河南平高电气股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600312        证券简称：平高电气     公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年04月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理杨保利、李旭、李文艺、王军伟、宋松民，财务总监李海峰列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2022年日常关联交易预算执行情况及2023年预算安排情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

　　3.00关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

　　4.00关于公司监事会提前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日

　　股票简称：平高电气             股票代码：600312         编号：临2023—016

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年4月18日在公司本部召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举李俊涛先生为公司第九届董事会董事长。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第九届董事会“提名”、“薪酬与考核”、“发展战略”、“审计”四个专门委员会。各专门委员会组成如下：

　　1. 平高电气第九届董事会提名委员会：

　　主任委员：吴翊

　　委员：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林

　　2. 平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：吕文栋

　　委员：李俊涛、徐光辉、吴翊、何平林

　　3. 平高电气第九届董事会发展战略委员会：

　　主任委员：朱琦琦

　　委员：赵建宾、樊占峰、吕文栋、吴翊

　　4.平高电气第九届董事会审计委员会：

　　主任委员：何平林

　　委员：徐光辉、雷明、吕文栋、吴翊

　　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任朱琦琦先生为公司总经理。

　　公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

　　四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任钟建英女士、刘刚先生、李广华先生为公司副总经理，聘任李亚军先生为公司总会计师。

　　公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

　　五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

　　公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。

　　以上人员简历见附件。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月19日附件：

　　李俊涛，男，1968年出生，中共党员，西安交通大学管理学院高级工商管理硕士，正高级经济师。历任河南平高电气股份有限公司副总经济师、人劳部部长、机关党支部书记，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席、第八届董事会董事长，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

　　朱琦琦，男，1982年出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理。

　　钟建英，女，1975年出生，中共党员，沈阳工业大学电气工程学院电机与电器工学博士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心常务副主任、研发部部长、副总工程师、总工程师，平高集团有限公司技术中心主任、科技部主任，北京平高清大科技发展有限公司执行董事、总经理，平高集团河北雄安综合能源科技分公司总经理，平高集团有限公司总经理助理、科信部主任、总工程师、党委委员、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

　　李亚军，男，1975年出生，中共党员，西南师范大学会计专业管理学学士，高级会计师。历任重庆泰山电缆有限公司总会计师、党委委员、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记（主持工作）、党委书记，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理，重庆泰山电缆有限公司执行董事、党委书记、总经理，平高集团有限公司总会计师、党委委员,河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师。

　　刘刚，男，1979年出生，中共党员，西安交通大学电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心工程部副部长，销售部经理、总经理助理、党委委员、副总经理，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，河南平芝高压开关有限公司党委副书记、董事、总经理，平高集团有限公司党委委员、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

　　李广华，男，1981年出生，中共党员，浙江大学电气工程及其自动化大学学士，高级工程师。历任河南龙源花木有限责任公司党支部书记、副总经理，许继电气智能供用电系统分公司副总经理、党委副书记、党委书记、总经理，许继电气股份有限公司副总经理、党委委员、纪委书记，许继电气营销服务中心党委书记、副总经理、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理。

　　刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计，平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任,河南平高电气股份有限公司证券部部长、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书。

　　股票代码：600312          股票简称：平高电气       编号：临2023-017

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年4月18日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意选举宋晗光先生为公司第九届监事会主席。宋晗光先生简历如下：

　　宋晗光，男，1966年出生，中共党员，陕西工商管理硕士学院工商管理硕士，高级经济师。历任西电陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、纪委书记，陕西宝光集团纪委书记,中国西电集团有限公司纪委副书记，中国西电电气股份有限公司纪委副书记，河南平高电气股份有限公司第八届监事会主席。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月19日

　　股票代码：600312              股票简称：平高电气         编号：临2023-018

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于参加沪市特高压行业上市公司

　　2022年年报集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月25日（星期二）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议主题：沪市主板特高压行业上市公司集体业绩说明会

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　● 投资者可于2023年4月18日(星期二)至4月24日(星期一)16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月21日（星期五）发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，同时更加充分地向投资者展示特高压行业发展情况，公司计划于2023年4月25日上午10:00-11:00 参加沪市主板特高压行业上市公司2022年年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，行业分析师将就特高压行业情况进行深入解析，公司将针对2022年度经营成果、财务指标以及特高压行业的价值和发展前景与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年4月25日（星期二）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理朱琦琦先生、独立董事何平林先生、总会计师李亚军先生、董事会秘书刘湘意女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年4月25日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录沪市主板特高压行业上市公司2022年年报集体业绩说明会页面（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=uhv），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年4月18日(星期二)至4月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，进入特高压行业专场-公司页面，点击“提问预征集”栏目向公司提问；或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特高压行业专场页面二维码：

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话:0375-3804064

　　联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日