新疆天富能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源     公告编号：2023-临036

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）为持续完善风险管理体系，提升法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。现将相关内容公告如下：

　　一、2023年董责险方案主要内容：

　　1、投保人：新疆天富能源股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费支出：不超过人民币55.80万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　二、提请股东大会授权事项

　　为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、续保、理赔等相关的其他事项等。在今后责任保险合同到期日前或合同期满时办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　三、履行的审议程序

　　（一）董事会、监事会程序

　　公司于2023年4月17日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，增强公司风险防范能力，保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司就本次购买董监高责任险事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意购买董监高责任险的议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月17日召开第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，降低运营风险，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员在职责范围内充分行使权利、履行职责。该议案审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三十二次会议决议；

　　3、公司第七届董事会第三十四次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2023-临030

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2023年4月10日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月17日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案；

　　同意公司2022年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2023年第一季度报告的议案；

　　同意公司2023年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司2022年度董事会工作报告的议案；

　　同意公司2022年度董事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司2022年度总经理工作报告的议案；

　　同意公司2022年度总经理工作报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案；

　　同意公司2022年度独立董事述职报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案；

　　同意公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于公司2022年度财务决算报告的议案；

　　同意公司2022年度财务决算报告。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于公司2022年度利润分配预案的议案；

　　同意公司2022年度利润分配预案。公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临033《新疆天富能源股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于公司2022年度特别计提减值准备的议案；

　　同意对公司应收账款、其他应收款等资产项目特别计提减值准备共计19,260,156.35元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

　　同意公司按照2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对该事项发表的独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案；

　　同意公司2022年度内部控制评价报告。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案；

　　同意公司2022年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、关于公司2022年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

　　同意公司2022年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、关于公司支付2022年审计费用的议案；

　　同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2022年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用70万元（均为含税价）。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、关于公司聘请2023年度审计机构的议案；

　　同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临034《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、关于公司会计政策变更的议案；

　　同意根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）的相关规定，公司对相关会计政策进行了相应变更。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临035《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、关于购买董监高责任险的议案；

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临036《新疆天富能源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　18、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案；

　　同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合计不超过6亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

　　18.01、关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过3亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为控股股东天富集团在中信银行不超过3亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18.02、关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过3亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过3亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避表决。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临037《新疆天富能源股份有限公司关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

　　此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。

　　19、关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案；

　　鉴于公司2022年向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期已届满，为确保非公开发行股票的顺利推进，同意公司将2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象方股票具体事宜有效期延长12个月，即延长至2024年3月15日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临038《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、关于召开2022年年度股东大会的议案。

　　同意公司召开2022年年度股东大会，审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于公司支付2022年审计费用的议案》、《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》及相关子议案和《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临032《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2023-临031

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第七届监事会第三十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十二次会议于2023年4月10日以书面和电子邮件方式通知各位监事，4月17日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案；

　　监事会一致认为：公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2022年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2022年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与2022年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　同意公司2022年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2023年第一季度报告的议案；

　　监事会一致认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映公司第一季度的经营管理和财务状况，在对报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　同意公司2023年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案；

　　同意公司2022年度监事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司2022年度总经理工作报告的议案；

　　同意公司2022年度总经理工作报告。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于公司2022年度财务决算报告的议案；

　　同意公司2022年度财务决算报告。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于公司2022年度利润分配预案的议案；

　　同意公司2022年度利润分配预案。公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临033《新疆天富能源股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于公司2022年度特别计提减值准备的议案；

　　同意对公司应收账款、其他应收款等资产项目特别计提减值准备共计19,260,156.35元。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

　　同意公司按照2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案；

　　同意公司2022年度内部控制评价报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案；

　　同意公司2022年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于公司支付2022年审计费用的议案；

　　同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2022年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用70万元（均为含税价）。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、关于公司聘请2023年度审计机构的议案；

　　同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临034《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、关于公司会计政策变更的议案；

　　同意根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）的相关规定，公司对相关会计政策进行了相应变更。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临035《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、关于购买董监高责任险的议案；

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临036《新疆天富能源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

　　15、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案；

　　同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合计不超过6亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

　　15.01、关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过3亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为控股股东天富集团在中信银行不超过3亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　15.02、关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过3亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过3亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临037《新疆天富能源股份有限公司关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的公告》。

　　此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。

　　16、关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案；

　　鉴于公司2022年向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期已届满，为确保非公开发行股票的顺利推进，同意公司将2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象方股票具体事宜有效期延长12个月，即延长至2024年3月15日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临038《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　17、关于召开2022年年度股东大会的议案。

　　同意公司召开2022年年度股东大会，审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于公司支付2022年审计费用的议案》、《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》及相关子议案和《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临032《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司监事会

　　2023年4月17日