江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2023年4月18日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

　　为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，公司董事会同意全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司办理融资租赁业务，并为其提供担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司独立董事变动情况，调整后的第四届董事会专门委员会委员情况如下：

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（三）审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月8日14:30在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：603398        证券简称：沐邦高科        公告编号：2023-032

　　江西沐邦高科股份有限公司关于

　　召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月8日  14 点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月8日

　　至2023年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月19日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2023年5月7日17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　（四）登记地点：公司证券部

　　（五）登记时间：2023年5月7日9:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，食宿费、交通费自理。

　　（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

　　联系人：张明骏、段本利

　　电话：0791-83860220

　　传真：0791-83860220

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西沐邦高科股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　

　　委托人身份证号或统一社会信用代码： 　　　　　　　　　　

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科         公告编号：2023-031

　　江西沐邦高科股份有限公司关于子公司

　　办理融资租赁业务并为其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称“内蒙豪安”）

　　本次担保金额：本次担保金额为不超过人民币10,000万元；已实际为内蒙豪安提供的担保余额为0元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、交易情况概述

　　（一）融资租赁业务情况

　　为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙豪安拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《售后回租赁合同》系列合同（以下简称“主合同”），远东租赁给予内蒙豪安不超过1亿元融资租赁授信额度，租赁物为单晶炉，出租人远东租赁，承租人内蒙豪安，租赁方式为售后回租，租赁期限不超过3年。

　　应远东租赁要求，须经公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元，担保期限为合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年。

　　（二）担保情况

　　担保金额：不超过1亿元

　　担保方式：不可撤销的连带责任保证

　　担保范围：所担保的主债务为内蒙豪安依据主合同应向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。

　　担保期间：为自保证合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

　　（三）本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）本次子公司办理融资租赁业务及担保事项已经公司第四届董事第二十六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：内蒙古豪安能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91150221MA0Q4PWC2E

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：张忠安

　　成立日期：2019年1月17日

　　注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区光伏光电产业园1号

　　经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、太阳能组件及其系列产品的生产及销售；头尾料、太阳能路灯及其边角料、光伏材料销售；太阳能光伏发电（凭许可证在有效期限内经营）；太阳能光伏项目的开发、咨询、设计、施工和维护；机械设备及配件销售、租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（凭许可证经营）。

　　主要股东：内蒙豪安是公司全资子公司。

　　主要财务状况：

　　单位：万元

　　三、交易对方的基本情况

　　公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612

　　法定代表人：孔繁星

　　注册资本：650,000万(元)

　　成立日期：2013年12月10日

　　经营范围：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）远东租赁不属于公司的关联方。

　　四、主要交易内容

　　1、承租方：内蒙古豪安能源科技有限公司

　　2、出租方: 远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　3、租赁物：单晶炉

　　4、融资金额：总金额不超过人民币1亿元。

　　5、租赁方式：售后回租，即出租方向承租方购买价值不超过1亿元的固定资产，再将该资产租赁给承租方，承租方定期支付租金，并以协议约定的留购价格到期回购该资产。

　　6、租赁期限：不超过3年。

　　7、租金支付方式：按季度支付。

　　公司将按照实际业务需要签订单笔租赁合同。

　　五、担保的必要性和合理性

　　公司子公司内蒙豪安通过开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，促进公司稳健经营和长远发展，符合公司整体利益，担保风险可控。

　　六、董事会意见

　　公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，认为：内蒙豪安与远东租赁开展合作，能够增加经营资金供给，有利于公司业务拓展，符合公司整体经营需要。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作造成不利影响，审批程序符合公司章程的规定。为此，董事会同意内蒙豪安办理融资租赁业务，并为其提供担保。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司对全资子公司开展融资租赁业务提供担保，有利于促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源。本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批程序符合《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币4.1亿元，占最近一期经审计的净资产的43.38%。上述担保均为公司对控股子公司的担保。截至本公告日，公司无违规担保和逾期担保情况。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月十九日