崇达技术股份有限公司关于为参股子公司提供担保额度暨关联交易的公告

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术     公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保事项概述

　　1、基本情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）拟为参股子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”）提供担保额度预计，具体内容如下：

　　三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例49%为三德冠融资提供不超过人民币2亿元担保额度，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　2、程序履行情况

　　公司董事余忠先生同时担任三德冠董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。与该事项有关联关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　2023年4月14日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事余忠先生已对该议案回避表决，董事会表决结果为6同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　二、新增担保额度预计

　　三、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　2、股权结构

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　备注：

　　1、三德冠截止2022年12月31日资产负债率为45.28%。

　　2、三德冠最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、专项意见说明

　　1、董事会意见

　　本次担保额度根据子公司日常经营需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，经对被担保人资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，且其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　2、独立董事意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　公司董事余忠先生在参股子公司三德冠担任董事职务，三德冠为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司为三德冠提供担保构成关联交易。公司为三德冠提供担保，是为解决三德冠日常生产经营所需资金。公司已将拟为三德冠提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联担保事项有利于三德冠的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此我们同意将该事项提交董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　公司为参股公司三德冠提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于三德冠的经营发展，三德冠经营稳定，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保，本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为三德冠提供不超过2亿元的担保额度，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会经审议认为，公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司按持股比例为参股子公司融资提供担保额度，符合参股子公司实际生产经营需要，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，保荐机构对公司为参股子公司提供担保额度暨关联交易事项无异议。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止披露日，公司已审批的有效担保额度总金额为634,300万元（含合并报表范围内子公司的有效担保额度600,000万元，以及对参股子公司三德冠及其子公司的有效担保额度34,300万元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为126.64%；公司对合并报表范围内的全资子公司（含控股）、参股子公司提供的总担保余额为430,138.15万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为85.88%。

　　公司实际使用银行授信余额为90,620.15万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为18.09%。由于担保义务是在子公司实际发生授信业务（如开具银行承兑汇票、贷款等）时产生，因此公司实际承担担保义务的金额为90,620.15万元。

　　公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。

　　七、公司与该关联人已发生的各类关联交易的情况

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　4、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司为参股子公司提供担保额度暨关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年四月十八日

　　证券代码：002815      证券简称：崇达技术     公告编号：2023-024

　　崇达技术股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第五次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2022年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配方案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

　　该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司提高闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

　　经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金和不超过20亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此，同意公司（含下属子公司）本次使用暂时闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金。

　　9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》。

　　公司2023年度拟为全资及控股子公司提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意公司2023年度担保额度预计事项。

　　该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提2022年度资产减值准备的议案》。

　　公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

　　12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》。

　　公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。

　　该议案需提交2022年度股东大会审议。

　　13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

　　公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　监  事  会

　　二二三年四月十八日