江西晨光新材料股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：605399                                     证券简称：晨光新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注 1：2022 年6月，公司实施2021年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东，每10股以资本公积转增3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由184,810,000股增加至240,253,000股，公司总股本因资本公积金转增股本的原因发生变化，根据企业会计准则及相关规定，按照最新股本调整并列报基本每股收益、稀释每股收益。2021年第一季度“基本每股收益及稀释每股收益”调整前为1.03元/股，调整后为0.79元/股。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江西晨光新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁冰 主管会计工作负责人：陆建平 会计机构负责人：周凡

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江西晨光新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：丁冰 主管会计工作负责人：陆建平 会计机构负责人：周凡

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江西晨光新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁冰 主管会计工作负责人：陆建平 会计机构负责人：周凡

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江西晨光新材料股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁冰 主管会计工作负责人：陆建平 会计机构负责人：周凡

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江西晨光新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁冰 主管会计工作负责人：陆建平 会计机构负责人：周凡

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江西晨光新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁冰 主管会计工作负责人：陆建平 会计机构负责人：周凡

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江西晨光新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：605399         证券简称：晨光新材        公告编号：2023-011

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　关于子公司2023年度申请综合授信额度

　　及预计担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏晨光新材料有限公司（以下简称“宁夏晨光”）、安徽晨光新材料有限公司（以下简称“安徽晨光”）

　　● 本次担保金额：公司2023年度拟为公司控股子公司宁夏晨光与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币18亿元的担保，其中，公司拟为控股子公司宁夏晨光提供不超过（含）人民币12亿元的担保、拟为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币6亿元的担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、2023年度申请授信及担保情况概述

　　为满足公司合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司合并报表范围内子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度不超过（含）人民币18亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司合并报表范围内子公司根据实际资金需求进行融资业务。上述授信业务办理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等业务品种（以公司合并报表范围内子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

　　为满足生产经营和发展需要，公司拟为控股子公司宁夏晨光、安徽晨光分别提供不超过（含）人民币12亿元、不超过（含）人民币6亿元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保业务办理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。

　　2023年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议。

　　本次担保预计基本情况如下表：

　　在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）宁夏晨光新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91640500MABM9AWR83

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈盛

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期：2022年5月24日

　　注册地址：宁夏回族自治区中卫市工业园区云天中卫众创空间四楼

　　经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；固体废物治理；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；非食用盐销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2022年12月31日（经审计），总资产2,958.91万元、总负债61.74万元、净资产2,897.17万元，2022年1-12月实现营业收入0.00万元，实现净利润-102.83万元。

　　截止至2023年3月31日（未经审计），总资产8,819.62万元、总负债4,025.52万元、净资产4,794.10万元，2023年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润-103.07万元。

　　（二）安徽晨光新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91340700MA2WLQGY5M

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘国华

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期：2021年1月18日

　　注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区东部园区苏州路

　　经营范围：化工产品（除危化品）生产、销售，专用化学产品（除危化品）制造、销售，合成材料（除危化品）制造、销售，新型催化材料及助剂销售，表面功能材料销售，炼油、化工生产专用设备销售，固体废物治理，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，化工原料及产品、新材料、工业自动化技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2022年12月31日（经审计），总资产16,833.65万元、总负债7,154.54万元、净资产9,679.11万元，2022年1-12月实现营业收入0.00万元，实现净利润-215.40万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），总资产23,102.36万元、总负债13,579.36万元、净资产9,523.00万元，2023年1-3月实现营业收入0.00万元，实现净利润-156.11万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各银行实际签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司为控股子公司提供担保事项，是为满足控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展而开展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次公司为控股子公司提供担保的事项，有利于满足控股子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的控股子公司，其经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。本次担保的内容、审议程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《江西晨光新材料股份有限公司章程》等制度的规定，合法、有效，我们同意公司合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度及公司为控股子公司提供担保，并同意公司董事会将《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司本次拟将提供对外担保总额为18亿元（尚需股东大会通过），均为对控股子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为81.99%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：605399        证券简称：晨光新材        公告编号：2023-013

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日   13点30 分

　　召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注1：本次股东大会还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

　　注2：本次股东大会审议的议案中，议案12表决结果是否有效以议案4是否获审议通过为前提条件，即只有议案4获审议通过后，议案10的表决结果方为有效。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月17日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，详见公司2023年4月19日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案9、10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年5月16日下午16:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件注明联系人和联系电话，以便联系。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）现场登记时间：本公司股东可于2023年5月16日9:00-16:00 办理。

　　（三）现场登记地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东的交通费、食宿费及其他相关费用自理。

　　（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）与会联系方式。

　　联系地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号

　　联系人：冯依樊

　　联系电话：0792-3661111

　　邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

　　特此公告。

　　江西晨光新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西晨光新材料股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605399         证券简称：晨光新材        公告编号：2023-014

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　2022年年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司2022年年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况

　　注：主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一） 主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二） 主要原材料价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西晨光新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：605399          股票简称：晨光新材      公告编号：2023-012

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》和《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，拟对注册资本变更，并修订《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体情况公告如下：

　　一、 公司注册资本变更情况

　　2023年4月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至2022年12月31日的总股本240,253,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本将增加至312,328,900股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币312,328,900元（具体以工商登记为准）。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修改公司章程事项，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准且经2022年度权益分派实施完成，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　特此公告。

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日