稿件搜索

河南双汇投资发展股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

  证券代码:000895              证券简称:双汇发展           公告编号:2023-19

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、 会议召开情况

  (一) 召集人:公司董事会。

  (二) 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  (三) 会议召开地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

  (四) 现场会议召开时间:2023年4月18日15:30。

  (五) 网络投票时间:2023年4月18日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月18日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月18日9:15~15:00期间的任意时间。

  (六) 主持人:公司董事长万隆先生。

  (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

  二、 会议出席情况

  (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表91人,代表股份2,564,754,753股,占公司有表决权股份总数的74.0261%。

  1. 现场会议出席情况

  出席现场会议的股东(代理人)25人,代表股份2,439,793,377股,占公司有表决权股份总数的70.4194%。

  2. 网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东66人,代表股份124,961,376股,占公司有表决权股份总数的3.6067%。

  3. 参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)82人,代表股份127,428,061股,占公司有表决权股份总数的3.6779%。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

  三、 议案审议表决情况

  (一) 议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

  (二) 议案表决结果

  1.00《公司2022年度董事会工作报告》

  同意2,564,233,303股,反对402,750股,弃权118,700股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  2.00《公司2022年年度报告和年度报告摘要》

  同意2,564,233,303股,反对402,750股,弃权118,700股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  3.00《公司2022年度监事会工作报告》

  同意2,564,229,803股,反对404,250股,弃权120,700股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9795%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  4.00《公司2022年度利润分配预案》

  同意2,564,752,303股,反对1,750股,弃权700股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。

  其中,中小股东表决情况:同意127,425,611股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,反对1,750股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014%,弃权700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

  该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

  5.00《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

  同意2,564,050,308股,反对494,045股,弃权210,400股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9725%。

  其中,中小股东表决情况:同意126,723,616股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4472%,反对494,045股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3877%,弃权210,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1651%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  6.00《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》

  同意2,549,401,787股,反对128,950股,弃权15,224,016股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4014%。

  其中,中小股东表决情况:同意112,075,095股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.9517%,反对128,950股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1012%,弃权15,224,016股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的11.9471%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  7.00《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

  同意2,564,750,103股,反对3,950股,弃权700股,同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

  该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

  四、 律师出具的法律意见

  (一) 律师事务所名称:北京市通商律师事务所。

  (二) 律师姓名:靳明明、郭旭。

  (三) 结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

  五、 备查文件

  (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二) 法律意见书;

  (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司

  董事会

  2023年4月19日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net