路运输等基础设施投资保持9.4%的增长率，环保、安全、卫生等领域投资稳中有增,带动各类玻璃纤维工业用毡布制品产量稳步增长。

　　增强用毡布制品：2022年我国各类增强用玻璃纤维纱及毡布制品消费总量约为327万吨。

　　3.玻璃纤维增强复合材料制品：热塑类制品快速增长

　　经中国玻璃纤维工业协会测算，各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为641万吨，同比增长9.8%。

　　图 2 2011年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速

　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

　　玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为300万吨，同比下降3.2%。下游市场中输水管网、汽车零部件市场表现尚可，但建材、风电等市场持续低迷。受海上风电补贴终止等影响，2022年风电新增装机容量比去年同期下降21%，连续两年出现大幅回落。“十四五”期间，我国将在“三北”地区和东部沿海地区积极推动风电基地和集群化开发，风电市场规模将继续稳步扩大。

　　（二）进出口情况

　　1.玻璃纤维及制品出口：剧烈波动

　　2022年，我国玻璃纤维及制品出口总量为183万吨，同比增长9.0%；出口金额32.9亿美元，同比增长7.9%。俄乌冲突和经济下行加剧全球能源危机,全球供应链紊乱,玻纤制品海外产能供应下降，诸多外部因素导致我国玻璃纤维及制品出口呈现剧烈波动。

　　图 3 2011年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速

　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

　　2.玻璃纤维及制品进口：创十年来新低

　　2022年我国玻璃纤维及制品进口总量12.47万吨，同比下降31.5%，为2011年以来最低水平；进口金额8.55亿美元，同比下降18.8%。进口量总规模创十年来新低，从侧面也反映出2022年国内市场出现较明显的需求萎缩和供需失衡。

　　图 4 2011年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速

　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

　　（三）行业经效情况

　　2022年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比增长2.1%；利润总额同比下降8.8%。2022年下游市场中风电、房地产等市场持续低迷，但汽车、基建、电子市场表现尚可。

　　图 5 2015年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速

　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

　　公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入275,533.10万元，占2022年全部主营业务收入的比例为99.06%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入278,134.80万元，比上年同期增加1.19%；归属于上市公司股东的净利润53,578.94万元，比上年同期下降1.88%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用