兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年4月18日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

　　同意聘任财务总监卫桐言兼任公司总法律顾问职务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

　　同意推荐郭富永为洛阳瑞泽石化工程有限公司董事长（兼）人选；推荐马涛为青岛兰石重型机械设备有限公司董事（兼）人选；推荐吕祥文为中核嘉华设备制造股份公司董事、董事长（兼）人选；推荐王军杰为青岛兰石重型机械设备有限公司董事、董事长（兼）人选；推荐乔小丽为兰州兰石检测技术有限公司董事（兼）、洛阳瑞泽石化工程有限公司董事（兼）人选；推荐郑维信为新疆兰石重装能源工程有限公司董事、董事长人选。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年4月19日