海南海峡航运股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2023-23

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年4月18日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份1,627,344,403股，占公司总股本的73.01%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份1,314,581,765股，占公司总股本的58.98%；通过网络投票参加会议的股东11人，代表有表决权的股份312,762,638股，占公司总股本的14.03%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1、审议通过了关于2022年度董事会工作报告的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　此项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了关于2022年度利润分配方案的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了关于2023年度财务预算方案的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过了关于2023年度投资计划的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了关于2023年度融资预算的议案。

　　表决结果为：同意1,619,138,336股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.50%；反对8,206,067股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.50%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意788,675股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的8.77%；反对8,206,067股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的91.23%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过了关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

　　表决结果为：同意310,477,951股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.27%；反对2,284,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.73%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意6,710,055股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的74.60%；反对2,284,687股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的25.40%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　此项议案涉及关联交易，关联股东会上对该议案回避表决。

　　12、 审议通过了关于聘请2023年度审计机构的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　13、 审议通过了关于选举独立董事的议案。

　　表决结果为：同意1,627,326,003股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对18,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意8,976,342股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对18,400股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　14、 审议通过了关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案。

　　表决结果为：同意310,477,951股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.27%；反对2,284,687股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.73%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东同意6,710,055股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的74.60%；反对2,284,687股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的25.40%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　此项议案涉及关联交易，关联股东会上对该议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄子倩律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司

　　2022年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月19日