绿康生化股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次（临时） 会议决议的公告

　　证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十七次（临时）会议于2023年04月17日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》

　　同意公司根据实际情况变更公司类型、经营范围暨修订《公司章程》。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

　　《关于变更公司类型、经营范围暨<公司章程>修订案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

　　同意公司向中关村科技租赁股份有限公司申请开展售后回租融资租赁业务，同时董事会授权公司管理层与其签署本次融资租赁事项相关合同、协议等。

　　本议案无须提交股东大会审议批准。

　　《关于开展融资租赁业务的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年05月04日15:30召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月17日

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化      公告编号：2023-059

　　绿康生化股份有限公司

　　关于变更公司类型、经营范围

　　暨修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，变更公司类型、经营范围及对《公司章程》经营范围条款进行相应修订，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

　　一、变更公司类型

　　公司于2017年5月3日在深圳证券交易所上市，合力（亚洲）投资有限公司（以下简称“合力亚洲”）是港资股东，为公司首次公开发行上市前股东，占首次公开发行后总股本的比例28.20%，因此公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

　　合力亚洲在2020年05月02日上市锁定期届满。为配合“股份转让、资产置出、资产置入”的并购重组事项，公司于2022年07月31日和2022年11月21日分别召开第四届董事会第十一次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》，豁免了合力亚洲控股股东洪祖星首次公开发行股票时的承诺：“十二个月的锁定期满后， 在本人担任发行人的董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。 ” 因此，2022年11月21日之后，合力亚洲所持股份均为无限售流通股。截至2023年3月31日，合力亚洲通过协议转让及二级市场上大宗交易减持后，已不再持有公司股份。

　　因此，公司拟向福建省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）变更为“股份有限公司（其他）”。 具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。

　　二、变更公司经营范围暨修改《公司章程》

　　公司对《公司章程》进行如下修订：

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次变更事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月17日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2023-060

　　绿康生化股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资租赁概述

　　为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，公司拟以部分生产设备为融资租赁物，向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币3,000万元，租赁期限两年，融资租赁事项之租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。同时，董事会授权公司管理层与中关村租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　公司与中关村租赁不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁业务在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：中关村科技租赁股份有限公司

　　2、注册资本：133,333.4万人民币

　　3、法定代表人：段宏伟

　　4、统一社会信用代码：91110000057334159N

　　5、住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼5-6层

　　6、经营范围：融资租赁;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;汽车租赁;船只和设备租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;租赁交易咨询;货物进出口、技术进出口;销售Ⅱ类医疗器械;销售Ⅲ类医疗器械。

　　三、交易标的主要情况

　　1、交易标的物：公司部份生产设备

　　2、标的物类别：固定资产

　　3、权属及状态：交易前归公司所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、所在地：福建浦城

　　四、交易的主要内容

　　1、承租人：绿康生化股份有限公司

　　2、出租人：中关村科技租赁股份有限公司

　　3、租赁物（标的资产）：部分生产设备

　　4、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物出售给中关村租赁，并回租使用，租赁期内公司按合同约定向中关村租赁分期支付租金。

　　5、融资金额：3,000万元

　　6、租赁期限：两年

　　7、租赁利率、租金及还款方式：以最终与中关村租赁签订的合同为准

　　8、回购价格：100元

　　9、租赁设备所属权：在租赁期间，中关村租赁取得租赁物所有权，公司具有使用权；租赁期届满后，租赁物所有权归公司所有。

　　本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

　　五、本次融资租赁的目的及对公司的影响

　　本次开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次进行的融资租赁业务，交易价格按照市场公平原则定价，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性构成重大不利影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月17日

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2023-061

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时

　　股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年04月17日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年05月04日15:30召开公司2023年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2023年05月04日（星期四）15:30开始。

　　5、网络投票时间：2023年05月04日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年05月04日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2023年05月04日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2023年04月26日（星期三）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）“于2023年04月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。其中议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　议案1已经公司2023年04月13日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案2已经公司2023年04月17日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。具体内容详见2023年04月15日和2023年04月18日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年05月03日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　4、于2023年04月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2023年05月03日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、会务联系：

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　联系人：赖潭平

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail：lkshdm@pclifecome.com

　　2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　附件：1、2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　2、2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月17日

　　附件1：绿康生化股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年  月  日

　　附件2：绿康生化股份有限公司2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2023年04月26日15:00时交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年05月03日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）： __________________________

　　日期：    年  月  日

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年05月04日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年05月04日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。