广东水电二局股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002060          证券简称：粤水电           公告编号：临2023-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年4月18日14:30；

　　2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长谢彦辉先生因公无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理卢大鹏先生主持会议；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计82人，代表有表决权的股份数2,647,281,101股，占公司股本总额的78.0054%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数2,640,148,607股，占公司股本总额的77.7952%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7306%；通过网络投票的股东79人，代表有表决权的股份数7,132,494股，占公司股本总额的0.2102%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2694%。

　　会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）公司2022年度董事会工作报告；

　　1.总的表决情况：同意2,642,847,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对4,317,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1631%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　2.表决结果：通过。

　　（二）公司2022年度监事会工作报告；

　　1.总的表决情况：同意2,642,850,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326%；反对4,314,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　2.表决结果：通过。

　　（三）公司2022年年度报告及其摘要；

　　1.总的表决情况：同意2,642,850,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326%；反对4,314,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　2.表决结果：通过。

　　（四）公司2022年度财务决算报告；

　　1.总的表决情况：同意2,642,850,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326%；反对4,314,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　2.表决结果：通过。

　　（五）公司2023年度财务预算方案；

　　1.总的表决情况：同意2,642,850,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326%；反对4,314,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　2.表决结果：通过。

　　（六）公司2022年度利润分配方案；

　　1.总的表决情况：同意2,642,863,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.8331%；反对4,300,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.1625%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意12,818,110股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3699%；反对4,300,894股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9535%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6765%。

　　2.表决结果：通过。

　　（七）公司2023年度投资计划；

　　1.总的表决情况：同意2,642,850,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326%；反对4,314,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　2.表决结果：通过。

　　（八）公司2023年度工资总额预算方案；

　　1.总的表决情况：同意2,642,847,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325%；反对4,317,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1631%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　2.表决结果：通过。

　　（九）关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案。

　　1.总的表决情况：同意2,640,607,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.7479%；反对6,556,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2477%；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

　　2.表决结果：通过。

　　在本次股东大会上，公司独立董事进行了2022年度述职，述职报告全文于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：王学琛、李寅荷。

　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东水电二局股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002060    证券简称：粤水电    公告编号：临2023-062

　　广东水电二局股份有限公司关于广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目

　　110kV专项供电施工及运行维护中标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月17日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省源天工程有限公司（以下简称“源天公司”）收到广东省公共资源交易中心发来的《中标通知书》（GCJS2023GD000027），相关内容公告如下：

　　该《中标通知书》确定源天公司为“广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目110kV专项供电施工及运行维护”的中标单位，中标价为49,894,885.53元。

　　根据招标文件，该项目主要为110kV红溪站扩建出线间隔土建及电气设备安装工程、110kV银坑矿区变电站工程土建及电气设备安装工程、110kV红溪站至银坑矿区变电站线路及配套通信工程(包括线路工程的建设场地征用及清理)施工、电气设备采购及该砂岩矿运营期内(暂定13年6个月)110KV专项供电运行维护。

　　该工程业主为广东粤德绿色建材有限公司，系公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系，源天公司承接该业主的上述工程构成关联交易，公司于2023年2月28日召开的七届董事会第三十六次会议、2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当中。

　　该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日