山东卓创资讯股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：301299                证券简称：卓创资讯                公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表变动情况

　　单位：元

　　2、利润表变动情况

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东卓创资讯股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：姜虎林    主管会计工作负责人：路永军      会计机构负责人：刘晓静

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：姜虎林       主管会计工作负责人：路永军      会计机构负责人：刘晓静

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2023年04月18日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2023-020

　　山东卓创资讯股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年5月4日（星期四）14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开的时间：2023年5月4日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2023年4月26日（星期三）

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件2）委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　8、现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别提示：

　　（1）上述议案4《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、议案5《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以及议案6《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》将以2023年第一次临时股东大会审议通过议案1《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》相关内容为前提条件，若议案1未获审议通过，公司将尽快补选董事会及监事会换届人选。

　　（2）根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述议案4、5、6在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。本次换届为等额选举，其中应选非独立董事4人，独立董事2人，非职工代表监事2人。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行。其中，议案5选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　（3）对于上述议案2、3、4、5，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

　　4、相关说明：

　　（1）上述议案中，议案1为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会（包括代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　（2）公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：

　　2023年4月28日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　现场登记或以书面信函、传真登记，以书面信函或传真方式登记的，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

　　3、出席登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2023年4月28日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记；

　　（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

　　4、登记地点：

　　山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　5、注意事项：

　　出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：郎威

　　联系电话：0533-6091220

　　联系传真：0533-6099899

　　电子邮箱：zczx@sci99.com

　　联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　邮政编码：255095

　　7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　附件1：参加网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　举例如下：选举独立董事（如议案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以              □不可以

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签署（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签署：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月    日（委托期限至本次股东大会结束）

　　附件3：

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　股东签名/法定代表人签名：_________________

　　法人股东盖章：________________________

　　年  月  日

　　备注：

　　1、 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

　　2、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2023-021

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年4月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事侯安全先生、庞锡平先生、王双女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司《2023年第一季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

　　2、审议通过《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理，监事会同意将董事会人数由9名调整为6名，其中独立董事人数调整为2名，裁撤副董事长职位，将监事会人数由5名调整为3名的提案，并同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应内容作出修订。同时同意由公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关手续，授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-017）。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　公司第二届监事会任期将于2023年5月31日届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司监事会同意换届选举。同意提名侯安全先生、刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

　　4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保障资金安全、风险可控的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常生产经营，不影响公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展。本议案的内容和决策程序符合有关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-019）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司监事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2023-015

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年4月18日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事蔡俊先生、宋杨先生，独立董事黄方亮先生、赵彧非先生、马卫锋先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为公司《2023年第一季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

　　2、审议通过《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理，董事会同意将董事会人数由9名调整为6名，其中独立董事人数调整为2名，裁撤副董事长职位，将监事会人数由5名调整为3名的提案，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应内容作出修订。同时提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关手续，授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-017）。

　　3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　公司第二届董事会任期将于2023年5月31日届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司董事会同意换届选举。同时，经第二届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，董事会同意提名姜虎林先生、鲁华先生、叶秋菊女士、孙立武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期3年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　经第二届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，董事会同意提名张宜生先生、朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期3年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

　　5、审议通过《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　参照行业、地区内其他上市公司独立董事的薪酬水平，以及结合本公司实际情况，公司董事会同意将第三届董事会独立董事津贴发放标准调整为每人每年人民币6.00万元（税前），独立董事津贴按月发放，调整后的独立董事津贴标准自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效执行。

　　该事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　董事会同意公司在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，使用不超过（含）50,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会提请公司股东大会授权经营管理层在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-019）《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

　　7、审议通过《关于制定<山东卓创资讯股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了加强和规范公司委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范和控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会审议通过了《山东卓创资讯股份有限公司委托理财管理制度》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

　　8、审议通过《关于提请并召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意于2023年5月4日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日