北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600405           证券简称：动力源            编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2023年4月6日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2023年4月16日10：30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度共实现合并净利润-14,098,124.96元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53元；母公司实现净利润为-102,135,518.05元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28元。

　　鉴于本公司2022年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《2022年度社会责任报告》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于2022年计提减值准备的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2022年计提减值准备的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2023年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告号：2023-030）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　公司代码：600405            公司简称：动力源

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度共实现合并净利润-14,098,124.96元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53元；母公司实现净利润为-102,135,518.05元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28元。

　　鉴于本公司2022年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　详见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局与趋势”

　　近年来，公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用，并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务，实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、复杂的国际关系，公司秉承“聚焦主业”这一核心战略，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内，公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。

　　报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，与去年同期相比，公司实现营业收入1,356,172,251.55元，同比增加30.16%；营业利润-1,311,884.65元，同比减亏145,544,084.64元；利润总额-4,636,089.47元，同比减亏141,862,793.45元；归属于母公司所有者的净利润-16,153,810.53元，同比减亏126,230,660.91元；公司经营活动产生现金流量净额为121,905,881.14元，现金流量增加108,304,143.50元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600405            证券简称：动力源          编号：2023-029

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于2023年度融资及担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”）合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2023年度拟向申请融资的子公司提供担保不超过6亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对子公司的担保余额为42,907.05万元。

　　● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

　　● 本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　● 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请各位投资者关注风险。

　　一、 预计融资及担保情况概述

　　(一) 预计融资及担保基本情况

　　1、融资额度预计情况

　　根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度（以下统称“融资额度”），上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营、项目建设等业务，可循环使用。

　　实际融资金额将视公司和子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。

　　2、担保额度预计情况

　　针对上述预计融资额度，公司将根据金融机构的有关要求，由公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过6亿元一般或连带责任担保，同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。

　　以下是本年度预计担保额度的具体情况：

　　续表：

　　注：1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

　　2、上述担保事项的办理期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权管理层在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。

　　(二) 上市公司履行的内部决策程序

　　2023年4月16日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于2023年度融资及担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案在经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议有关事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　本事项所涉及的被担保人为公司及子公司，具体单笔业务的担保主体将根据公司及子公司与相关金融机构签署的协议确定。

　　纳入被担保人范围的子公司基本情况如下：

　　(一) 上市公司基本情况

　　公司名称：北京动力源科技股份有限公司

　　成立时间：1995年1月21日

　　注册地点：北京市丰台区科技园区星火路8号

　　统一社会信用代码：911100001021218238

　　法定代表人：何振亚

　　注册资本：人民币55,327.5448万元

　　经营范围：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及元器件、充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新能源发电工程设计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽车充电基础设施运营。

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，经审计总资产2,555,972,670.81元，负债总额1,648,232,648.05元，净资产907,740,022.76元，资产负债率为64.49%。2021年度实现营业收入1,041,933,316.17元，净利润-147,310,975.94元。

　　截至2022年12月31日，经审计总资产2,596,987,421.55元，负债总额1,702,036,818.11元，净资产894,950,603.44元，资产负债率为65.54%。2022年度实现营业收入1,356,172,251.55元，净利润-14,098,124.96元。

　　(二) 控股公司基本情况

　　1、安徽动力源科技有限公司

　　成立时间：2010年1月15日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号

　　统一社会信用代码：91341821550151890M

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：人民币21,000万元

　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，经审计总资产1,103,355,291.24元，净资产383,812,458.39元，负债总额719,542,832.85元，资产负债率为65.21%。2021年度主营业务收入558,629,643.77元，净利润9,578,554.44元。

　　截止2022年12月31日，经审计总资产1,174,061,692.16元，净资产422,808,733.27元，负债总额751,252,958.89元，资产负债率为63.99%。2022年度主营业务收入788,618,913.72元，净利润38,996,274.88元。

　　2、北京迪赛奇正科技有限公司

　　成立时间：2006年02月15日

　　注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室(园区)

　　统一社会信用代码：9111010678553639XW

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：5123.99万人民币

　　经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品、集成电路、电气设备；电力电子元器件制造；照明器具制造；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路制造；计算机系统集成；软件开发。（经营场所：北京市大兴区金苑路26号1幢1层122室）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，经审计总资产174,078,337.26元，净资产105,881,874.28元，负债总额68,196,462.98元，资产负债率为39.18%。2021年度主营业务收入152,524,859.78元，净利润4,114,472.30元。

　　截至2022年12月31日，经审计总资产186,229,823.78元，净资产123,071,468.86元，负债总额63,158,354.92元，资产负债率为33.91%。2022年度主营业务收入188,898,323.76元，净利润17,189,594.58元。

　　3、北京科耐特科技有限公司

　　成立时间：2005年5月25日

　　注册地点：北京市丰台区科技园区星火路8号423室（园区）

　　统一社会信用代码：911101067754671674

　　法定代表人：田常增

　　注册资本：250万元

　　经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，经审计总资产产28,047,978.15元，净资产14,158,830.95元，负债总额13,889,147.20元，资产负债率为49.52%。2021年度主营业务收入36,493,507.99元，净利润2,316,185.13元。

　　截至2022年12月31日，经审计总资产42,354,712.74元，净资产15,402,228.57元，负债总额26,952,484.17元，资产负债率为63.64%。2022年度主营业务收入25,614,374.03元，净利润1,243,397.62元。

　　4、雄安动力源科技有限公司

　　成立时间：2018年12月17日

　　注册地点：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A栋1-102号

　　统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN

　　法定代表人：杜彬

　　注册资本：人民币10,000万元

　　经营范围：信息系统集成服务；电力电子产品，计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备，电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，经审计总资产47,329,587.79元，净资产19,127,368.80元，负债总额28,202,218.99元，资产负债率59.59%。2021年度主营业务收入29,917,686.45元，净利润-17,797,777.58元。

　　截至2022年12月31日，经审计总资产64,563,852.58元，净资产12,752,681.72元，负债总额51,811,170.86元，资产负债率80.25%。2022年度主营业务收入52,162,580.08元，净利润-6,374,687.08元。

　　5、北京动力源新能源科技有限责任公司

　　成立时间：2018年12月25日

　　注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层

　　统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

　　法定代表人：葛炳东

　　注册资本：12,000万元

　　经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，经审计总资产153,577,802.05元，净资产71,182,858.46元，负债总额82,394,943.59元。资产负债率53.65%。2021年度主营业务收入75,328,592.62元，净利润-8,426,453.60元。

　　截至2022年12月31日，经审计总资产179,111,812.39元，净资产82,437,656.27元，负债总额96,674,156.12元，资产负债率53.97%。2022年度主营业务收入81,808,935.74元，净利润11,254,797.81元。

　　6、巴基斯坦动力源能源有限公司

　　成立时间：2020年5月19日

　　注册地点：伊斯兰堡市区巴基斯坦镇商业区31号01号办公室

　　统一社会信用代码：8178248法定代表人：胡一元

　　注册资本：10万美金（约为68.73万元人民币）

　　经营范围: 电子电力产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程的的技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广和相关产品的进口与工程安装服务。

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，经审计总资产8,645,544.10元，负债总额7,073,875.09元，净资产1,571,669.01元，资产负债率为81.82%。2021年度实现营业收入2,492,100.57元，净利润-1,251,396.53元。

　　截至2022年12月31日，经审计总资产6,320,082.24元，负债总额5,981,286.08元，净资产338,796.16元，资产负债率为94.64%。2022年度实现营业收入2,297,264.45元，净利润-1,211,590.43元。

　　7、吉林合大新能源发展有限公司

　　成立时间：2014年1月14日

　　注册地点：农安县哈拉海镇街内镇政府办公楼2楼

　　统一社会信用代码：91220122081835009W法定代表人：王新生

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围:节能技术开发、技术咨询；光伏工程施工；照明工程施工（不含电力安装工程）；太阳能组件、灯具、光电设备、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统、太阳能硅材料、新能源技术应用产品；农作物种植、畜禽养殖、农产品销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可进行相关活动）

　　主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，经审计总资产261,180,777.94元，净资产55,863,329.48元，负债总额205,317,448.46元，资产负债率78.61%。2021年度主营业务收入 33,498,970.26元，净利润3,183,417.43元。

　　截至2022年12月31日，经审计总资产222,800,963.73元，净资产66,954,053.32元，负债总额155,846,910.41元，资产负债率69.95%。2022年度主营业务收入35,379,795.10元，净利润11,090,723.84元。

　　三、担保协议的主要内容

　　在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构或供应商共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

　　四、履行的相关决策程序及意见

　　1、公司董事会意见

　　担保事项是为了满足公司及子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略，对其担保不会对公司产生不利影响。不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　2、 独立董事意见

　　公司为合并报表范围内控股公司提供担保事项有利于支持公司及下属公司业务发展需要，以上公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，上市公司及子公司对外担保总额为43,907.05万元、上市公司对子公司提供的担保总额42,907.05万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为48.37%、47.27%，除前述为子公司提供的担保外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：600405            证券简称：动力源            编号：2023-026

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　● 公司2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　一、公司2022年度可供分配利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度共实现合并净利润-14,098,124.96元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53元；母公司实现净利润为-102,135,518.05元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28元。

　　经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度亏损，且未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月16日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2023年4月16日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：600405              证券简称：动力源           编号：2023-028

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月16日公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　（一）坏账准备的计提情况

　　公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，对单项评估信用风险的金融资产，选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。按组合方式实施信用风险评估时，根据类似信用风险特征，参考历史违约损失经验，结合目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，并在每个资产负债表日，分析前瞻性信息的变动，据此对历史违约损失率进行调整，确认金融资产的损失准备。公司2022年度计提应收票据坏账准备127,324.06元，转回应收票据坏账准备259,739.78元，公司计提应收账款坏账准备21,842,825.00元，收回或转回坏账准备18,475,510.82元，核销应收账款坏账准备2,089,500.61元，计提其他应收款坏账准备1,351,152.08元，本期收回或转回坏账准备3,719,890.01元。

　　（二）存货跌价准备的计提情况

　　公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。公司2022年度计提存货跌价准备11,833,877.93元，核销存货跌价准备14,767,404.88元。

　　（三）固定资产减值准备计提情况说明

　　公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，对长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2022年计提固定资产减值准备3,458,468.68元，核销固定资产减值准备2,938,409.71元。

　　二、2022 年度计提资产减值对公司利润影响情况

　　公司2022年度共计提资产减值准备38,613,647.75元，收回或转回资产减值准备22,455,140.61元，核销或转销资产减值准备19,795,315.20元，相应减少公司2022年度利润总额16,158,507.14元。

　　公司本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、董事会对计提资产减值的评价

　　公司董事会认为，公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》 和公司相关会计政策规定执行，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议该事项的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，计提依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：600405         证券简称：动力源        公告编号：2023-030

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月8日  14 点00 分

　　召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月8日

　　至2023年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议并通过，详见本公司2023年4月18日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

　　2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2023年5月5日、6日上午9时至11时，下午15时至17时。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议时间：半天

　　2、与会者交通费、食宿费自理

　　3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

　　4、邮编：100070

　　5、联系人：赵权

　　6、联系电话：010-83681321

　　7、电子邮箱：zhaoquan@dpc.com.cn

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京动力源科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。