重庆农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601077    证券简称：渝农商行    公告编号：2023-009

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十五次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2023年4月13日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为2023年4月18日。截至2023年4月18日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事8名，实际表决监事8名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2022年关联交易专项审计报告>的议案》

　　表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2022年绩效考核及薪酬机制专项审计>的议案》

　　表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2023年度案件防控工作意见>的议案》

　　表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2022年案件防控及安全保卫工作报告>的议案》

　　表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2022年消费者权益保护工作报告>的议案》

　　表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司监事会

　　2023年4月18日