珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年4月18日以邮件形式发出，于2023年4月19日上午在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议经董事推举由王青运女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举王青运女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同（即：2023年4月19日起至2026年4月18日止）。

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意选举公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全及风控委员会委员如下：

　　审计委员会：

　　主任委员：窦欢        委员：邹郑平、叶伟明

　　战略委员会：

　　主任委员：王青运      委员：叶伟明、张辛聿

　　提名委员会：

　　主任委员：王东民      委员：张辛聿、叶伟明

　　薪酬与考核委员会：

　　主任委员：叶伟明      委员：程文浩、窦欢

　　安全及风控委员会：

　　主任委员：邹郑平      委员：张辛聿、叶伟明、王东民

　　上述第六届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会相同。

　　三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任张辛聿先生为公司总经理、财务负责人，陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同（即：2023年4月19日起至2026年4月18日止）。（简历附后）

　　本次聘任公司高级管理人员已经公司全体独立董事发表独立意见，全体独立董事一致认为张辛聿先生、陈子红先生、朱海花女士具备担任所聘职务的资格和能力，同意聘任张辛聿先生为公司总经理、财务负责人，陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理。

　　四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表及审计负责人的议案》

　　同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书，聘任赵怡女士为公司证券事务代表，聘任许海宁先生为公司审计负责人，任期与本届董事会相同（即：2023年4月19日起至2026年4月18日止）。（简历附后）朱海花女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，全体独立董事一致认为朱海花女士具备担任所聘职务的资格和能力，同意聘任朱海花女士为董事会秘书。

　　朱海花女士及赵怡女士联系方式如下：

　　地址：珠海市金湾区南水镇石化仓储区

　　电话：0756-3226342、3359588

　　传真：0756-3359588

　　邮箱： zhuhaihua@winbase-tank.com

　　zhaoyi@winbase-tank.com

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十日

　　附件：个人简历

　　张辛聿先生  1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾在瑞士和香港世界五百强公司来宝集团任职，曾任上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司执行董事；珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任公司董事、总经理、财务负责人，珠海市政协委员，珠海实友化工有限公司董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事长，武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司执行董事、总经理，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

　　张辛聿先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事长王青运女士、公司监事高绍丹女士存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止披露日，张辛聿先生持有公司股份9,150,000股；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　陈子红先生  1969年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，注册安全工程师，曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区总监，现任公司副总经理；除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

　　陈子红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　朱海花女士 1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事务代表；现任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司董事，珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司、珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司执行董事，公司副总经理、董事会秘书。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

　　朱海花女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　赵怡女士  1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任珠海市乐通化工股份有限公司财务主管、财务经理，现任公司证券事务代表。

　　赵怡女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　许海宁先生  1969年生，中国国籍，大学本科学历，经济师。现任公司审计部经理、审计负责人、职工代表监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

　　许海宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-018

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年4月18日以书面形式发出，于2023年4月19日下午在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由高绍丹女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　　会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举许海宁先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同（即：2023年4月19日起至2026年4月18日止）。（简历附后）

　　备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月二十日

　　附件：简历

　　许海宁先生  1969年生，中国国籍，大学本科学历，经济师。现任公司审计部经理、审计负责人、职工代表监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。

　　许海宁先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。