海南高速公路股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000886           证券简称：海南高速          公告编号：2023-024

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司在保持现有业务稳步发展的同时，积极布局新业务领域，公司经营持续稳定向好。2022年，公司完成营业收入1.69亿元，同比增长33.38%；实现利润总额3.09亿元，同比增长218.74%。截至2022年12月31日，公司资产总额33.74亿元，净资产总额30.30亿元，资产负债率10.20%。

　　（一）有效提升现有业务经营质量。面对市场和政策带来的多重影响，及时调整原有经营业务的市场重心和营销策略，多措并举开拓市场。2022年，房地产项目销售逆势而上，创新营销方式，灵活调整营销方案，大力提升房地产销售团队主动性、积极性和服务水平，有效加快楼盘去化，瑞海水城项目实现收入13053.68万元。酒店业务加大营销力度，提升服务质量，开展专项促销活动，海口金银岛酒店全年实现营业收入940万元，并荣获“年度甄选品质城市风采酒店”等多项荣誉称号。智岛阳光公司开拓合作景区及酒店商户160家，累计在线注册会员用户超4万名，全年实现收入541.7万元。广告公司取得45面天桥广告牌年度行政许可决定书，大力开展广告牌招租和租金收缴工作。同时，公司扎实推动历史遗留问题解决，就琼海蛟龙园（温泉镇新城区）项目投资款补偿事宜与琼海市嘉积镇人民政府达成一致意见，公司获4361万元投资补偿款，并于报告期内收回项目第一期投资补偿款1308万元。

　　（二）稳步推进重大项目投资建设。围绕公司战略发展目标，紧抓市场机遇，推动重大项目落地实施。琼海嘉浪雅居项目投资决策事项于2022年11月14日通过股东大会审议后，加快推进项目前期工作，2022年12月，项目取得《建设工程规划许可证》，目前项目开发建设工作正在稳步推进中。报告期内经多方协调，相继取得儋州瑞海·新里城项目和琼海瑞海水城四期项目新的不动产权证，为项目开发建设奠定坚实基础。文旅产业布局稳步推进，报告期内公司投资建成海南国际卡丁车场，并于2022年12月23日至25日举办“海南高速文旅杯”卡丁车系列赛、海南首届国际赛车展览会、海南国际卡丁车场赛道嘉年华等一系列比赛和活动。2022年10月至11月相继取得文昌海钓休闲运动中心项目（一期）和三亚湾休闲海洋牧场项目海域使用权，持续探索海洋休闲运动产业发展模式，体旅融合项目取得阶段性进展。

　　（三）全面提升公司治理效能。公司全面深化国企改革，优化法人内部治理机制，持续推进高水平董事会建设。一是将党的领导融入企业治理各环节，将党的领导制度优势转化为公司治理效能。二是全面推动下属企业董事会建设，建立健全下属企业有章可循的董事会制度体系和工作机制，保障下属企业经理层依法行权履职。三是将履行社会责任作为进一步完善上市公司治理机制的重要内容，公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作目标任务，全年投入帮扶资金113.72万元，通过加强党建、产业帮扶、扶志扶智、美丽乡村建设等多项帮扶措施，不断推动乡村振兴工作取得积极进展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》相关规定披露的其他重大事项如下：

　　1.公告名称：关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2022年2月17日公告

　　2.公告名称：关于聘任总经理的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2022年4月28日公告

　　3.公告名称：关于签订琼海蛟龙园项目投资补偿协议的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2022年9月16日公告

　　4.公告名称：关于购置联合大厦的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2022年9月28日公告

　　5.公告名称：关于实际控制人变更的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年2月1日公告

　　2023年1月30日，海南省委、省政府关于省属经营性国有资产集中统一监管的相关工作部署，海南交投的股东由海南省交通厅变更为海南省国资委。海南交投持有本公司股份 250,731,536 股，占本公司总股本的 25.36%，为公司控股股东。本次海南交投的股东变更后，公司实际控制人由省交通厅变更为省国资委。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-022

　　海南高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2023年4月7日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月17日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事崔家炳先生因公出差，没有出席会议，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2022年度董事会工作报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

　　该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、2022年度总经理工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、2022年度财务决算报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

　　该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、2022年年度报告及其摘要

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、2022年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润为198,766,942.44元，提取10%法定盈余公积金19,876,694.24元，公司期初未分配利润为282,482,240.83元，分配2021年年度普通股股利49,441,415.00元后，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为411,931,074.03元。

　　为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展需要，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发49,441,415.00元，剩余未分配利润362,489,659.03元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、2022年度内部审计工作报告

　　董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、2022年度内部控制评价报告

　　董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　公司董事会同意使用合计不超过人民币16亿元自有资金进行现金管理，该额度可在公司股东大会决议通过之日起12个月内滚动使用。董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于会计政策变更的议案

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、2023年度投资者关系管理工作计划

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度投资者关系管理工作计划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于聘任高级管理人员的议案

　　经公司董事长提名，公司董事会同意续聘崔家炳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

　　经公司总经理提名，公司董事会同意续聘周堃先生为副总经理、总会计师，续聘姚伟庆先生为副总经理，聘任宋岚女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于召开2022年度股东大会的议案

　　公司董事会定于2023年5月12日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2022年度股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》《2022年度利润分配议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，另听取独立董事2022年度述职报告。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-029

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023月4月17日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2022年度股东大会。

　　2.召集人：公司第八届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年5月5日（星期五）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2023年5月5日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　2、《2022年度监事会工作报告》

　　3、《2022年度财务决算报告》

　　4、《2022年年度报告》

　　5、《2022年度利润分配议案》

　　6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月19日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼8楼董事会办公室。

　　3、登记时间：2022年5月8日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张堪省 谭佳莹

　　联系电话：0898-66768394 65391670

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2. 公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月19日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称

　　（1）投票代码为“360886”；

　　（2）投票简称为“海高投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反

　　对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00 。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15-15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2022年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己

　　的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　证券代码：000886       证券简称：海南高速      公告编号：2023-023

　　海南高速公路股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2023年4月7日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2023年4月17日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席庞磊先生因公出差，没有出席会议，其委托监事陈勇先生主持会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、2022年度监事会工作报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、2022年年度报告及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、2022年度利润分配预案

　　经审核，监事会认为：2022年度以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发49,441,415.00元，剩余未分配利润362,489,659.03元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，符合公司实际，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意该利润分配预案。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、2022年度内部控制评价报告

　　全体监事一致认为：公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　以上第一、二、三项议案将提交2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月19日